Bắt khẩn cấp hai đối tượng tổ chức đường dây “tín dụng đen”

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 27/7, bà N.T.V (đường Cao Thị Chính, phường Phú Thuận, quận 7) phát hiện phần trước cửa cuốn của nhà và một phần gạch ốp xung quanh cửa bị tạt sơn màu đỏ, dưới nền gạch ở sân trước cửa nhà có một hộp sơn màu đỏ nên đã đến Công an phường Phú Thuận, quận 7 để trình báo.

Bà V. trình bày có vay tiền ngoài xã hội của nhiều chủ nợ không rõ lai lịch, mỗi người vài chục triệu đồng, nhưng chưa trả nên cho rằng sự việc trên do chủ nợ gây ra.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã khẩn trương triển khai truy xét, xác định và đưa về trụ sở làm việc với 5 đối tượng nghi vấn, trong đó có Ngô Thiên Thạch (tên thường gọi Thịnh, SN 1993, thường trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; nơi ở hiện tại: phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) và Tống Minh Hải (SN 1996, thường trú quận Tây Hồ, Hà Nội; nơi ở hiện tại: phường 11, quận Gò Vấp).

Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận vào khoảng tháng 3/2022, Ngô Thiên Thạch thuê căn nhà trên đường số 8, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, để tổ chức hoạt động cho vay cùng các thành viên trong nhóm gồm: Thạch, Hải và 3 đối tượng khác.

Tùy theo công việc của từng người, mỗi tháng, Thạch sẽ trả lương cho mỗi người trong nhóm từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng/người/tháng.

Thạch phân công nhiệm vụ cho từng người như sau: Thạch là người bỏ vốn cho vay và quản lý, phân công nhiệm vụ cho những người trong nhóm; các đối tượng còn lại có nhiệm vụ đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội.

Khi tìm được khách có nhu cầu vay thì Thạch phân công các đối tượng còn lại đến địa chỉ người cần vay tiền để thẩm định hồ sơ cho vay, hồ sơ thẩm định cho vay gồm căn cước công dân (photocopy) và địa chỉ nơi ở thực tế, nếu đảm bảo thì sẽ giải ngân cho vay.

Lãi suất cho vay từ 10 đến 20%/tháng, tùy vào điều kiện của người vay mà Thạch sẽ lấy lãi suất cao hay thấp. Khi giải ngân tiền cho khách vay, nhóm của Thạch sẽ yêu cầu khách viết giấy nợ bằng tay hoặc mẫu giấy nợ do nhóm của Thạch chuẩn bị sẵn.

Tiền lãi thường khách sẽ đóng qua tài khoản ngân hàng, nhưng cũng có trường hợp khách trả tiền mặt và nhóm của Thạch sẽ tới thu tiền. Khi gặp trường hợp khách không trả nợ đúng hạn thì nhóm của Thạch sẽ đến nhà các con nợ để đòi tiền, trường hợp gặp khách bỏ trốn hoặc trì hoãn việc trả tiền thì nhóm của Thạch sẽ liên hệ người thân các con nợ để chửi bới đe dọa, viết giấy hăm dọa, khóa cửa nhà, tạt sơn vào nhà các con nợ gây áp lực để đòi nợ hoặc người thân của con nợ trả nợ giùm.

Quá trình hoạt động, nhóm của Thạch đã cho khoảng 100 người vay tiền với số tiền vay từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng/ người vay. Nhóm của Thạch khai nhận, bằng thủ đoạn nêu trên đã cho nhiều người vay tiền lãi suất cao.