UNODC giúp Chính phủ Việt Nam phòng chống rửa tiền

Chiều 20/6, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết văn kiện dự án trợ giúp kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử hành vi rửa tiền do Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) và Chính phủ Canada, Anh tài trợ.

Phía UNODC có bà Narumi Yamada, Trưởng đại diện tại Việt Nam cùng ký kết dự án này.

Rửa tiền là hiện tượng toàn cầu tác động đến hầu hết các quốc gia trên thế giới. Do nền kinh tế phát triển nhanh và đầu tư nước ngoài mạnh, Việt Nam có các điều kiện mà đối tượng rửa tiền tìm cách xúc tiến các hoạt động phạm tội.

Các đường dây tội phạm có tổ chức, đối tượng rửa tiền chuyên nghiệp thường tìm cách chuyển hoạt động rửa tiền tới các quốc gia có hệ thống kiểm soát tài chính còn hạn chế. Việt Nam ban hành Nghị định Phòng chống rửa tiền từ năm 2005, sau đó thành lập Trung tâm thông tin chống rửa tiền.

Gần đây, Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ của nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền.

Theo bà Narumi Yamada, UNODC với sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng thế giới sẽ tiếp tục đưa ra các khuyến nghị và tổ chức chương trình đào tạo cho Ngân hàng Nhà nước cũng như cảnh sát và kiểm sát viên.

Dự án trợ giúp kỹ thuật lần này của Liên hợp quốc dành cho Việt Nam được sự hỗ trợ có ý nghĩa của Chính phủ Canada và Chính phủ Anh.

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm cho rằng, dự án thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là rửa tiền.

Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến hoạt động này nên việc triển khai dự án do UNODC và các tổ chức liên quan tài trợ sẽ phát huy hiệu quả