Vì sao nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang bị bắt ?

• Bắt khẩn cấp nữ giám đốc lừa đảo dự án
• Tìm bị hại vụ án lừa đảo dự án "Khu nhà ở cao cấp Galatic BSG"
• Lừa đảo dự án - Phức tạp cả về quy mô và tính chất
• Xung quanh vụ lừa đảo dự án các khu đất vàng

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, năm 2008 UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo thỏa thuận địa điểm phía hữu ngạn hạ lưu sông Cái thuộc địa bàn phương Xương Huân, TP Nha Trang để Công ty CP Sông Đà Thăng Long triển khai đầu tư Dự án khu dân cư (KDC) cồn Tân Lập với tổng diện tích 7,9 ha. Trong năm 2012, UBND tỉnh Khánh Hòa lần lượt ban hành các quyết định giao đất cho Công ty CP Sông Đà Nha Trang là đại diện pháp lý của liên danh Công ty CP Sông Đà Thăng Long và Công ty CP Sông Đà Nha Trang để doanh nghiệp này thực hiện dự án nêu trên. 

Xe đặc chủng di lý bị can Nguyễn Chí Uy từ Công an tỉnh Khánh Hòa về trụ sở Công ty CP Sông Đà Nha Trang để thực thi lệnh khám xét.  Ảnh: P.L

Theo hồ sơ dự toán, dự án KDC cồn Tân Lập có tổng vốn đầu tư hơn 2.718 tỷ đồng, quy mô xây dựng 1 khu chung cư từ 9 đến 21 tầng gồm 713 căn hộ, 4 khu nhà biệt thự song lập với thiết kế mỗi khu từ 7 đến 11 căn hộ, 1 khu công trình công cộng và dịch vụ, 1 khu công trình thương mại quy mô 40 tầng có chức năng thương mại – dịch vụ khách sạn – văn phòng. Theo cam kết của nhà đầu tư về tiến độ kế hoạch hoàn thành dự án trong năm 2013, sau đó 8 lần UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép điều chỉnh tiến độ và chia tách một số dự án thành phần đồng thời phân kỳ hai giai đoạn thực hiện đến năm 2020, thế nhưng cho đến nay chủ đầu tư chỉ mới san lấp sơ bộ mặt bằng, xây lắp vài đoạn đường nội bộ, cống thoát nước nên toàn bộ khu vực gần như chỉ là bãi đất trống.

Cảnh sát cơ động được huy động phối hợp, hỗ trợ Cơ quan an ninh điều tra thực thi lệnh khám xét.  Ảnh: P.L

Mặc dù dự án không triển khai, nhưng từ năm 2014 Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã tự ý phân lô bán đất nền bằng hình thức “hợp đồng góp vốn đầu tư” với nhiều khách hàng. Sau nhiều cuộc kiểm tra, giữa năm 2017, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt hình chính Công ty CP Sông Đà Nha Trang 65 triệu đồng về hành vi kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định pháp luật, thế nhưng sau đó cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư dự án tiếp tục huy động vốn trái phép bằng hình thức nêu trên tại 91 lô đất biệt thự liền kề.

Sau 12 năm kể từ khi được phép triển khai, đến nay dự án KDC cồn Tân Lập gần như chỉ là bãi đất trống.  Ảnh : T.L

Giữa lúc dự án triển khai ì ạch, thì cuối tháng 10-2018, Công ty CP Sông Đà 1 – một trong 6 cổ đông sáng lập Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã tổ chức hai cuộc họp công bố sai phạm và năng lực yếu kém của chủ đầu tư dự án KDC cồn Tân Lập, đồng thời gửi văn vản đến các cơ quan thẩm quyền ở Khánh Hòa kiến nghị tạm dừng cho phép chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu xây dựng nhà cao tầng tại dự án. Tiếp đó, rất nhiều khách hàng ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa khiếu nại, khởi kiện dân sự tranh chấp “hợp đồng góp vốn đầu tư”, yêu cầu Công ty CP Sông Đà Nha Trang thực hiện cam kết bàn giao nhà, đất. 

Thậm chí một số khách hàng tố cáo chủ đầu tư dự án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi phân lô bán nền trái pháp luật, trong đó có không ít trường hợp cùng một lô đất chuyển nhượng cho hai khách hàng. Táo bạo và liều lĩnh hơn nữa là Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang Nguyễn Chí Uy cùng một số cộng sự đã tự ý phân chia khu đất đã được cơ quan có thẩm quyền ở Khánh Hòa phê duyệt xây dựng công viên cây xanh trong dự án  KDC cồn Tân Lập thành nhiều lô đất để bán cho khách hàng ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Trước thực trạng trên, ngày 19-11-2019, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có văn bản yêu cầu liên danh Công ty CP Sông Đà Thăng Long và Công ty CP Sông Đà Nha Trang chấm dứt hành vi hợp đồng mua bán, huy động vốn, nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ, góp vốn dưới mọi hình thức tại dự án KDC cồn Tân Lập vì chưa đáp ứng các điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh, chưa đủ điều kiện được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân xây dựng nhà ở. Trong văn bản này, Sở Xây dựng Khánh Hòa cảnh báo các hợp đồng, văn bản thỏa thuận do chủ đầu tư dự án KDC cồn Tân Lập ký kết với các tổ chức, cá nhân để huy động vốn, nhận tiền góp vốn, mua bán bất động sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án nêu trên đều không có giá trị pháp luật.

Cùng với việc khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Chí Uy, trong chiều tối ngày 24-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã khám xét trụ sở Công ty CP Sông Đà Nha Trang, thu giữ nhiều chứng cứ tài liệu có liên quan để đấu tranh mở rộng điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cựu Tổng giám đốc Nguyễn Chí Uy cùng các đối tượng có liên quan.