Nhiều nhân viên ngân hàng mua bán thông tin tài khoản của khách

Được biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an Đà Nẵng đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi đăng tải lên các trang mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo các bài viết có nội dung liên quan đến việc nhận tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại hàng chục ngân hàng trên toàn quốc để thu phí, nhằm thu lợi bất chính.

Nhận định hoạt động này là phương thức thủ đoạn mới, vi phạm nghiêm trọng đến việc lộ lọt thông tin cá nhân của người dân, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an Đà Nẵng và xác lập chuyên án để tập trung xác minh, làm rõ hoạt động của đường dây này. Bước đầu, Cơ quan Công an đã triệu tập làm việc đối với H.Đ.N (SN 1993, thường trú tỉnh Lào Cai, hiện ở tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng một số cá nhân khác có liên quan.

Qua đấu tranh, H.Đ.N khai nhận từ tháng 10/2022 có tham gia nhóm Facebook tên “Tài khoản ngân hàng A.T.M”. Nhóm này có nhiều tài khoản Facebook đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi. Nhận thấy công việc này dễ thực hiện và dễ thu lợi nên H.Đ.N đã sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Telegram của mình và bạn gái để đăng tải bài viết có nội dung quảng cáo nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và có thu phí để thu lợi bất chính.

Khi có khách liên hệ mua thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại internet banking…) của người khác, H.Đ.N liên hệ các đầu mối trên mạng và với nhân viên các ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin rồi bán lại cho khách hàng liên hệ qua mạng xã hội với giá cao hơn để hưởng chênh lệch, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Phòng An ninh mạng đã xác định và triệu tập làm việc đối với hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng TMCP ở các tỉnh trên cả nước liên quan đến việc tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng cho H.Đ.N. Tuy nhiên, để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Công an chưa công khai danh tính của các đối tượng. Báo CAND sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.