Cho vay tín dụng đen với hình thức ép con nợ viết giấy mua điện thoại trả góp
Cho vay tín dụng đen dưới hình thức bốc bát họ “10 ăn 8”, để che giấu hành vi phạm tội, Nguyễn Phi Hùng dùng thủ đoạn tinh vi, bắt người vay phải viết giấy vay nợ với nội dung là vay mua điện thoại trả góp với hạn mức từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Người vay phải trả từ 200 đến 300 nghìn đồng/ngày, trong vòng từ 30-50 ngày, tương đương mức lãi suất từ 146 - 245%/năm.
Trước đó, Công an phường Trung Văn nhận đơn trình báo của anh N.M.H ở phố Vũ Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về việc gia đình anh bị một nhóm đối tượng nửa đêm ném chất bẩn vào nhà.
Theo trình bày của anh H, bản thân đã vay nợ của rất nhiều người và không có khả năng chi trả. Do đó, anh và gia đình thường xuyên bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần nhằm tạo áp lực buộc gia đình phải thanh toán các khoản vay nợ.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Nam Từ Liêm đã tổ chức lực lượng, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức các hoạt động điều tra, truy xét.
Quá trình điều tra, xác định nhóm đối tượng ném chất bẩn vào nhà anh H do Nguyễn Phi Hùng (SN 1990), trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cầm đầu.
Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2023, đối tượng Nguyễn Phi Hùng mở dịch vụ cho vay dưới hình thức bốc bát họ, chuyên quảng cáo trong các hội nhóm trên trang mạng xã hội Facebook, Zalo.
Đầu tháng 7/2023, do cần tiền, qua quảng cáo hội nhóm trên mạng xã hội, anh H biết nhóm Nguyễn Phi Hùng cho vay dưới hình thức bốc bát họ “10 ăn 8” nên đã liên hệ với Hùng để vay 15 triệu đồng. Mỗi ngày, nhóm Hùng yêu cầu anh H trả 300 nghìn đồng trong thời hạn 50 ngày. Thấy anh H không trả tiền đầy đủ, đúng hạn, nhóm của Hùng đã nhiều lần đến nhà chửi bới, đe dọa.
Đòi nhiều lần anh H chưa trả đủ theo thỏa thuận, Nguyễn Phi Hùng đã chỉ đạo đàn em gồm: Nguyễn Hữu Cường (SN 1995), Trần Minh Hải (SN 1997), cùng trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Văn Hải (SN 1995), trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1996), trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội đi mua sơn đỏ, mắm tôm về trộn với nhau và mang đến nhà anh H ném để gây sức ép, đe dọa để gia đình anh H trả nợ.
Quá trình điều tra xác định, từ khi mở dịch vụ cho vay dưới hình thức "bốc bát họ", Hùng giao cho Nguyễn Hữu Cường hàng ngày đăng bài quảng cáo trên Facebook, Zalo để tìm khách vay; Nguyễn Văn Hải phụ trách việc kiểm tra thông tin khách vay mới và đòi tiền khách vay không trả; còn Nguyễn Minh Tuấn, Trần Minh Hải có nhiệm vụ đi kiểm tra thông tin khách hàng và đòi tiền nợ.
Sau khi kiểm tra thông tin chính xác của người vay thông qua địa chỉ nhà, ảnh căn cước công dân, các đối tượng này gửi về cho Hùng. Từ các căn cứ này, Nguyễn Phi Hùng mới quyết định có cho vay hay không.
Dù sử dụng hình thức bốc bát họ “10 ăn 8”, nhưng để che giấu hành vi phạm tội, Hùng yêu cầu người vay phải viết giấy vay nợ với nội dung là vay mua điện thoại trả góp với những hạn mức từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng, Người vay phải trả từ 200 đến 300 nghìn đồng/ngày, trong vòng từ 30-50 ngày.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Phi Hùng, cơ quan Công an thu giữ 3 máy tính xách tay lưu trữ các thông tin cá nhân của một số người vay tiền trên địa bàn TP Hà Nội với tổng số tiền vay nợ gần 600 triệu đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phi Hùng và 4 đối tượng đàn em nói trên để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Phá ổ nhóm tín dụng đen từ tin báo “đường dây nóng” 
Khởi tố đối tượng cho tiểu thương chợ Xuân Đỉnh bốc bát họ lãi suất cao 
