Việc xác thực thông tin khách hàng vay cầm cố tài sản dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xem là một bước tiến lớn đối với các cơ sở cầm đồ, đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh. Mô hình này đem lại lợi ích cho cả cơ quan quản lý lẫn đơn vị cho vay.
Thời gian gần đây, các đối tượng tội phạm đã mạo danh nhiều cơ quan, đơn vị, Sở ngành đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như Cục Thuế, Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP)… nhằm mục đích thực hiện hành vi lừa đảo. Trước thực trạng này, các đơn vị đã phát đi công văn thông báo đến người dân, doanh nghiệp cảnh giác.
Hiện tượng giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo cho vay tiền online ngày càng trở nên phổ biến và phức tạp. Các đối tượng lừa đảo thường tự xưng là nhân viên ngân hàng đăng các bài viết quảng cáo cho vay tiền online với lãi suất thấp, không cần thế chấp, không thẩm định, cam kết giải ngân nhanh.
Chơi hụi đã được pháp luật cụ thể hóa bằng những văn bản quy định chi tiết, nhưng thực tế việc chơi hụi ngày nay lại có quá nhiều biến tướng. Một số đối tượng lợi dụng việc chơi hụi để cho vay lãi nặng, lừa đảo, huy động vốn trái pháp luật… khiến nhiều hụi viên trắng tay, nợ nần chồng chất…
Ngày 9/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã tiếp nhận đơn của hai bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức giả danh cơ quan nhà nước yêu cầu xác thực lại định danh điện tử VNeID.
Chủ “phường”, “hụi” thường xây dựng hình ảnh về bản thân, gia đình có cuộc sống giàu sang, hàng tháng trả lãi cao, đúng hẹn, tạo vỏ bọc uy tín… Điều này đánh vào tâm lý tin tưởng trao gửi tài sản của những người tham gia, họ không mảy may nghi ngờ.
Ngày 6/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã kịp thời phối hợp ngân hàng ngăn chặn một người phụ nữ chuyển tiền cho kẻ lừa đảo qua không gian mạng.
Ngày 6/11, Phòng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa tiếp nhận tin báo từ em B.N, sinh viên của một trường đại học trên địa bàn tỉnh Bình Dương về việc bị các đối tượng giả Công an lừa đảo chiếm đoạt số tiền 120 triệu đồng.
Chiều 1/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm (SN 1985, ngụ ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tối 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 5, TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Thu Trang (SN 1990, thường trú đường Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 24/10, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, đã khởi tố 2 vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khiến 2 người dân bị mất hơn 10 tỷ đồng.
Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đối tượng Bùi Văn Cương (SN 1992; quê Hải Phòng) cầm đầu.
Tính từ tháng 9/2023 đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã triệt phá 9 vụ án, bắt 22 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, tăng 900% so với cùng kỳ 2022. Với thành tích này, Công an tỉnh Bình Dương được Bộ Công an chọn là điển hình tuyên dương toàn quốc trong phòng chống tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.
Sáng 19/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Ngân (SN 1986, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự.
Ngày 16/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Thanh Viên (SN 1975; cư trú: đường số 18, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 16/10, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là gần 2 tỷ đồng.
Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố thêm 15 bị can trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” do Đào Thị Kiều Oanh và Lê Thị Kim Hòa cùng đồng phạm thực hiện, xảy ra tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 20 đối tượng liên quan đến vụ án này.
