Lộ hồ sơ tài chính của hàng trăm chính khách, tỷ phú và trùm ma túy trên thế giới

Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế, một tổ chức của phóng viên và truyền thông có trụ sở tại Washington, D.C. (Mỹ), trong một báo cáo được công bố ngày 3/10 (giờ Mỹ), đã tiết lộ khoảng 11,9 triệu hồ sơ tài chính, được lưu trữ trong 2,94 terabyte dữ liệu.

Báo cáo này được gọi là “Pandora Papers”, đã đào sâu về những giao dịch bí mật của giới thượng lưu hoặc các quan chức tham nhũng ở nhiều nước, cũng như cách mà những người này sử dụng các tài khoản nước ngoài để che mắt cơ quan chức năng khỏi khối tài sản trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Các hồ sơ này có liên quan đến khoảng 35 nhà lãnh đạo và cựu lãnh đạo quốc gia, cùng hơn 330 chính trị gia và quan chức nhà nước ở 91 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Những cái tên nổi bật bao gồm Vua Abdullah II của Jordan, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso, và các cộng sự của Thủ tướng Pakistan Imran Khan và Tổng thống Nga Vladimir Putin...

Các tỷ phú được nêu tên trong báo cáo bao gồm ông trùm xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ Erman Ilicak và Robert T. Brockman, cựu CEO của nhà sản xuất phần mềm Reynolds & Reynolds...

“Pandora Papers” được công bố 5 năm sau một vụ lộ thông tin chấn động khác có tên “Panama Papers”, cũng do một nhóm các tờ báo điều tra tiến hành. 

Tuy nhiên, “Pandora Papers” được cho là có quy mô lớn hơn hẳn với hơn 2,94 terabyte dữ liệu, tương đương khoảng 750.000 bức ảnh trên điện thoại thông minh ngày nay. Những dữ liệu này bị rò rỉ từ 14 nhà cung cấp dịch vụ ở 38 khu vực pháp lý khác nhau trên thế giới. Dữ liệu chủ yếu được ghi nhận trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến 2020, tuy nhiên, có dữ liệu được lưu từ những năm 1970.