Cơ quan điều tra đề nghị rà soát dự án của Công ty Thùy Dương tại TP Cần Thơ

Theo đó, ngày 23/3, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ có công văn 933/UBND-XDĐT gửi Sở Xây dựng; Sở KH&ĐT; Sở TN&MT, UBND quận Ninh Kiều về việc tham mưu cung cấp thông tin cho cơ quan ANĐT Bộ Công an về dự án trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế. Dự án này do Công ty CP Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Thuỳ Dương (gọi tắt là Công ty Thuỳ Dương) làm chủ đầu tư.

Theo công văn của cơ quan ANĐT Bộ Công an về việc kiểm tra, rà soát chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng dự án, Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT; Sở TN&MT, UBND quận Ninh Kiều và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát quá trình đầu tư xây dựng dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều do Công ty Thùy Dương đầu tư; chủ động xử lý hoặc đề xuất cấp có thầm quyền xử lý các hành vi vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện dự án nêu trên (nếu có); tham mưu UBND thành phố cung cấp thông tin cho cơ quan ANĐT Bộ Công an theo đúng quy định. 

Liên quan đến dự án này, ngày 8/3, cơ quan ANĐT Bộ Công an có công văn gửi UBND TP Cần Thơ về việc kiểm tra, rà soát chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng dự án. Tại công văn này, cơ quan ANĐT Bộ Công an cho biết đã tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của một ngân hàng về những hành vi có dấu hiệu làm giả giấy tờ có giá, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Thuỳ Dương trong quá trình vay vốn, sử dụng vốn tại ngân hàng này.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, ngày 8/3, cơ quan ANĐT Bộ Công an ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo về tội phạm của ngân hàng. Tuy nhiên, quá trình giải quyết tin báo, cơ quan nhận thấy khi thực hiện dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế, Công ty Thuỳ Dương có những dấu hiệu sai phạm trong việc ký hợp đồng mua bán các sản phẩm của dự án khi chưa đủ điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; nhận tiền thanh toán, nhưng chưa xuất hóa đơn, chưa kê khai, nộp thuế…

Theo giải trình của Công ty Thùy Dương, do Sở TN&MT TP Cần Thơ chưa thực hiện thủ tục xác định số tiền phí sử dụng đất tại dự án trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế (quận Ninh Kiều), nên Công ty Thùy Dương gặp khó khăn trong việc huy động vốn vay tại ngân hàng và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết (xuất hóa đơn, kê khai thuế, ký hợp đồng công chứng...) để chuyển đổi chủ sở hữu đối với các sản phẩm của dự án.

Để đảm bảo chặt chẽ về pháp luật, căn cứ Điều 5, Điều 6 Bộ luật tố tụng Hình sự, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát quá trình đầu tư xây dựng dự án trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) của Công ty Thùy Dương để kịp thời phát hiện, xử lý đối với những sai phạm (nếu có)...