Nhân viên ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển tiền

Trước đó, vào sáng 29/1, bà Trinh tiếp nhận hồ sơ bà Hồ Thị Mai L (SN 1971, trú phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) vay cầm cố sổ tiết kiệm cá nhân 100 triệu đồng và dự định chuyển 26 triệu đồng đến số tài khoản 0811018658026  (tên QUACH THUAN HUNG, ngân hàng ABB BANK Chi nhánh TP Hồ Chí Minh).

Quá trình làm thủ tục, bà Trinh nhận thấy bà L có nhiều biểu hiện bất ổn về tâm lý nên đã hỏi thăm thì biết bà L muốn chuyển 26 triệu đồng đến tài khoản được gọi là “người trung gian” để nhận quà (phần quà gồm có trang sức và 1 triệu USD) từ người quen ở nước ngoài chuyển về, hiện đang làm thủ tục và mắc kẹt ở Hải quan. Nghi ngờ có khả năng bà L bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên nên bà Tr đã báo cáo sự việc cho lãnh đạo đơn vị và Công an TP Quy Nhơn để kịp thời ngăn chặn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ Đội An ninh Công an TP Quy Nhơn đã đến phòng giao dịch để làm việc, tiếp xúc và thực hiện các biện pháp trấn an tâm lý, giải thích cho bà L biết đã bị đối tượng lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền nhận quà.

Sau khi bình tĩnh, bà L cho biết có quen với 1 người có tài khoản Facebook "Yusuf Ajibola". Từ ngày 22/1, người này thường xuyên nhắn tin có nội dung tình cảm với bà L và hứa hẹn sẽ gửi 1 triệu USD cùng trang sức về Việt Nam cho bà Lan để mua nhà, quá trình vận chuyển quà bị kẹt ở Hải quan nên nhờ một “người trung gian” chi 26 triệu đồng để lấy quà, yêu cầu bà L phải chuyển trả 26 triệu đồng cho “người trung gian” thì mới được nhận quà. Vì vậy, bà L vội vã ra ngân hàng vay cầm cố sổ tiết kiệm để lấy tiền chuyển cho đối tượng. Sau khi được giải thích, bà L đã nhận ra bị lừa đảo và chặn Facebook của đối tượng.