Bắt 3 đối tượng làm giả nhiều CMND để lập các tài khoản ngân hàng

Chiều 9/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm rõ hành vi của một số đối tượng sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. 

Từ kết quả này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giữ 3 đối tượng có hành vi "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" được quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Đình Hoàn (SN 1990), Nguyễn Đình Đoàn (SN 1988) và Trần Hoàng Sơn (SN 1991, cùng trú tỉnh Quảng Trị).

Theo cơ quan điều tra, thông qua dịch vụ tìm kiếm bạn bè qua Zalo, Trần Đình Hoàn kết bạn với một tài khoản không rõ danh tính. Người này trao đổi cần mua tài khoản ngân hàng với 1 bộ (gồm có 6 tài khoản) với giá 6 triệu đồng.

Sau đó, Hoàn đã bàn bạc với Sơn, Đoàn và được các đối tượng này đồng ý thỏa thuận bán với mức giá 5 triệu đồng/6 tài khoản/người. Tiếp đó, Hoàn đã yêu cầu Đoàn và Sơn chụp ảnh thẻ để đi làm giấy CMND giả, dán ảnh thẻ của Đoàn, Sơn. Sau đó, Hoàn gửi thông tin cho tài khoản quen qua mạng để làm CMND. 

Cơ quan Công an xác định, sau khi chụp ảnh thẻ, Đoàn đã lập 2 CMND giả và mở được 7 tài khoản ngân hàng. Tương tự, ảnh thẻ của Sơn lập 2 CMND giả và mở được 6 tài khoản ngân hàng.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng còn chỉnh sửa ảnh thẻ để tạo khuôn mặt khác so với ban đầu để tiếp tục làm CMND giả để tạo tài khoản ngân hàng… Quá trình thu thập tài liệu chứng cứ lực lượng Công an xác định, Hoàn là đối tượng tổ chức cầm đầu; còn Đoàn, Sơn có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hoàn làm giả nhiều CMND, mở thành công nhiều tài khoản ngân hàng.

Ngoài mở tài khoản ngân hàng tại Huế, các đối tượng còn vào các tỉnh, thành như: Quảng Nam, Đà Nẵng... để mở tài khoản ngân hàng bán lại thu lợi bất chính. 

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.