Lý Hóc Lỷ - kẻ từng quỵt 88 tỷ đồng và cuộc đào tẩu 15 năm
Vào lúc 14h30' ngày 28/9, tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp), Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an phối hợp cùng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP ) Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Lý Hóc Lỷ (58 tuổi), ngụ tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), tạm trú phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, theo quyết định truy nã đặc biệt của Cơ quan điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN với số tiền lên đến 88 tỷ đồng -con số rất lớn nếu tính thời điểm cách nay 15 năm.
Thay tên, đổi họ và nhập quốc tịch nước khác vẫn bị bắt!
Đầu tháng 9/2010, qua nắm tình hình địa bàn và từ nguồn tin của nhân dân, Cục CSTNTP phát hiện một thương nhân người Campuchia mang tên Việt Nam là Đinh Tấn Lộc, quê ở tỉnh Bình Dương tên nước ngoài là Sok Phay có nhiều đặc điểm giống đối tượng truy nã người Việt Nam là Lý Hóc Lỷ.
Ngay lập tức, Phòng 4 - Cục CSTNTP đã phối hợp với Tổng cục An ninh I, Tổng cục An ninh II, Công an TP HCM và các tỉnh: Sóc Trăng, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Cà Mau, Tây Ninh… và Phân viện Khoa học Hình sự tại TP HCM để xác minh, làm rõ về lai lịch, thân nhân thương nhân Sok Phay. Kết quả xác minh cho thấy, Lý Hóc Lỷ, Đinh Tấn Lộc và Sok Phay chính là một người.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Hoàng Tân Việt - Phó Cục trưởng Cục CSTNTP phụ trách phía Nam, các tổ công tác thuộc nhiều lực lượng Công an các tỉnh, chủ công là tổ công tác do Thượng tá Đào Trọng Sơn - Trưởng phòng 4 và đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Vịnh - Trưởng phòng CSTNTP Công an tỉnh Đồng Tháp đã lên kế hoạch bắt giữ Lý Hóc Lỷ.
Đồng chí Bùi Đăng Khanh - cán bộ Phòng 4 Cục CSTNTP được giao nhiệm vụ là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo cấp trên để việc bắt giữ thương nhân Sok Phay được tiến hành theo đúng pháp luật Việt Nam vì Lý Hóc Lỷ núp danh là Sok Phay, Giám đốc Công ty TNHH Fine Chea - Hùng Lợi, địa chỉ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đây là Công ty liên doanh giữa Công ty Fine Chea Import Export Generel Co.LTD và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hùng Lợi. Công ty Fine Chea-Hùng Lợi đang đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp).
Ngày 28/9, khi phát hiện đối tượng xuất hiện tại Đồng Tháp, tổ công tác của Phòng 4 Cục CSTNTP và Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành bắt giữ Sok Phay.
Sau nhiều giờ đấu tranh, tối 28/9, Sok Phay mới thừa nhận mình chính là Lý Hóc Lỷ, đối tượng trốn truy nã từ năm 1996 và bước đầu khai ra quá trình phạm tội và hành trình lẩn trốn. Lý Hóc Lỷ khai, dù đã có vợ con ở quê, nhưng trong quá trình trốn sang Campuchia, anh ta đã lấy tên là Đinh Tấn Lộc để lấy vợ và có 2 con.
Trong quá trình trốn chạy, Lỷ vẫn nuôi ý định về Việt
Lý Hóc Lỷ khai nhận rằng, về Việt
Chuyện của 15 năm trước: Lỷ đã quỵt 88 tỷ đồng?
Mặc dù đã 15 trôi qua nhưng nhắc đến cái tên Lý Hóc Lỷ hẳn nhiều người ở đồng bằng sông Cửu Long khó có thể quên được. Bởi chính y là "tác giả" của vụ án kinh tế lớn nhất lúc bấy giờ từng gây xôn xao dư luận không chỉ ở tỉnh nghèo Sóc Trăng.
Theo tài liệu mà PV CSTC thu thập được, tháng 6/1994, UBND TX Sóc Trăng (nay là TP Sóc Trăng) có đề cương dự án (DA) kêu gọi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng TX Sóc Trăng. Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển kinh tế Sóc Trăng (tên giao dịch là EIDC) do Lý Hóc Lỷ làm giám đốc đăng ký tham gia dự án này.
Tháng 8/1994, trong một cuộc họp do ông Huỳnh Văn Trí - Bí thư Thị ủy Sóc Trăng chủ trì cùng với các ông Trần Ngọc Hồng - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sóc Trăng, Mai Đắc Hoạt - Tổng giám đốc Công ty xây dựng công trình 8 (XDCT8) - Bộ GTVT và Lý Hóc Lỷ - Giám đốc EIDC, các bên đã đi đến thỏa thuận: EIDC sẽ hợp tác với Tổng Công ty XDCT8 đầu tư xây dựng những DA đã quy hoạch theo phương thức chủ yếu là lấy vốn từ quỹ đất. Tổng Công ty XDCT8 đảm nhận tổng thầu xây dựng và ứng vốn để thi công. EIDC lo toàn bộ thủ tục, giấy phép xây dựng và hoàn vốn cho Tổng Công ty XDCT8 với sự đảm bảo của Chi nhánh NHNN tỉnh Sóc Trăng.
Ngay sau cuộc họp, UBND TX Sóc Trăng đã có văn bản đề nghị trình lên UBND tỉnh Sóc Trăng. Và ngày 7/9/1994, ông Lưu Khánh Vân - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký Công văn số 6448/CV-HC.94 nêu rõ: "UBND TX Sóc Trăng giao cho EIDC làm đại diện chủ đầu tư ký hợp đồng đối tác với Tổng Công ty XDCT8 và các đơn vị kinh tế khác để tổ chức thi công các công trình theo nguyên tắc tự hạch toán, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh tế…".
Hay tin, Lý Hóc Lỷ mừng như mở cờ trong bụng. Tuy nhiên, để có đủ điều kiện tham gia DA như đã thỏa thuận, EIDC đã tức tốc làm thủ tục bổ sung vốn và ngành nghề kinh doanh bất động sản, VLXD và đã được UBND tỉnh Sóc Trăng chấp thuận cấp phép. Thế là với danh nghĩa là chủ đầu tư, lại được sự bảo lãnh của ông Trần Ngọc Hồng, Lý Hóc Lỷ đã núp bóng dưới hình thức ký các hợp đồng giao nhận, mua hàng trả chậm của một số DN rồi chiếm đoạt tiền và tài sản kếch xù.
Cụ thể, Lỷ lừa đảo chiếm đoạt của: Tổng Công ty XDCT8 gần 975.000 USD tiền mua 5.000 tấn sắt và tiền thuế nhập khẩu trên 3 tỉ đồng (tính tỉ giá thời điểm đó 1 USD = 11.000 đồng Việt Nam, Lỷ chiếm của Tổng Công ty XDCT8 số tiền gần 14 tỉ đồng); của Công ty XNK Mây Tre Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẳng (tên giao dịch là BAROTEX Đà Nẵng) gần 6 tỉ đồng trong vụ mua 4.000 tấn sắt; của Công ty TNHH TM Hoàng Lê gần 13 tỉ đồng trong thương vụ mua 5.000 tấn phân Urê trả chậm (trong thương vụ này, Lỷ đã kéo ông Lưu Văn Thế - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Sóc Trăng vào cuộc); của Công ty Thực phẩm miền Trung (tên giao dịch là FOCOCEV) số tiền gần 6 tỉ đồng trong vụ mua 10.000 tấn xi măng; của Công ty CP ĐT&KD Bất động sản Hải Phòng (tên giao dịch là VIMPROCO) số tiền gần 43 tỉ đồng trong lần mua 10.000 tấn nhựa đường, nguyên liệu nhựa các loại và 563 tấn sắt; của Công ty TNHH TM-DL Diên Hồng 4,7 tỉ đồng.
Sau khi Lý Hóc Lỷ "lừa cú chót" rồi "biến mất" vào tháng 11/1995, CQĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ra Quyết định truy nã số 01 ngày 4/1/1996. Cơ quan điều tra cũng đã quyết định kê biên thu giữ những tài sản của Lý Hóc Lỷ có liên quan đến vụ án.
Riêng vụ Lỷ vay rồi "quỵt" 4,7 tỉ đồng của Công ty TNHH TM-DL Diên Hồng và những vật chứng thu hồi được từ một số cá nhân, doanh nghiệp còn nợ của Lỷ, do Lỷ đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã thống nhất tách thành vụ án khác.
Lý Hóc Lỷ biến mất nhưng bản án phúc thẩm (phiên tòa diễn ra từ 7 đến 10/7/1998) dành cho những người… ở lại khá nghiêm khắc. Cụ thể, HĐXX đã tuyên mức án tù đối với các "vị giám đốc cả tin" như Trần Ngọc Hồng (15 năm), Lưu Văn Thế (5 năm), Vũ Dương Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hà trong vụ mua lại 10.000 tấn nhựa đường mà Lỷ đã mua của VIMPROCO, 18 năm tù giam) và Nguyễn Tùng Anh - nguyên Chánh thanh tra Chi nhánh NHNN Sóc Trăng (8 năm).
Bản án cũng tuyên buộc các bị cáo: Trần Ngọc Hồng, Nguyễn Tùng Anh và Lưu Văn Thế liên đới bồi thường thiệt hại cho Tổng Công ty XDCT8, BAROTEX Đà Nẵng, Công ty TNHH TM Hoàng Lê, FOCOCEV và VIMPROCO số tiền gần 43 tỉ đồng. Tiếp tục kê biên tài sản đã được kê biên của Lý Hóc Lỷ (đều tại Sóc Trăng) để phát mãi bán đấu giá lấy tiền hoàn trả cho các đơn vị (5 đơn vị vừa nêu) bị Lỷ chiếm đoạt, trong đó có 2 nhà máy xay xát (tại P.4, TX Sóc Trăng và xã Thuận Hòa, huyện Mỹ Tú); 42 lô đất (tại xã An Hiệp, Mỹ Tú; tại P.3 và P.6, TX Sóc Trăng); 1 căn nhà (tại P.1, TX Sóc Trăng) và 2 xe ôtô 4 chỗ. Tổng giá trị của các tài sản vừa nêu là trên 6,8 tỉ đồng…
Bản án phúc thẩm cũng đã quyết định thu hồi công nợ của 15 đơn vị, cá nhân có liên quan đến vụ án và khoản dư nợ của Lý Hóc Lỷ tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển ST cũng như số tiền mà cơ quan điều tra thu giữ trước đó. Tổng khoản này là trên 32 tỉ đồng. Riêng căn nhà 102, Trần Bình Trọng (lộ 2), TX Sóc Trăng, Tòa quyết định giao cho gia đình bà Đoàn Thị Vị - vợ Lý Hóc Lỷ, quản lý sử dụng cho đến khi bắt được Lỷ sẽ xử lý tiếp…
