Nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng trái phép lĩnh án

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Tú tìm việc làm trên Facebook thì có một người không rõ lai lịch, có tên tài khoản là Boss liên hệ, đề nghị Tú cung cấp ảnh thẻ để làm căn cước công dân (CCCD) giả và sử dụng để mở tài khoản ngân hàng, bán lại cho Boss với giá 900.000 đồng/tài khoản.

Tú đồng ý là rủ thêm một số người quen cùng trú Hà Nội là Nguyễn Merih, Sái Đình Hương (cùng SN 1995) và Trần Tú Anh (SN 1996) và một số người khác lập một nhóm kín trên mạng với tên gọi là Suport Banker để trao đổi công việc, sau đó cùng nhau vào Đà Nẵng lưu trú và hoạt động.

 Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm Tú quy ước các tiếng lóng để trao đổi thông tin. Theo đó, “Boss” là người thu mua lại các tài khoản ngân hàng, “thợ săn” là người yêu cầu các thành viên trong nhóm nộp ảnh thẻ của mình để làm CCCD giả, cung cấp CCCD giả cho nhóm, thu mua lại tài khoản ngân hàng và chuyển cho Boss, “thú” là các thành viên nhóm, cung cấp ảnh để Tú làm CCCD giả và là người trực tiếp mở tài khoản tại các ngân hàng bán cho Tú, “máu” là điện thoại di động hoặc sim và “thú kê” là các tài khoản ngân hàng được mở từ CCCD giả.

Tú yêu cầu các thành viên cung cấp ảnh thẻ. Tú đưa những hình ảnh này cho Boss để làm CCCD giả có hình ảnh nhận diện của Merih, Hương, Anh…nhưng mã số định danh, phần thông tin do Boss tự đặt. Khi làm xong CCCD giả, Boss gửi cho Tú cùng bộ đăng ký gồm ĐTDĐ (đã đồng bộ hóa iCloud) và sim để Tú phát lại cho các thành viên và hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, cách lưu thông tin đăng nhập dịch vụ trực tuyến ngân hàng.

Từ 27 đến  30/6/2022, Tú giao cho Nguyễn Merih, Hương và Anh sử dụng 7 CCCD giả được cung cấp để đến các ngân hàng tại Đà Nẵng mở 91 tài khoản và bán lại cho Tú với giá từ 500.000-700.000 đồng/tài khoản. Số tài khoản ngân hàng trên, Tú chưa kịp bán lại cho Boss nhằm thu lợi bất chính thì đã bị Công an Đà Nẵng phát hiện, xử lý…

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lê Thạch Tú 2 năm 6 tháng tù, về tội “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “làm giả, sử dụng liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Các bị cáo còn lại cùng mức án 2 năm tù về tội “làm giả, sử dụng liệu giả của cơ quan, tổ chức”.