Truy nã kiều nữ chiếm đoạt 150.000 USD

Ngày 3/3/2010, Công an quận Đống Đa nhận được đơn tố cáo của ông Bùi Ngọc Bích về việc bị Nguyễn Thị Lan Phương chiếm đoạt 149.755 USD (tương đương 2,767 tỷ đồng) thông qua hình thức chuyển ngoại tệ vào tài khoản ngân hàng.

Theo trình bày của ông Bích, do quen biết nên chị Nguyễn Cẩm My ở phường Đồng Tâm (Hai Bà Trưng) nhờ ông Bích chuyển 149.755 USD vào tài khoản của bạn chị My là ông Hồ Viết Lan tại Ngân hàng Tienphong bank.

Vì Phương khoe có mối quan hệ với một số người trong ngân hàng nên nhận sẽ chuyển giúp cho ông Bích. Ngày 15/12/2009, ông Bích đưa cho Phương 149.775 USD để nhờ Phương chuyển vào tài khoản của ông Hồ Viết Lan. Sau khi nhận tiền, Phương hứa sau 3 ngày tiền sẽ về tài khoản của ông Lan.

Nhưng đến quá thời hạn trên, ông Lan kiểm tra vẫn không thấy số tiền trên có trong tài khoản. Khi ông Bích hỏi Phương thì chị ta lại đưa ra 2 bản telex bằng tiếng Anh chứng minh tiền đã được chuyển vào tài khoản của ông Lan để làm an lòng mọi người. Tuy nhiên, sau đó, ông Lan kiểm tra lần nữa thì giấy xác nhận giao dịch tài khoản của Ngân hàng Tienphong bank vẫn báo cho biết chưa có khoản tiền nào được chuyển về tài khoản của ông Lan.

Trước khi trình báo Công an quận Đống Đa, ngày 7/1, ông Bích cũng đã làm đơn gửi một đơn vị của Bộ Công an để tố cáo hành vi chiếm đoạt của Nguyễn Thị Lan Phương. Ngày 18/1, đơn vị trên đã mời Phương lên làm việc.

Tại đây, Phương đã thừa nhận có nhận tiền của ông Bích nhưng đã không chuyển khoản tiền trên vào tài khoản của ông Lan mà sử dụng mục đích cá nhân. Phương cũng thừa nhận 2 bản telex bằng tiếng Anh đưa cho ông Bích là do Phương tự soạn thảo rồi gửi vào email của ông Bích chứ không phải giấy báo đã chuyển tiền của ngân hàng. Phương đồng ý sẽ thanh toán số tiền trên cho ông Bích nhưng sau đó bỏ trốn.

Công an quận Đống Đa xác minh tại nơi ở của Phương thì được biết từ tháng 1/2010 đến nay, Phương đã bỏ đi, gia đình cũng không biết chị ta hiện ở đâu. Được biết, Phương là đại lý bán bảo hiểm cho một công ty bảo hiểm từ tháng 9/2000. Nhưng cũng từ tháng 1/2010 đến nay, Phương chẳng liên hệ gì về công ty.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an quận Đống Đa đã tiến hành khởi tố Nguyễn Thị Lan Phương về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Yêu cầu đối tượng Lan Phương sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Ai phát hiện thông tin về đối tượng Phương, xin liên hệ, báo cho Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, gặp điều tra viên Ngô Tiến Ngọc, số điện thoại: 04.39396291 hoặc 0973248248