Lên mạng rao đổi ngoại tệ để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Trước đó, vào đầu tháng 10/2022, Công an huyện Tân Kỳ nhận được tin báo của anh C.D.S., trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt một số tiền lớn thông qua đổi ngoại tệ.

Theo trình bày của nạn nhân thì do có nhu cầu đổi tiền Việt Nam sang tiền đô la Mỹ (USD) nên anh S. tìm kiếm dịch vụ trên Facebook. Anh S. tìm thấy trang Facebook “Anh Pham” đăng tin làm dịch vụ đổi ngoại tệ, sau đó nhắn tin qua messenger để trao đổi và thống nhất.

Khi anh S. trao đổi muốn quy đổi để lấy 10.000 USD thì chủ tài khoản Facebook “Anh Pham” yêu cầu anh S. chuyển số tiền 224.000.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng 1024602… của “Bui Van Hoa”. Sau khi nhận được tiền, anh S. sẽ nhận được 10.000 USD vào tài khoản thanh toán quốc tế của mình.

Tuy nhiên, sau khi anh S. chuyển tiền thành công thì tài khoản Facebook “Anh Pham” đã chặn liên lạc với anh S. và chiếm đoạt toàn bộ số tiền này. Tiếp nhận và xác minh thông tin, nhận định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đối tượng chưa rõ danh tính nhưng hành vi hết sức tinh vi, xảo quyệt, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo Công an huyện Tân Kỳ xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau một thời gian vào cuộc quyết liệt, ngày 12/10/2022, Ban chuyên án đã xác định được danh tính nghi can trong vụ án, đồng thời cử tổ công tác nhanh chóng có mặt tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để phá án. Tại đây, Ban chuyên án đã bắt đối tượng Lê Thanh Liêm (SN 2000), trú tại thôn Quán Nha, xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại Cơ quan Công an, Lê Thanh Liêm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Liêm đã sử dụng nick Facebook “ảo” nhằm đăng tin làm dịch vụ đổi tiền. Để che giấu hành tung, Liêm thuê tài khoản ngân hàng của một người có tên Bui Van Hoa ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để nạn nhân chuyển tiền vào. Sau khi nhận được tiền, Liêm cắt đứt mọi liên lạc, xoá tài khoản Facebook nhằm chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, Lê Thanh Liêm đã lừa đảo chiếm đoạt của anh S. ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An số tiền 224.000.000 đồng.

Khám xét nơi ở của đối tượng, Ban chuyên án thu giữ 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 110.000.000 đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đang tạm giữ đối tượng Lê Thanh Liêm và tiếp tục mở rộng chuyên án.