Lấy cắp thông tin cá nhân, lừa vay của công ty tài chính trên 16 tỷ đồng

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa đấu tranh, triệt xóa thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng sử dụng công nghệ cao có quy mô lớn, chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị đã khởi tố 34 bị can tại 24 tỉnh, thành phố có liên quan chuyên án này.

Các bị can trong chuyên án đa số dưới 30 tuổi và bị khởi tố liên quan các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và đánh bạc.

Theo Thượng tá Hoàng Trọng Vỹ, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đây là đường dây phạm tội lừa đảo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội mới, chưa từng có tiền lệ xảy ra. Các đối tượng đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và lợi dụng các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý cho vay trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tiền của một Công ty tài chính có chi nhánh tại 59 tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Theo khai nhận của các đối tượng cầm đầu, bọn chúng sử dụng mạng xã hội, mua bán dữ liệu cá nhân, thuê tài khoản ngân hàng; thực hiện các chiêu thức tinh vi để kiểm tra, xác định thông tin những người đủ điều kiện vay tiền; dùng sim rác và các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, giấy tờ tài liệu để làm hồ sơ, hợp đồng giả để vay tiền của một Công ty tài chính nói trên rồi chiếm đoạt.

Những cá nhân bị các đối tượng lợi dụng lấy thông tin ký cá nhân để làm hồ sơ, hợp đồng vay tiền không hề hay biết. Sau đó, họ liên tục bị phía Công ty tài chính đòi tiền, bị đưa vào danh sách nợ xấu, không thể tiến hành các hoạt động tín dụng thông thường thì mới tá hỏa.

Đơn cử như trường hợp của chị Nguyễn Thị H, ở TP Tuyên Quang, theo trình báo của chị H, khoảng tháng 10/2021 có một người đàn ông lạ mặt gọi điện thoại nói chị được bảo hiểm hỗ trợ tiền các năm từ 2019-2021. Sau đó, người này đã hẹn gặp và đưa cho chị H số tiền 415 ngàn đồng, rồi đề nghị cho phép được chụp chị một kiểu ảnh. Đến khoảng tháng 12/2021, chị H liên tục nhận được những cuộc điện thoại gọi đến yêu cầu chị trả nợ số tiền vay 60 triệu đồng, trong khi thực tế chị H không hề vay tiền của bất kỳ ai, hay tổ chức cá nhân nào.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã xác định có 282 cá nhân bị các đối tượng lợi dụng, lấy thông tin, lập 282 hồ sơ, hợp đồng giả để vay tiền của Công ty tài chính nói trên với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,4 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan Công an đã phong tỏa 7 tài khoản ngân hàng, tạm giữ số tiền hơn 705 triệu đồng; thu giữ 1 xe ô tô, 3 máy in màu, 4 cây máy tính, 7 máy tính xách tay, 4 máy tính bảng, 157 điện thoại di động, 3 GSM Modem (khay cắm sim di động) và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng...