Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn chứng từ tại doanh nghiệp Tuyết Liêm

• Khám xét, thu giữ nhiều tài liệu tại trụ sở doanh nghiệp chuyên cung cấp cát, sỏi ở Huế
• Liên quan đến vụ án Vũ “nhôm”: Khám xét chỗ ở của bị can Trương Duy Nhất
• Khám xét ngôi nhà thứ hai của nhóm phụ nữ giết người phi tang xác trong bê tông

Chiều 4-7, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra làm rõ những sai phạm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (địa chỉ số 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế).

Cơ quan công an khám xét, thu giữ nhiều tài liệu tại doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm vào tối 1-7.

Trước đó, vào tối 1-7, Công an TP Huế đã phối hợp với các phòng, nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành khám xét trụ sở doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm. Sau nhiều giờ khám xét tại trụ sở doanh nghiệp Tuyết Liêm, Cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu và tiến hành niêm phong số tài liệu này đưa về trụ sở công an phục vụ công tác điều tra. Theo hồ sơ đăng ký, doanh nghiệp Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết làm Giám đốc. 

Tài liệu được thu giữ tại trụ sở doanh nghiệp Tuyết Liêm liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn được Cơ quan công an niêm phong, thu giữ.

Ngành nghề chính của doanh nghiệp này là khai thác cát, sỏi, xây dựng công trình… Thời gian qua, doanh nghiệp này được người dân địa phương biết đến khi có nhiều bãi cát, sỏi quy mô lớn cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn. Ngoài ra, doanh nghiệp Tuyết Liêm còn cung cấp vật liệu cho các dự án đầu tư mở rộng QL1A qua địa bàn Thừa Thiên Huế và nhiều dự án khác. Từ năm 2015 đến 2018, các đơn vị, doanh nghiệp mua hang hóa của doanh nghiệp Tuyết Liêm yêu cầu phải có hóa đơn chứng từ nhưng doanh nghiệp này không thể đáp ứng nên phải mua hóa đơn của một số đơn vị, doanh nghiệp khác.

Trụ sở doanh nghiệp Tuyết Liêm "cửa đóng then cài" sau khi bị Cơ quan công an khám xét, điều tra về các sai phạm trong hoạt động kinh doanh.

Đặc biệt, từ cuối năm 2018, trước thực trạng vật liệu cát xây dựng trở nên khan hiếm, giá cát tăng đột biến thì doanh nghiệp Tuyết Liêm bằng nhiều phương thức khác nhau đã lập hàng loạt bãi tập kết cát, sỏi, trong đó có những bãi tập kết trái phép... Điển hình bãi tập kết cát “khủng” ở xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà với trữ lượng hàng ngàn m3.

Theo Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế, hiện đơn vị đang tích cực phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để tiếp tục điều tra làm rõ những sai phạm tại doanh nghiệp Tuyết Liêm.