Hơn 200 nạn nhân sập bẫy lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp

Ngày 4/1, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa triệt phá bắt nhóm 4 đối tượng gồm Trần Minh Quang (SN 1984), Nguyễn Trung Nam (SN 1985), Lương Hoài Nam (SN 1986), cả 3 đều ngụ TP Biên Hòa và Nguyễn Xuân Toàn (SN 1993), quê tỉnh Bình Thuận, do Trần Minh Quang cầm đầu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự phát hiện nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp do Trần Minh Quang; Nguyễn Trung Nam, Lương Hoài Nam và Nguyễn Xuân Toàn tổ chức.

Để thực hiện việc lừa đảo huy động vốn và chiếm đoạt; chúng đã lập Website được thiết kế hoàn thiện; đặt tên là “Bitminer”, tiền ảo là: “Bincoin”. Tiếp đó, Trần Minh Quang cùng đồng bọn đưa Website lên mạng internet (địa chỉ: https://bitminer.lol), đăng ký tên miền tại Singapore; viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên google maps tại Dubai (các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất) để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn.

Để vận hành hoạt động lừa đảo, các đối tượng phân nhóm quản trị và nhóm phát triển thị trường, lừa đảo chia sẻ lợi nhuận “khủng” để tuyển chọn cộng tác viên kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia rồi lập ra các nhóm kín “Đào kim cương”; “Tài liệu Bitminer”; “Tiêu dùng thông minh”; chia sẻ các tài liệu và cài đặt các tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi. Quang cùng đồng bọn kêu gọi người chơi mua tiền ảo “USDT” chuyển qua ví của Quang cùng đồng bọn để kích hoạt các “Gói đào kim cương” với tốc độ khác nhau như: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond.

Ngoài các chiêu trò trên để tạo lòng tin cho các con mồi sập bẫy chúng còn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp như như: “Đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI”; “Offline chia sẻ cơ hội” …để dẫn dụ, lôi kéo người chơi tham gia tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó có TP Biên Hòa, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội.

Với phương châm “bóp chết từ trong trứng”, làm ran rã băng nhóm từ khi mới manh nha hình thành, tập trung “đánh thẳng vào đối tượng cầm đầu”, ngày 14/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đồng loạt phá án bắt 4 đối tượng trên và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng.

Bước đầu cơ quan Công an đã xác định chúng đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua đây, đề nghị ai là bị hại trong các vụ lừa đảo trên nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai trình báo giúp lực lượng Công an nhanh chóng điều tra, truy tố xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.