Vận chuyển trái phép gần 1 tấn vảy tê tê, 4 bị can bị truy tố

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Hoàng Thị Hiền Phương (SN 1984, trú tại xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Thị Chính (SN 1988), Nguyễn Thị Hà (SN 1988) và Nguyễn Văn Sự (SN 1980) cùng trú tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc trong vụ buôn bán, vận chuyển vảy tê tê với số lượng lớn.

Trong đó ba bị can: Nguyễn Thị Chính, Hoàng Thị Hiền Phương và Nguyễn Thị Hà bị truy tố về tội buôn bán hàng cấm, theo quy định tại Điều 190 BLHS. Bị can Nguyễn Văn Sự bị truy tố về tội vận chuyển hàng cấm, theo quy định tại Điều 191 BLHS.

Theo cáo trạng, cuối năm 2020, thông qua mối quan hệ xã hội, Phương quen biết người phụ nữ tên Hà ở TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, chưa rõ lai lịch (gọi là Hà "Quảng Ninh") và thường xuyên trao đổi về buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ.

Giữa tháng 3/2021, Hà "Quảng Ninh" liên lạc với Phương đặt vấn đề nhờ mua vảy tê tê với khối lượng lớn để bán sang Trung Quốc. Phương nhận lời tìm nguồn hàng vảy tê tê cho Hà "Quảng Ninh". Do cùng buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ nên Phương quen biết và đặt vấn đề mua bán vảy tê tê với Chính. Chính đồng ý và yêu cầu Phương đưa khách lên tỉnh Vĩnh Phúc để giao dịch mua bán vảy tê tê.

Dù biết rõ vảy tê tê là hàng hóa bị Nhà nước cấm buôn bán lưu thông trên thị trường Việt Nam, nhưng các bị can Chính, Phương, Hà và Sự vẫn thực hiện hành vi buôn bán, môi giới, vận chuyển trái phép vảy tê tê nhằm mục đích kiếm lời.

Ngày 24/3/2021, Chính tìm mối để mua 984 kg vảy tê tê bán cho nhóm khách của Phương môi giới. Chính nhờ Hà cất giấu số vảy tê tê này. Khi Phương dẫn khách lên mua, bị can Hà là người đưa khách đi xem hàng và trực tiếp cân các bao vảy tê tê. Ngày 28/3/3021, Chính thuê Sự vận chuyển số vảy tê tê này đến Khu đô thị Hà Phong (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) để giao hàng thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Kết quả giám định kết luận, 984 kg vảy thu giữ nói trên là vảy của loài tê tê cây bụng trắng có tên khoa học Manistricuspis (thuộc Phụ lục I, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bản quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp CITES, ban hành kèm theo Thông báo số 296/TB-CTVN-HTQT ngày 27/11/2019 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Cơ quan chức năng xác định, 984kg vảy của loài tê tê cây bụng trắng có tên khoa học Manistricuspis nói trên trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, 4 bị can Chính, Phương, Hà và Sự thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Các bị can khai, nếu giao dịch buôn bán vảy tê tê giữa Chính và khách mua do Phương giới thiệu thành công thì thì Chính hưởng lợi hơn 70 triệu đồng, còn Phương hưởng lợi từ 500 đến 600 triệu đồng. Tuy nhiên do bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ nên Chính và Phương chưa được hưởng lợi trong lần mua bán này.

Liên quan đến vụ án này có đối tượng Gu Hoang Fei là người Trung Quốc. Quá trình điều tra xác định, chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với Gu Hoang Fei là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bị can Chính thực hiện trái phép hành vi mua bán vảy tê tê nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý hình sự đối với Gu Hoang Fei. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, Gu Hoang Fei là đối tượng truy nã của Chi cục Chống buôn lậu Hải quan Bằng Tường (Trung Quốc) nên cơ quan pháp luật Việt Nam đã bàn giao Gu Hoang Fei cho cơ quan pháp luật Trung Quốc theo quy định pháp luật quốc tế.

Về đối tượng Hà "Quảng Ninh" và một số đối tượng khác là người Việt Nam được xác định liên quan đến vụ án, quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa làm rõ được lai lịch các đối tượng nên tạm tách rút tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.