Băng nhóm “tín dụng đen” vươn vòi bạch tuộc khắp Thủ đô sa lưới

Qua công tác nắm địa bàn, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội phát hiện Trần Trường Anh (SN 1994, trú tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) cùng một số đối tượng thường xuyên đi thu tiền “họ” của người dân trên địa bàn quận Hà Đông.

Theo cán bộ Cơ quan CSĐT, nhóm đối tượng cho vay dưới hình thức bốc “họ” với lãi suất cao, đặc biệt là hoạt động rộng trên 11 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội như: Hà Đông, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Long Biên, Cầu Giấy, Ba Đình, Thanh Trì, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Hoài Đức, Sơn Tây với số tiền cho vay nhiều tỷ đồng.

Các đối tượng hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi, nhằm đối phó với lực lượng chức năng, chúng không sử dụng địa điểm cố định mở cầm đồ hay kinh doanh tài chính theo lối xưa cũ mà sử dụng điện thoại thông minh kết nối internet rồi quản lý hoạt động cho vay trên không gian mạng.

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đồng loạt ra quân, bắt giữ 4 đối tượng trong ổ nhóm gồm: Trần Trường Anh, Ngô Gia Quý (SN 1994, trú tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Bùi Xuân Tùng (SN 2000, quê quán huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Thanh Giang (SN 1984, trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội - có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản) đồng thời thu giữ nhiều điện thoại di động, máy tính và các giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay.

Tại Cơ quan CSĐT, nhóm đối tượng khai nhận, bắt đầu hoạt động kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bốc bát “họ” với lãi suất cao từ khoảng đầu năm 2022. Các đối tượng cùng nhau đi tìm khách vay, kiểm tra thông tin khách, làm thủ tục và phân công khách của đối tượng nào thì đối tượng đó sẽ chịu trách nhiệm thu tiễn lãi cũng như đôn đốc khi khách chậm đóng tiền. Hình thức cho vay là bốc bát “họ” theo tỷ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày (khách vay 10 triệu đồng, sẽ nhận về 8 triệu đồng, cắt lãi trước 2 triệu đồng), lãi xuất cho vay từ 146% đến 182%/ năm.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng Trường Anh, Quý, Tùng, Giang về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.