Bắt chủ doanh nghiệp cho vay lãi nặng hơn 100%/năm

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, Lại Tuấn Dũng là chủ Công ty Cổ phần phần cơ khí thương mại Hùng Phát (địa chỉ ở Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội). Dũng giao cho Nguyễn Viết Song (SN 1986, ở tổ 12, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội) đứng tên Giám đốc Công ty, được Dũng trả lương 12 triệu đồng/tháng.

Dũng thuê Trương Đức Thành (SN 1983, ở khu Đoàn Kết, Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ) làm nhân viên lái xe cho Công ty từ khoảng tháng 2/2022 đến tháng 12/2022, với mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Năm 2022, Thành giới thiệu chị Nguyễn Thị Oanh vay tiền của Dũng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Dũng giao cho Thành và Song trực tiếp làm thủ tục cho chị Oanh vay tiền.

Từ ngày 16/3/2022 đến ngày 22/6/2022, tổng số tiền Dũng cho chị Oanh vay là 5,3 tỷ đồng, với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày (tương ứng lãi suất 109.5%/năm). Tổng số tiền lãi chị Oanh đã trả cho Dũng là 694 triệu đồng. Dũng giao cho Song trực tiếp chuyển tiền cho vay, nhắc tiền lãi và đứng tên trong các giấy tờ hợp đồng. 

Thành đứng tên giấy vay và khi chị Oanh không có khả năng trả nợ, Thành nhiều lần đến cơ quan chị Oanh đòi tiền. Để gây sức ép và “khủng bố” tinh thần chị Oanh, Thành nhờ Mai Anh Hùng (SN 1977, ở đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, từng có tiền án về tội ma túy) cùng Lương Ngọc Linh (SN 1976, ở ngõ 121 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đi đòi tiền giúp. 

Để đòi tiền, các đối tượng trên đã sử dụng nhiều thủ đoạn đe doạ, gây sức ép, “khủng bố” tinh thần của chị Oanh. Không chịu được những đòn “tra tấn” tinh thần từ phía nhóm chủ nợ, chị Oanh đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Quá trình điều tra mở rộng, Phòng CSHS phát hiện Thành, Hùng còn tham gia hoạt động cá độ bóng đá với số tiền hàng trăm triệu đồng.