Đại úy Trần Văn Thông, Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Qua công tác đấu tranh, phòng ngừa hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho thấy, các đối tượng hoạt động ngụy trang dưới nhiều hình thức mà thủ đoạn tinh vi nổi lên là cho vay bằng các hợp đồng giả cách, ủy quyền, hợp đồng mua bán tài sản...

Ngày 19/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, nhóm đối tượng lừa đảo trên không gian mạng vừa bị Công an huyện Như Xuân phát hiện, đấu tranh, bắt giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng 19/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Sơn (SN 1969, ngụ huyện Kim Sơn, Ninh Bình) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Sáng 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để mở rộng điều tra về hành vi cho vay lãi nặng hoạt động liên tỉnh.

Năm 2022, khi mất khả năng cân đối, chủ hụi Đỗ Thị Định ở Bạc Liêu tuyên bố bể hụi, chiếm đoạt của các hụi viên 500 triệu đồng.

Các đối tượng dùng thủ đoạn giả danh Công an, Viện Kiểm sát để gọi điện thoại, thao túng tâm lý rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người ... 

Phát hiện một người đàn ông đến ngân hàng rút hơn 500 triệu đồng để chuyển cho người khác, nhân viên ngân hàng đã trình báo Công an kịp thời ngăn chặn vụ chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Từ tháng 8/2024 đến nay, 2 chị em Vu và Thục đã cho hơn 30 người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vay tiền với lãi suất từ 120%-360%/năm, tổng số tiền cho vay là 2,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 250 triệu đồng.

Chiều 13/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thị Phương Thơ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 23 tỷ đồng…

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã phối hợp với Ngân hàng Bắc Á kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, giả danh là Công an nhằm chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Chỉ trong thời gian ngắn, Hưng và đồng bọn cho anh An vay gần 2 tỷ đồng với lãi suất 912,5% một năm. Dù anh An đã trả lãi cho nhóm Hưng hơn 3 tỷ đồng, nhưng Hưng tiếp tục ép anh An phải viết giấy nhận nợ 5 tỷ đồng nữa thì mới xóa nợ. 

Chiều 10/12, thông tin về kết quả điều tra, khám phá một số vụ án lớn của Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết: Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ vụ "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Thông tin về vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Không tố giác tội phạm" và "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” tại buổi họp báo chiều 10/12, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết: đến nay, Công an TP Hà Nội đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Ngày 10/12, Công an thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) cho biết vừa phối hợp Phòng giao dịch Ngân hàng Bản Việt (BVBank) thị xã Ngã Năm ngăn chặn kịp thời vụ người dân bị lừa đảo chuyển tiền cho một đối tượng quen qua mạng xã hội. 

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra một số vụ việc do các đối tượng sử dụng không gian mạng và công nghệ cao để thực hiện hành vi đe dọa, tống tiền, đặc biệt tập trung vào những người có điều kiện kinh tế, người có địa vị trong xã hội, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và cơ quan nhà nước.

Ngày 6/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vừa ngặn chặn kịp thời một người dân chuyển hàng trăm triệu đồng cho đối tượng lừa đảo, mạo xưng nhân viên cơ quan pháp luật.