Hai chị em trong đường dây lừa đảo chuyển phát quốc tế lĩnh 24 năm tù

Ngày 11/10, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Mỹ Hằng (SN 1989, trú tại phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh) 13 năm tù và bị cáo Trương Thái Quý (SN 1994, trú tại phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 11 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là chị Trang (SN 1991, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Theo bản án sơ thẩm, Hằng và Quý (hai chị em ruột) là những “mắt xích” quan trọng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với thủ đoạn đóng giả người ngoại quốc giàu có, cô đơn muốn tặng quà để lừa đảo những phụ nữ có tiền nhưng nhẹ dạ cả tin.

Khoảng tháng 3/2016, Hằng sang Campuchia kinh doanh quần áo, rồi quen một nhóm người Việt Nam, trong đó có Trần Minh Tuấn (quê Tiền Giang) và một người ngoại quốc có tên thường gọi là BBK (không rõ quốc tịch). Khi biết nhóm này chuyên giả danh nhân viên công ty chuyển phát nhanh hay hải quan để thực hiện các vụ lừa đảo qua điện thoại, Hằng đồng ý gia nhập và sau đó rủ Quý tham gia.

Tháng 3/2020, Hằng và Quý được nhóm của Tuấn phân công về Việt Nam. Quý chịu trách nhiệm đi thu mua hàng loạt tài khoản ngân hàng của nhiều người để sau đó bị hại sẽ chuyển tiền vào. Hằng sẽ đóng giả nhân viên công ty chuyển phát quốc tế gọi điện yêu cầu các bị hại chuyển tiền. Tháng 5/2020, nhóm của Tuấn dùng tài khoản Facebook lấy tên giả là Jame Sill, (sống tại Vương quốc Anh) làm quen và kết bạn với chị Trang. Sau nhiều lần trò chuyện, chị Trang được “bạn trai ngoại quốc” hứa tặng quà đắt tiền.

Sau đó, Tuấn cung cấp thông tin của chị Trang cho đồng bọn. Ngày 28/5/2020, Hằng đóng giả nhân viên công ty chuyển phát quốc tế, gọi điện yêu cầu chị Trang chuyển 12,5 triệu đồng để thanh toán phí vận chuyển món quà tặng có giá trị lớn từ Anh về Việt Nam.

Tin lời nhóm lừa đảo, chị Trang đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Quý cung cấp. Ít ngày sau, Tuấn và Hằng tiếp tục dùng nhiều số điện thoại khác nhau gọi điện và nhắn tin yêu cầu chị Trang chuyển thêm tiền với lý do để làm chi phí thông quan do kiện hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Sợ bị liên lụy, chị Trang nhiều lần chuyển cho nhóm của Tuấn hơn 1 tỷ đồng, thông qua các số tài khoản do Quý cung cấp. Ngày 25/6/2020, chờ mãi không thấy kiện hàng đâu, chị Trang mới biết mình bị lừa nên gửi đơn tới Công an quận Nam Từ Liêm tố giác tội phạm. Ngày 31/7/2020, Hằng và Quý bị bắt giữ. Hằng mới khắc phục hậu quả được 40 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Hằng còn khai nhận thêm, trước đó chị ta từng tham gia thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tương tự và được hưởng lợi 300 triệu đồng. Nhưng Hằng không nhớ được các bị hại đã bị chị ta lừa đảo. Cơ quan tố tụng đã quyết định tách rút phần tài liệu này ra để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý sau.

Quá trình xét xử, HĐXX khẳng định, hành vi phạm tội của hai bị cáo là rất nghiêm trọng vì nhiều lần giả danh người khác để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn nên đã tuyên phạt hai bị cáo mức án trên. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc hai bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại theo luật định.