Những sát thủ mang quốc tịch nước ngoài

Từ tội phạm hình sự…

Chiều ngày 4/9/2008, người ta kinh hoàng khi phát hiện thấy tại một bãi cỏ hoang trên đường Hoàng Minh Giám (Hà Nội) có một chiếc valy bị đốt cháy gần như tan tành, bên trong lộ ra một xác người, cũng đã bị cháy đen thui. Tại hiện trường, còn thu được một chùm chìa khoá, cũng đã bị cháy và một vỏ lon nước ngọt 7up.

Các công việc điều tra lập tức được tiến hành. Bằng kết quả giám định ADN tử thi, nạn nhân đã được xác định là cô Lê Thị Huệ, sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Hàn của Trường Đại học Hà Nội. Huệ người tỉnh lẻ, lên Hà Nội học đại học, ở trọ cùng một người anh trai. Chùm chìa khoá thu được tại hiện trường được người anh trai nhận dạng đó chính là của em gái mình.

Bốn ngày sau, thủ phạm đã bị bắt. Không ai ngờ, đó lại là một thanh niên người nước ngoài với vẻ ngoài khá điển trai. Kim Ki-jong, 27 tuổi, người Hàn Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam từ cuối năm 2007 để tìm cơ hội kinh doanh. Tại đây, để học tiếng Việt, phục vụ cho việc làm ăn, Kim Ki-jong qua một số người quen đã gặp được cô Lê Thị Huệ. Ban đầu, Kim Ki-jong mời Huệ làm gia sư, sau đó một thời gian, hai người trở thành tình nhân.

Chiều 3/9/2008, hai người lại hẹn hò tại nhà trọ của Kim Ki-jong ở khu vực gần Trường Đại học Hà Nội. Huệ đã tới đây và hai người ân ái. Nhưng, sau này theo lời khai của Kim Ki-jong tại phiên toà thì trong lúc mặn nồng Huệ lại kể về người yêu cũ của cô và cô nói rằng cô sẽ chia tay Kim Ki-jong thôi vì cô vẫn còn yêu người yêu cũ. Tức giận, Kim Ki-jong đã xuống tay hạ sát Huệ một cách dã man. Sau đó, còn man rợ hơn khi để tìm cách phi tang, Kim Ki-jong đã bẻ gập xác người yêu làm 3, giấu vào valy rồi cầm 3 chai nhựa tổng cộng 4 lít đi mua xăng. Kim vẫy taxi đưa chiếc valy đến khu đất trống trên đường Hoàng Minh Giám, tưới xăng, châm lửa.

Hơn 1 năm sau khi Kim Ki-jong bị tuyên án tử hình, trong một chuyến công tác tại Trại tạm giam - Công an TP Hà Nội, tôi đã có dịp nhìn thấy Kim Ki-jong ở trong khu giam dành cho người bị kết án tử hình. Tôi đã thấy lại gương mặt điển trai của người đàn ông nước ngoài ấy một lần nữa ở phía sau song sắt buồng giam tử tù và vẫn rùng mình khi nghĩ đến tội ác man rợ mà tôi đã từng được nghe chính anh ta thuật lại ở Toà án.Nhưng Kim Ki-jong không phải là trường hợp cá biệt người nước ngoài  phạm tội ở Việt Nam.

Theo nhận định mới đây của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm thì tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài đang xuất hiện nhiều và ngày càng phức tạp. Người nước ngoài phạm đủ các loại tội ở Việt Nam, từ giết người đến cướp tài sản, buôn ma tuý, trộm cắp, lừa đảo… Nhưng manh động nhất và nghiêm trọng nhất có lẽ vẫn là tội phạm ma tuý. Sự chống trả manh động của nhóm đối tượng ma tuý người Lào tại Ninh Thuận với lực lượng truy đuổi hồi đầu tháng 4 vừa qua là một ví dụ.

Lực lượng cảnh sát phòng chống ma tuý nhận được nguồn tin có hai người Lào chuyển ma tuý từ Lào bằng ôtô qua cửa khẩu Nậm Cắn rồi giao hàng tại Cà Ná, Ninh Thuận. Hai người này đi xe Hyundai 7 chỗ mang biển số Lào và thuê phòng tại một khách sạn ven biển Cà Ná. Lực lượng cảnh sát phòng chống ma tuý đã tiến hành truy bắt. Phát hiện Công an đang truy đuổi, các đối tượng người Lào trên xe đã cho xe chạy như tên bắn ra quốc lộ 1A về phía Phan Rang.

Suốt một chặng đường dài trên 30km từ Cà Ná đến TP Phan Rang, chúng đã lao xe với tốc độ kinh hoàng nhằm trốn chạy. Khi lực lượng Công an cho xe chặn đầu, biết không thể chạy thoát hai đối tượng người Lào đã vứt xe bỏ chạy vào một khu dân cư. Tại đây, chúng đã bị một công an viên chặn lại và ngay lập tức chúng nổ súng rồi tiếp tục chạy trốn vào khu vực nương rẫy ở gần đó. Khi bị cảnh sát khép chặt vòng vây, các đối tượng đã điên cuồng bắn trả quyết liệt khiến hai cảnh sát bị trúng đạn. Một chó nghiệp vụ cũng bị bắn xuyên qua cổ. Thấy vậy, lực lượng truy bắt buộc lòng nổ súng khiến kẻ bắn cảnh sát bị thương, sau đó chết tại bệnh viện.

Tại khu vực đọ súng, cảnh sát thu được một khẩu súng P38. Trên xe ôtô của chúng, cảnh sát đã thu được 20 bánh heroin. Cơ quan chức năng xác định người chết là Vichit Vongsa Khamseng 52 tuổi, kẻ còn lại là Douang Chanh Vong Oudom 31 tuổi, cả hai đều mang quốc tịch Lào.

Không chỉ giết người, buôn ma tuý, tội phạm người nước ngoài còn thực hiện những phi vụ trộm cắp với những thủ đoạn tinh vi lần đầu tiên được du nhập vào nước ta. Như vụ băng tội phạm người Indonesia dàn cảnh chọc thủng lốp xe để trộm cắp tiền đã bị bắt giữ tại TP HCM  là một ví dụ. 6 đối tượng người Indonesia nhập cảnh vào Việt Nam bằng con đường du lịch. Chúng thuê nhà trọ để sống và thuê xe máy để làm phương tiện đi lại săn mồi. Hàng ngày chúng đến các ngân hàng, tăm tia thấy khách hàng nào rút tiền với số lượng lớn là ghi lại số xe ôtô để báo cho đồng bọn bám theo.

Đến đoạn đường thuận lợi, chúng đi xe máy vọt lên ngang ôtô rồi vứt một bỏ bao thuốc lá bên trong có đinh nhọn xuống đường chỗ gần lốp xe khiến xe cán phải đinh. Bị thủng lốp, xe ôtô chở tiền buộc phải dừng lại ven đường để thay lốp. Lợi dụng cơ hội này, chúng đã tiến sát đến cửa xe, mở cửa, ôm bọc tiền trên xe tẩu thoát.

Sau khi tại TP HCM liên tục xảy ra những vụ mất cắp tiền khó hiểu như trên, Công an TP HCM đã phải lập chuyên án để điều tra và cuối cùng sau nhiều ngày mật phục, đã bắt quả tang nhóm tội phạm người Indonesia đang dàn cảnh chọc thủng lốp xe để trộm tiền.

Cũng là trộm cắp nhưng với các nhóm tội phạm gốc Phi thì thủ đoạn của chúng thường là nhiều đối tượng vào cửa hàng cùng một lúc tìm hàng, trả giá, đợi chủ hàng trả lại tiền thừa, chúng đòi chủ hàng đưa cả tập tiền để chọn tiền trả lại theo ý muốn, lợi dụng tình huống đó bọn chúng thực hiện hành vi trộm cắp hoặc cướp rồi tẩu thoát. Công an các địa phương như: Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Đồng Nai… đã phát hiện bắt giữ một số đối tượng người gốc Phi đã sử dụng phương thức thủ đoạn trên để thực hiện hành vi phạm tội. Theo thống kê của các nhà phân tích tội phạm trên thế giới thì trung bình mỗi năm các băng nhóm tội phạm người gốc Phi đã gây thiệt hại cho thế giới hàng chục tỷ đôla Mỹ.

Cảnh sát Việt Nam bàn giao một đối tượng truy nã quốc tế cho cảnh sát nước ngoài tại sân bay Tân Sơn Nhất

…Đến tội phạm kinh tế

Theo đánh giá của Văn phòng Interpol Việt Nam, trong những năm gần đây, lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, nhiều đối tượng, tổ chức tội phạm đã xâm nhập Việt Nam để thực hiện các hành vi phạm tội kinh tế trong đó đặc biệt là các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài mà nạn nhân là các cá nhân, doanh nghiệp của Việt Nam.

Vụ lừa đảo quốc tế nổi đình nổi đám nhất trong thời gian gần đây có lẽ phải kể đến đó là vụ mất tích của Văn phòng đại diện Công ty Golden Rock tại TP HCM. Ông chủ người nước ngoài của cái văn phòng hoành tráng ngự trên toà cao ốc sang trọng bậc nhất TP HCM đã bất ngờ lặn một hơi không sủi tăm, cuỗm theo số tiền khổng lồ khoảng 10 triệu USD của rất nhiều khách hàng người Việt Nam. Các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các khách hàng người Việt trên một lĩnh vực kinh doanh còn khá mới mẻ là kinh doanh tiền tệ qua mạng.

Theo các hồ sơ còn lưu trữ tại Văn phòng Interpol Việt Nam, Công ty Golden Rock International Limited có trụ sở chính tại Hồng Kông. Tháng 9/2005, Công ty này đã xúc tiến các thủ tục thành lập Văn phòng đại diện tại TP HCM và đã được các cơ quan chức năng của Việt Nam chấp thuận.

Ông Stanley Elliot Tan, người Hồng Kông quốc tịch Canada làm Trưởng văn phòng đại diện và một người Hồng Kông khác mang quốc tịch Anh tên là Cheng Kwog Ping Patrick được ông Tan bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính. Văn phòng đã thuê 4 phòng làm việc tại 4 lầu khác nhau trong cao ốc 35 Nguyễn Huệ để làm trụ sở giao dịch. Ngoài ra, Văn phòng này còn thuê thêm một trụ sở nữa tại toà nhà Thuận Kiều Plaza. Trụ sở làm việc hoành tráng, sang trọng, cộng thêm sự hiện diện của hai ông chủ điều hành người nước ngoài đã tạo ra một vỏ bọc hào nhoáng khiến cho nhiều người tin tưởng vào hoạt động của Văn phòng này.

Sau khi được cấp phép thành lập, Văn phòng Golden Rock bắt đầu thực hiện việc môi giới các hoạt động đầu tư vào thị trường ngoại hối, nơi mà các kiến thức về lĩnh vực này còn rất hạn chế đối với phần đông người Việt Nam.

Kết quả điều tra của Công an TP HCM cho thấy, thủ đoạn lừa đảo chính của Văn phòng này là dụ khách hàng Việt Nam đầu tư tiền vào cho chúng để kinh doanh tiền tệ qua mạng với lãi suất cao. Đầu tiên, Stanley Elliot Tan giới thiệu với khách hàng người Việt về Công ty Golden Porfolio Manager Cooporation có trụ sở chính tại Hồng Kông và là công ty mẹ của Văn phòng Golden Rock Việt Nam.

Theo Staley thì đây là công ty chuyên về đầu tư và môi giới tài chính có tài khoản tại Ngân hàng HSBC Hồng Kông. Các khách hàng người Việt Nam sau khi chuyển tiền vào tài khoản của Công ty này tại Ngân hàng HSBC Hồng Kông sẽ được giao dịch thị trường ngoại hối tại sàn giao dịch qua mạng được tải về từ website của Công ty Golden Porfolio Manager Cooporation. Tuy nhiên, Staley cũng dụ dỗ các khách hàng người Việt rằng, với khả năng hiểu biết về thị trường ngoại hối còn non nớt thì tốt nhất là khách hàng không nên tự kinh doanh mà uỷ thác cho ông ta giao dịch hộ với cam kết lợi nhuận là 5% mỗi tháng trên tổng số tiền đầu tư của khách hàng.

Tin vào những lời lẽ đường mật và mức lãi suất hấp dẫn do Staley đưa ra, rất nhiều khách hàng người Việt đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty (mà thực chất là do Staley mở) với hy vọng sẽ đạt được lợi nhuận 5% hằng tháng. Tổng số tiền mà khách hàng Việt Nam gửi vào tài khoản này khoảng 10 nghìn USD. Nhưng rồi, thật bất ngờ, hai tháng sau khi Văn phòng Golden Rock hoạt động tại TP HCM , Staley và Patrick đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, ẵm theo toàn bộ số tiền trên.

Không chỉ lừa đảo bằng phương thức đầu tư tài chính, tội phạm người nước ngoài còn lừa đảo bằng thẻ tín dụng giả tại Việt Nam khi mà hình thức thanh toán này còn khá mới mẻ với nhiều người Việt Nam. Tại Hà Nội, TP HCM và một số địa phương khác, cơ quan Công an đã phát hiện và bắt giữ khá nhiều vụ sử dụng thẻ tín dụng giả để lừa đảo mà thủ phạm là người nước ngoài hoặc Việt kiều. Vụ lừa đảo của Nguyễn Công  Hiền (tức Bảo), Việt kiều Mỹ tại TP HCM là một ví dụ.

Trở về Việt Nam nhiều lần với lý do thăm thân nhưng thực chất là để Hiền hoạt động lừa đảo. Mua tại Mỹ chiếc thẻ tín dụng giả và một bằng lái xe giả với giá chỉ có 1.500 USD, Hiền về Việt Nam đến quầy thu đổi ngoại tệ số 84 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM rút 1.600 USD. Thấy ngon ăn, 3 ngày sau, Hiền lại mò tới đây tiếp tục dùng các loại giấy tờ giả trên rút thêm 1.684 USD nữa. Sau khi rút được 3.284 USD từ thẻ tín dụng rởm đó, Hiền trở về Mỹ và một tháng sau Hiền được một người bạn cùng định cư tại tiểu bang California giao cho 4 thẻ tín dụng rởm và 4 chi phiếu ma mang tên Trịnh Ngọc Linh. Hai bên thỏa thuận nếu về Việt Nam lừa đảo trót lọt thì Hiền phải mang về Mỹ trả cho Linh 2/3, còn Hiền chỉ được hưởng 1/3. Sau đó, Hiền đã thuê một người nước ngoài tên là Tom làm hộ chiếu giả mang tên Trịnh Ngọc Linh với giá 1.000 USD.

Một tháng sau, Hiền trở về Việt Nam bằng hộ chiếu giả mang tên Trịnh Ngọc Linh và với 4 thẻ tín dụng giả đó Hiền đã đến một cửa hàng ở đường Lê Thánh Tôn mua nhẫn, dây chuyền, 6 viên kim cương trị giá 27 nghìn USD. Hiền khai rằng, số tiền này Hiền đã đem về Mỹ và sau khi chia cho Trịnh Ngọc Linh, phần còn lại Hiền đã tiêu xài hết.

Thấy việc lừa đảo bằng thẻ tín dụng quá dễ, ngay sau khi trở về Mỹ, Nguyễn Công Hiền lại tiếp tục đi lùng mua thẻ tín dụng… rởm. Và, Hiền lại  mua 2 thẻ - một mang tên Ron Takasaki với giá 500 USD và một thẻ mang tên Sunny Huynh với giá 1.000 USD và làm 2 hộ chiếu giả. Hiền bàn với một người quen cũ là Phan Mạch Long cũng là Việt kiều Mỹ mang hộ chiếu giả về Việt Nam lừa.

Theo đó, Hiền sẽ về trước còn Long sẽ về sau. Vừa đặt chân đến TP Hồ Chí Minh buổi sáng thì buổi chiều Hiền lập tức đem thẻ tín dụng rởm mang tên Ron Takasaki đến ngay cửa hàng Châu - Bắc ở đường Lê Thánh Tôn để mua một viên kim cương trị giá gần 2 nghìn USD. Sau đó Hiền lại đem tới chợ An Đông bán lại với giá chưa tới 1.700 USD để lấy tiền tiêu xài. Một tuần sau, y hẹn Phan Mạch Long nhập cảnh vào TP HCM.

Long về buổi trưa thì ngay buổi chiều  Long được Hiền đưa đến siêu thị Diamon Plaza trên đường Lê Duẩn để Long được mục sở thị cách thức lừa đảo của Hiền. Tại đây, với thẻ tín dụng rởm mang tên Sunny Huynh, Hiền đã mua trót lọt hai viên kim cương trị giá 10 nghìn USD.

Ngay chiều ngày hôm sau, Hiền đã cùng với Long đến cửa hàng vàng trên đường Lê Duẩn nhưng Hiền không vào mua mà chỉ có Long mua một viên kim cương trị giá gần 2 nghìn USD với tấm thẻ tín dụng rởm mang tên Marianne V Hart. Nhưng lần này thì trò lừa đảo của hai tên Việt kiều đã bị bại lộ.  Long, Hiền bị bắt. Tổng cộng Hiền đã dùng 12 thẻ tín dụng rởm để thực hiện 14 lần giao dịch chiếm đoạt tổng số tiền 42 nghìn USD (lấy số tròn).

Theo thông tin về tội phạm quốc tế thì lừa đảo bằng thẻ tín dụng giả là một loại tội phạm công nghệ cao. Qui trình làm các thẻ tín dụng rởm khá phức tạp và thường được tiến hành ở những nước có nền khoa học công nghệ phát triển. Đầu tiên, bọn tội phạm cài vào các máy đọc thẻ thanh toán tại các ngân hàng, cơ sở tài chính, nhà hàng, siêu thị… những con chip để đọc dữ liệu của thẻ (skimming). Sau khi có các dữ liệu, thông số cần thiết trong tay, bọn chúng bắt đầu sản xuất các thẻ giả giống y chang thẻ thật để sử dụng.

Một thủ đoạn lừa đảo nữa là các đối tượng người nước ngoài thành lập các công ty ma để ký kết hợp đồng cung cấp hàng hoá cho các công ty của Việt Nam sau đó thực hiện hành vi lừa đảo như nhận tiền nhưng không giao hàng hoặc giao hàng không đảm bảo chất lượng.

Thủ đoạn của các đối tượng là: chào hàng với giá hấp dẫn, sau đó làm giả hoặc cấu kết với các đối tượng phạm tội ở nước ngoài để có được các loại giấy chứng nhận hàng hóa, giấy tờ tùy thân… thậm chí còn mời đại diện phía đối tác Việt Nam ra nước ngoài để xem hàng, giấy tờ. Sau khi lấy được lòng tin của đối tác Việt Nam và nhận được tiền của đối tác Việt Nam đã không chuyển hàng và bỏ trốn. Trong nhiều vụ việc, thậm chí các đối tượng còn lấy lòng tin của các nạn nhân bằng cách thực hiện trót lọt nhiều hợp đồng có giá trị nhỏ nhưng sau đó thuyết phục thực hiện một hợp đồng lớn rồi lừa đảo chiếm đoạt. Sau khi vụ việc xảy ra, xác minh về các công ty tại nước ngoài cho thấy hầu hết là các công ty ma, không tồn tại hoặc có tồn tại nhưng chỉ trên giấy tờ, thực tế không có giao dịch kinh doanh gì.