Đánh sập mạng lưới đánh bạc, cá độ cả nghìn tỷ đồng

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, các trinh sát còn bắt thêm các đối tượng Nguyễn Thị Kim Cúc, sinh năm 1986; Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1982 cùng ngụ quận 7; Võ Đặng Thành Trung, sinh năm 1984, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cùng một số đối tượng khác là những tay chân thân tín của Leong được giao trọng trách điều hành các nhánh cấp dưới.

1. DAFABET là mạng lưới chuyên tổ chức đánh bạc, cá độ các loại được một nhóm các tay trùm cá độ ở khu vực châu Á liên kết lập ra từ trước năm 2010, trong đó Wong Boon Leong là một thành viên tích cực. Lúc đầu, đại bản doanh của mạng lưới được đặt ở Singapore, nhưng do bị cảnh sát nước này phát hiện hoạt động trái phép nên tất cả các thành viên trong nhóm vội vàng tháo chạy tứ tán sang các nước khác trong khu vực.

Sau hơn hai tháng nằm im thở khẽ, những tay trùm này lại tiếp tục liên lạc và hẹn cùng nhau gặp mặt tại Malaysia để bàn bạc việc thiết lập lại mạng lưới. Rút kinh nghiệm từ lần thất bại trước, lần này Wong hiến kế cho các tay trùm không đặt đại bản doanh ở một nơi cố định mà chọn thuê hai căn nhà, một ở khu ổ chuột thuộc ngoại ô thành phố Kualalumpua - Malaysia và một ở thủ đô Manila của Philippines để luân phiên đặt máy chủ nhằm dễ dàng đối phó với các cơ quan chức năng.

Sau khi thu hút được khá đông các con bạc ở hai nước này tham gia vào đường dây cá độ, nhóm này liền nghĩ cách mở rộng tầm hoạt động sang các nước trong khu vực, nhưng để cho việc chung chi được thực hiện nhanh gọn trong thời gian ngắn nhất nên đã tiến hành cử các thành viên tỏa đi các nước thăm dò tình hình và tìm cách kết nối với các đối tượng từng là dân cầm đầu các đường dây cá độ ở các nước ấy.

Với ý đồ bành trướng địa bàn hoạt động, đầu năm 2013, người đứng đầu Dafabet đã cử Wong Boon Leong thâm nhập vào Việt Nam dưới vỏ bọc là người nước ngoài đến tìm kiếm cơ hội đầu tư, nhưng thực chất là tìm đến những điểm đen về tệ nạn để dò la tình hình về các loại hình cờ bạc và cá độ bóng đá, đua ngựa và các trò chơi casino.

Do từng có nhiều năm hoạt động trái phép ở một số nước trong khu vực châu Á nên chỉ hai tháng, sau nhiều chuyến lần mò đến khắp các tỉnh thành trong cả nước như Hải Phòng, Hà Nội, TP Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Huế, Đà Nẵng, TP Vũng Tàu, Cần Thơ… Wong Boon Leong quyết định chọn TP. Hồ Chí Minh làm điểm dừng chân và chọn thuê căn phòng số 101, lô B, chung cư Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh làm nơi lắp đặt các loại máy móc, thiết bị để dựng lên mạng lưới. Mặc dù không phải là người bản địa nhưng do có "thâm niên" hoạt động tổ chức cá độ nên Wong nhanh chóng bắt liên lạc và kết thân được với những đối tượng cờ gian bạc lận có tiếng trong giới cá độ là Cúc, Nam, Trung.

Thẻ tín dụng và sổ sách ghi số tiền chung chi độ.

Thấy các đối tượng này chủ yếu chỉ tổ chức cho các con bạc khát nước sát phạt nhau tại nhiều địa điểm lưu động tùy theo tình hình và lén lút thực hiện các vụ cá độ bóng đá bằng hình thức giao dịch qua điện thoại với kiểu ra kèo trực tiếp nhưng lượng tiền ăn thua rất lớn, Wong liền nghĩ đây là cơ hội thâm nhập sâu vào thế giới cờ bạc để kiếm nhiều tiền.

Để thực hiện ý đồ của mình, Wong đã rủ Cúc, Nam, Trung đến một nhà hàng sang trọng nằm trên đường Cửu Long trong khu sân bay Tân Sơn Nhất để bàn bạc. Trong buổi họp mặt ấy, Leong đã đưa ra phương án mua một phần mềm quản lý đánh bạc từ nước ngoài mang về cài đặt vào máy tính và phát triển đến từng con bạc thông qua đường internet.

Sau buổi gặp này, tất cả đều thống nhất phương án để Leong toàn quyền điều hành mạng lưới chính, các nhánh còn lại do Cúc, Nam, Trung điều hành và hưởng hoa hồng trên tổng số tiền đánh bạc, đặt cược cá độ các loại. Nhằm tránh bị cơ quan Công an Việt Nam phát hiện, ngay sau khi mạng lưới này đi vào hoạt động, Wong được rút về Philippines để quản lý một nhánh, lần lượt trao lại quyền điều hành cho nhiều đối tượng khác nhau trong mạng lưới theo hình thức 3 tháng/một lần thay đổi.

2. Theo một cán bộ điều tra cho biết, ngay từ khi mới hình thành, mạng lưới cá độ này đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát kỹ thuật hình sự bởi hình thức hoạt động hết sức táo bạo, tầm hoạt động rất rộng bao trùm cả khu vực Đông Nam Á và đặc biệt là số lượng con bạc tham gia cũng như số tiền đặt cược rất lớn.

Tuy nhiên mạng lưới này hoạt động hết sức quỷ quái, liên tục thay đổi các hình thức: khi thì nhập lại theo sự quản lý của người đứng đầu và việc ra kèo, đặt kèo, chung chi được thực hiện ngay trên mạng, khi lại tách ra thành nhiều nhánh nhỏ để cho các đầu nhánh trực tiếp gọi điện thoại liên hệ với các con bạc và chung chi trực tiếp theo kiểu trao tay tại một địa điểm hẹn trước hoặc một quán cà phê nào đó.

Thời điểm đầu năm 2015, chúng còn cho dừng hẳn các giao dịch khiến cho công tác trinh sát liên tục bị gián đoạn và có lúc tưởng chừng như mất dấu, cùng với đó là tiến độ của vụ án cũng giậm chân tại chỗ. Vụ việc tưởng chừng như đi vào ngõ cụt thì đến tháng 6-2015, một nhóm trinh sát kỹ thuật lại thấy trang cá độ DAFABET lập lờ xuất hiện trở lại trên mạng nhưng ở dạng ảo.

Xác định mạng lưới này trước đó không dừng hoạt động mà chỉ liên tục cho chuyển đổi các hình thức hòng qua mặt các cơ quan chức năng, các chiến sỹ Cục C45 và C50 đã quyết định tăng cường thêm lực lượng ngày đêm bám mạng và đến giữa tháng 12-2015 thì xác định được đầy đủ tên tuổi, ngày tháng năm sinh cũng như địa chỉ thường trú của toàn bộ các đối tượng từ người điều hành cho đến các đầu nhánh.

Tuy nhiên do còn phải củng cố thêm những chứng cứ phạm tội của từng mắt xích trong mạng lưới này nên phải đến ngày 22-12 vừa qua, Cơ quan CSĐT mới chỉ đạo cho lực lượng Trinh sát đồng loạt ra quân, tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan đến vụ án.

 Mặc dù cơ quan Công an đã thu giữ tại phòng 101, lô B, chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh nhiều loại tang vật có liên quan đến đánh bạc, cá độ như thẻ tín dụng, giấy ghi tài khoản ngân hàng, các poster quảng cáo, cùng nhiều loại sổ sách, giấy tờ chi nợ nhưng Wong vẫn la hét om xòm cho rằng Công an Việt Nam bắt người vô cớ… Rằng hắn là doanh nhân nước ngoài vào đầu tư làm ăn… hắn không vi phạm pháp luật Việt Nam nên muốn đụng đến hắn phải có sự hiện diện của lãnh sự quán Singapore…

Chỉ đến khi các trinh sát kỹ thuật chứng minh trong máy tính xách tay và đầu CPU có chứa dữ liệu về việc đặt lệnh cá độ, thanh toán chung chi độ thông qua tài khoản internet banking và điều này đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp Việt Nam thì Wong mới dần hạ giọng rồi ngoan ngoãn ký vào biên bản phạm pháp quả tang trước khi tự nguyện tra tay vào còng.

Theo lời khai của Wong Boong Leong, nhận thấy hoạt động đánh bạc ở Việt Nam ngày càng "trì trệ" nên đầu tháng 6-2015, cả nhóm quyết định thay đổi người điều hành bằng việc đưa Wong sang thay thế. Trước lúc lên đường, Wong mang theo bộ phần mềm đánh bạc đã được nâng cấp và mẫu poster được thiết kế sẵn để khi đến nơi giao lại cho Cúc, Nam, Trung in thành nhiều bản phát cho các con bạc.

Tống đạt quyết định bắt và khám xét đối với Wong Boon Leong và Võ Đặng Thành Trung.

Ngoài ra, Wong còn tuyển thêm một lập trình viên loại giỏi để làm công việc quản trị mạng, đồng thời thực hiện ngay việc chuyển máy chủ ra nước ngoài và thiết kế mẫu quảng cáo gửi đến những người chưa tham gia chơi cá độ nhưng thường xuyên cập nhật vào trang Dafabet để tìm hiểu. Những người tham gia trò chơi này, sau khi tham khảo kỹ những thông tin trên trang web mang tên Dafabet hoặc email do nhóm của Wong gửi, nếu người chơi đồng ý tham gia sẽ được quản trị mạng hướng dẫn mở tài khoản và phải nộp một số lượng tiền Việt hoặc USD ở các hệ thống ngân hàng được định sẵn, số tiền này sẽ được chuyển thành điểm số, mỗi điểm số tương ứng với số tiền nhất định theo quy ước để người chơi có thể cá cược tùy theo tỷ lệ ra kèo của nhà cái. Khi tài khoản được mở, nhà cái sẽ gửi ngay cho họ một bộ phần mềm tương thích với máy chủ để người chơi cài đặt vào máy tính nhằm tạo thuận lợi trong việc theo dõi tỷ lệ cá cược và chuyển tiền theo hệ thống internet banking.

Đặc biệt số tiền thắng thua được thanh toán ngay trong ngày khiến cho nhiều người chơi mặc dù thua liểng xiểng nhưng vẫn cảm thấy cuộc chơi rất song phẳng. Với cách làm này, chỉ tính riêng từ cuối tháng 9 đến nay, đã có hàng ngàn con bạc tham gia cá độ và đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch được thể hiện qua các tài khoản ngân hàng lên đến trên ngàn tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên lực lượng Công an triệt phá mạng lưới đánh bạc, cá độ với số tiền lớn do người nước ngoài điều hành. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.