Lật tẩy nhiều vụ lừa đảo quy mô lớn ở Đắk Lắk

Từ đường dây lừa đảo tiền ảo nghìn tỷ

Công an tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp bóc gỡ, triệt xóa nhiều đường dây lừa đảo với quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu, qua đó đã góp phần kiềm chế hoạt động của loại tội phạm này. Một trong những chiến công nổi bật đó là bóc gỡ đường dây lừa đảo bằng tiền ảo tinh vi với số tiền bị lừa đảo lên đến hơn 1.275 tỷ đồng vào những ngày cuối năm 2025.

Thượng tá Nguyễn Huy Nam, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào những ngày cuối năm 2025, trinh sát trên không gian mạng, đơn vị phát hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để kêu gọi đầu tư tiền ảo vào dự án Kayple. Để tạo lòng tin, những đối tượng cầm đầu đã tạo cho mình một vỏ bọc “hào nhoáng”, “sang trọng” như những đại gia thứ thiệt từ phong cách bề ngoài cho đến việc sử dụng điện thoại xịn, đi xe sang, ăn uống trong các nhà hàng sang trọng…

Trinh sát nhận định, đây là nhóm tội phạm họat động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phần mềm công nghệ ảo nên đã đề xuất trao đổi nghiệp vụ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục ANM) Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vào cuộc điều tra. Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, bóc gỡ đường dây. Ngày 15/12/2025, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Cục ANM thành lập 11 tổ công tác đồng loạt triệu tập, truy bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của hàng chục đối tượng trong chuyên án.

“Nhóm đối tượng cầm đầu đã thuê nhiều đối tượng khác đóng giả làm nhà đầu tư. Sau đó chúng lên mạng, tổ chức các hội thảo rêu rao rằng, đồng tiền Keyple là có thật và đồng tiền này đang ngày càng tăng giá, đầu tư sẽ sinh lời nhanh. Chúng đã nhanh chóng tạo được lòng tin cho hàng nghìn người để họ tin tưởng đầu tư vào dự án. Từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2025, đã có hơn 4.000 ví đầu tư với số tiền hơn 51 triệu USD, tương ứng 1.275 tỷ đồng đã bị các đối tượng chiếm đoạt sử dụng tiêu xài cá nhân”, Thượng tá Nam thông tin.

Đâu là nguyên nhân?

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, chỉ tính riêng trong năm 2025 và 3 tháng đầu năm 2026, các đơn vị nghiệp vụ Công anh tỉnh đã điều tra, triệt phá hơn 90 vụ, bắt giữ hàng trăm đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền lừa đảo chiếm đoạt lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo Thượng tá Nam, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng vẫn không có gì mới như giả danh cán bộ các cơ quan thực thi pháp luật, Công an, toà án, viện kiểm sát, nhân viên ngân hàng gọi điện thoại, zalo, facebook yêu cầu chuyển tiền nộp phạt vi phạm giao thông, đóng phí làm căn cước công dân, viện phí, bảo hiểm hay các loại thuế phí khác, mời gọi đầu tư sàn thương mại điện tử, tiền ảo, chạy án… nhưng nhiều người vẫn tin tưởng dẫn đến bị sập bẫy.

“Lòng tham luôn là yếu tố tâm lý được nhóm lừa đảo khai thác triệt để. Điển hình như các dự án tiền ảo lừa đảo chúng thường cam kết lợi nhuận phi thực tế, từ vài chục đến vài trăm phần trăm mỗi tháng, cao gấp nhiều lần so với lãi suất ngân hàng. Để tạo uy tín, kẻ lừa đảo thuê người tạo lập website chuyên nghiệp, giới thiệu dự án là hệ sinh thái chuỗi tiên tiến với các tính năng nổi bật như giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo, khả năng tương thích chuỗi chéo. Thậm chí một số đối tượng còn tổ chức hội thảo công nghệ, khoe siêu xe hoặc dùng người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá nhằm đánh vào tâm lý của bị hại”, Thượng tá Nam nói.

Theo Thượng tá Nam, lừa đảo thông qua mạng Internet vẫn là phổ biến và chiếm số đông, hoạt động hết sức tinh vi với nhiều thủ đoạn. Chúng lừa đảo nhiều người, trong khi chứng cứ, dấu vết, thông tin về tội phạm rất khó xác định. Đó cũng là lý do cơ bản khiến không ít người là nạn nhân đã giữ im lặng, không tố cáo hành vi phạm tội của kẻ xấu với cơ quan điều tra. Mỗi người dân cần phải tự trang bị cho mình kỹ năng, thông tin, kinh nghiệm, nêu cao ý thức cảnh giác, phòng tránh, nhất là khi tham gia mạng xã hội vì rất có thể một cái bẫy tinh vi đang giăng ra trước mắt mình từ các thông tin hấp dẫn mà mình không hay biết.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời phát hiện và xử lý, góp phần ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người dân, giữ vững niềm tin của cộng đồng vào lực lượng chức năng.