Tiếp tay đối tượng lừa đảo rửa tiền, thu lợi hàng trăm triệu đồng

Trước đó, Phòng cảnh sát hình sự Công an  Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của bà N.T.T.P (trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng Facebook đưa ra các thông tin quảng cáo với nội dung “thương hiệu Yody” tri ân khách hàng, tặng quà cho khách hàng thân thiết nhân dịp kỷ niệm thành lập công ty. Các đối tượng đưa ra các các hình thức và các gói trúng thưởng dẫn dắt bà P tham gia và chuyển tiền theo từng gói đơn hàng để nhận thưởng.

Tuy nhiên, khi bà P tiến hành thao tác rút tiền thì hệ thống đưa ra thông báo là đã nhập không đúng thông tin và yêu cầu bà P tiếp tục chuyển thêm một khoản tiền để được nhận thưởng và được hoàn trả số tiền đã chuyển trước đó. Bằng thủ đoạn này các đối tượng đã chiếm đoạt được của bà P gần 1,5 tỷ đồng…

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao nhanh chóng tiến hành các biện pháp điều tra. Quá trình xác minh, truy vết, Cơ quan Công an xác định số tiền của bà P bị các đối tượng chiếm đoạt và luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để xóa dấu vết.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Đà Nẵng làm việc đối với 2 đối tượng đứng tên các tài khoản đã nhận gần 1,5 tỷ đồng của bà P là Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm. Qua đấu tranh, hai đối tượng  khai nhận từ ngày 26/2 đến ngày 23/3/2026 đã cùng nhau xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một công ty tại 4 tầng một tòa nhà ở khu Kampong Som (TP Sihanoukville). Công ty này do một người Việt Nam không rõ lai lịch điều hành.

Nhiệm vụ của Dương và Trâm là đăng nhập, quét sinh trắc học, chuyển số tiền của bị hại chuyển vào tài khoản của mình đăng ký đứng tên đến các số tài khoản khác hoặc để mua tiền ảo USDT theo yêu cầu của các đối tượng điều hành trong công ty. Để thực hiện được hành vi của mình, Dương và Trâm đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng cho Công ty thuê. Cụ thể, Nguyễn Văn Dương đã đăng ký mở tổng cộng 8 tài khoản ngân hàng, Đỗ Nguyễn Bích Trâm đã mở tổng cộng 7 tài khoản ngân để cho công ty nói trên thuê và mỗi đối tượng được hưởng số tiền 30 triệu đồng/tháng. Dương và Trâm đều biết và nhận thức rõ tài khoản ngân hàng được công ty thuê là để nhận tiền lừa đảo mà có được.

Theo Cơ quan Công an, tổng số tiền mà đối Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm đã thu lợi được từ quá trình cho thuê tài khoản cá nhân hơn 400 triệu đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ 5 ĐTDĐ các loại, 1 máy tính xách tay Macbook và một số vật dụng, giấy tờ cá nhân của đối tượng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.