Bắt tạm giam nữ giám đốc mua bán trái phép hóa đơn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ, xuất hiện nhiều nhóm đối tượng đứng ra thu mua sắt thép phế liệu để bán cho các công ty thép trên địa bàn.

Do không có hóa đơn đầu vào nên các nhóm đối tượng này đã thành lập ra nhiều nhóm công ty (70 công ty) để mua trái phép hóa đơn của 50 công ty “ma” do Phạm Thị Ánh (ngụ tại tỉnh Bắc Ninh) thành lập, sử dụng và xuất khống hóa đơn cho các công ty thép, với số lượng hàng nghìn hóa đơn, trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Kết quả ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định: Từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, Trương Thị Hồng đã thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát (mã số doanh nghiệp: 6300372698; địa chỉ: số nhà 26, ấp Mỹ Phú, xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ) do Hà Đức Anh đứng tên Giám đốc (được Hồng thuê và trả mức lương 10 triệu đồng/tháng) phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn GTGT khống, kèm theo hàng hóa mua của các cá nhân không hoá đơn chứng từ, với trị giá chưa thuế GTGT là gần 31 tỷ đồng, thuế GTGT là gần 3,1 tỷ đồng, tổng trị giá là hơn 34 tỷ đồng, để Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường (địa chỉ: khu phố 3, phường Hòa Lợi, TP Hồ Chí Minh) kê khai báo cáo thuế đầu vào.

Để hợp thức hóa đầu vào cho nguồn hàng trên, Trương Thị Hồng đã mua hàng trăm hoá đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư và Phát triển Vạn An Phát và Công ty TNHH Công nghiệp Tiến Long do Phạm Thị Ánh thành lập, sử dụng, với trị giá chưa thuế GTGT là hơn 30,7 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 3 tỷ đồng, tổng trị giá là hơn 33,8 tỷ đồng. Trương Thị Hồng đã thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Qua đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Trương Thị Hồng. Đồng thời, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục tập trung lực lượng điều tra, làm rõ các vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan; đồng thời mở rộng điều tra các nhóm đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật khác.