Bắt nguyên GĐ Chi nhánh HDBank Thăng Long sau hơn 1 năm trốn truy nã vì làm giả chứng thư bảo lãnh

Cách đây hơn 1 năm, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Hiển về tội "Giả mạo trong công tác" nhưng Hiển đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Theo tài liệu tố tụng, Hiển được HDBank tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc HDBank Thăng Long từ tháng 12/2010. Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, từ tháng 12/2011 đến tháng 3/2012, Hiển đã ký phát hành 8 chứng thư bảo lãnh thanh toán với tổng giá trị bảo lãnh lên tới gần 140 tỷ đồng cho 5 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH điện tử Huyndai Việt Nam (2 chứng thư); Công ty TNHH sản xuất vật liệu mới Á Âu (3 chứng thư); Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nhật Nam; Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại Việt Thanh; Công ty CP đầu tư điện tử viễn thông Việt (mỗi doanh nghiệp 1 chứng thư).

Điều đáng nói là các chứng thư đều phát hành trái với qui định của ngân hàng; các doanh nghiệp được phát hành bảo lãnh không có hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh; không có hợp đồng ký kết với ngân hàng; không được theo dõi, hạch toán trong hệ thống sổ sách của HDBank; không phát sinh thu phí và tài sản bảo đảm cho bảo lãnh; giá trị bảo lãnh trên chứng thư vượt mức phê duyệt... Như vậy, thực chất các chứng thư do Hiển ký là giả.

Từ việc làm tùy tiện này của Hiển, các doanh nghiệp được bảo lãnh đã ký hợp đồng mua hàng hóa với một số doanh nghiệp; mặc dù đã nhận được hàng hóa nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, một số chủ doanh nghiệp có dấu hiệu bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh nhằm trốn trách nhiệm, đến nay chưa thanh toán hơn 123 tỷ đồng.

Sau khi phát hiện được sai phạm, lãnh đạo ngân hàng HDBank đã làm việc với Hiển. Đối tượng đã thừa nhận sai phạm và cam kết cùng các doanh nghiệp được bảo lãnh chịu trách nhiệm thanh toán, nhưng sau đó, Hiển đã bỏ trốn, xuất cảnh ra nước ngoài đến nay mới bắt được