Triệt xóa đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả quy mô lớn liên tỉnh

Trước đó, các trinh sát Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế phát hiện một đường dây tội phạm hoạt động trên phạm vi toàn quốc với phương thức, thủ đoạn vô cùng tinh vi. Các đối tượng dùng mẫu tin nhắn được gửi hàng loạt qua ứng dụng iMessage của Apple với nội dung ngắn gọn "Chuyên làm giấy phép lái xe, Căn cước công dân (CCCD), bằng cấp các loại... uy tín, bảo mật, giao hàng toàn quốc". Kèm theo đó là một tài khoản Zalo ảo để liên hệ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế, chuyên án đã được xác lập. Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao; Phòng An ninh điều tra Công an TP Huế đã tích cực phối hợp với Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ chuyên án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, các trinh sát phát hiện đối tượng Phạm Hữu Dũng (SN 1991, trú tại TP Hà Nội) là kẻ được thuê để tạo lập và quản trị các chiến dịch quảng cáo mua bán các loại giấy tờ làm giả trên Facebook.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Ban chuyên án phát hiện ra một hệ thống công nghệ phức tạp với 3 máy chủ (server) được thuê ở nước ngoài dùng để vận hành hệ thống 35 điện thoại thông minh hoạt động không ngừng nghỉ. Hệ thống này đã phát tán hàng nghìn tin nhắn rác qua iMessage mỗi ngày.

Với quyết tâm phá án và các biện pháp kỹ thuật cao, các trinh sát đã khoanh vùng được nghi phạm chính là Phạm Duy Phú (SN 1992, trú tại tỉnh Nghệ An), đối tượng có trình độ cao về công nghệ thông tin, am hiểu về thiết kế và in ấn. Mọi dấu vết từ các dòng tiền phức tạp được rửa qua nhiều tài khoản ngân hàng ảo cho đến các địa chỉ truy cập mạng ẩn danh đều được đối tượng Phú che đậy tinh vi.

Sau thời gian dài thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án quyết định phá án. Các mũi trinh sát đồng loạt ập vào "đại bản doanh" của Phú tại TP Vinh và nơi ở của các đối tượng chủ chốt trong đường dây tại TP Hà Nội. Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 35 điện thoại smartphone, 4 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, 2 máy in nhiệt thẻ CCCD, 3 máy in màu cùng hơn 15.000 phôi giả các loại và nhiều loại giấy tờ giả đã sản xuất như CCCD, hồ sơ sát hạch cấp giấy phép lái xe, bằng đại học, THPT, giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe…

Cơ quan Công an làm rõ, với vai trò chủ mưu, đối tượng Phạm Duy Phú không chỉ trực tiếp vận hành hệ thống quảng cáo, quản lý các tài khoản Zalo ảo để chốt đơn, thu thập thông tin của khách hàng mà còn là người quyết định trong khâu sản xuất. Phú cùng 2 đối tượng Trần Quốc Huy và Nguyễn Phi Định sử dụng một căn hộ cao cấp, biệt lập trên địa bàn TP Vinh để đặt công xưởng.

Bên trong căn hộ này có đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại gồm máy in màu công nghệ cao, máy in thẻ cứng cao cấp, máy ép plastic, máy khắc laser, máy dập dấu nổi, phôi bằng, chứng chỉ, CCCD, giấy phép lái xe. Đây chính là nơi những tấm bằng giả, giấy tờ giả được ra lò với độ tinh vi gần như thật.

Để tránh lộ diện, Phú sử dụng các tài khoản Facebook, Telegram ảo đăng tin tuyển người giúp việc, nhân viên văn phòng trên toàn quốc. Những người được tuyển dụng sẽ được giao các nhiệm vụ khác nhau mà không hề hay biết mình đang tiếp tay cho tội phạm. Họ được yêu cầu mở tài khoản ngân hàng, nhận và chuyển tiền, hoặc thực hiện các công việc đơn giản khác, tạo thành một mạng lưới rửa tiền và hỗ trợ cho Phú.

Sau khi sản xuất xong, giấy tờ giả được gom lại và chuyển cho một đầu mối tại TP Hà Nội do Nguyễn Huy Tiến và Đinh Xuân Nam phụ trách trung chuyển giấy tờ giả trước khi giao đến khách hàng nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Tinh vi hơn, Tiến và Nam không gửi hàng từ một bưu cục cố định mà chia nhỏ các gói hàng, phân tán đến nhiều bưu cục khác nhau trên khắp địa bàn thành phố. Một đối tượng khác là Mai Quốc Việt (trú tại TP Hà Nội) được giao nhiệm vụ tạo mã vận đơn, theo dõi hành trình đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh.

Kể từ khi hoạt động vào năm 2022 đến thời điểm bị bắt giữ, đường dây của nhóm đối tượng trên đã thu lợi bất chính số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố 8 bị can gồm: Phạm Duy Phú, Nguyễn Huy Tiến (cùng SN 1979, trú tại TP Hà Nội); Nguyễn Phi Định (SN 1997, trú tại tỉnh Nghệ An); Phạm Đắc Hóa (SN 1983, trú tại TP Huế); Trần Quốc Huy (SN 1994, trú tại tỉnh Nghệ An); Phạm Hữu Dũng (SN 1991, trú tại TP Hà Nội); Đinh Xuân Nam (SN 2000, trú tại tỉnh Ninh Bình) và Mai Quốc Việt (SN 2000, trú tại tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.