Khởi tố thêm 3 bị can trong vụ giám đốc Phòng Giao dịch ngân hàng lừa đảo 14 tỷ đồng

Đây là kết quả của việc mở rộng điều tra vụ án Hà Hải Đăng (SN 1989, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, là giám đốc Phòng Giao dịch (PGD) Nam Phước, Ngân hàng An Bình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 14 tỷ đồng (Báo CAND đã đưa tin).

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2019-2022, ngoài công việc chính là giám đốc PGD, Đăng còn kinh doanh thêm bất động sản. Đăng đã vay mượn tiền của nhiều bị hại đem đi đầu tư bất động sản kiếm lời, trả nợ cá nhân nhưng lại đưa ra thông tin gian dối là vay mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách hàng dẫn đến không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Đăng chiếm đoạt của các bị hại là 14 tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định, trong quá trình Đăng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có sự giúp sức của Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Hiền trong việc cung cấp thông tin gian dối làm cho bị hại tin tưởng giao tiền cho Đăng chiếm đoạt. Ngoài ra, Đăng đã chỉ đạo Nguyễn Thiên Ân, là nhân viên PGD làm giả các hồ sơ thủ tục đáo hạn để giúp Đăng lừa dối các bị hại để chiếm đoạt tiền.

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.