Tp.HCM: Phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lê Thị Thu (SN 1971, ngụ tại 20/11A, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Tp.HCM là một tiểu thương buôn bán rau cải ở phường Hiệp Phú. Nhìn mấy người bạn của mình hành nghề "cò" đất, chẳng phải làm lụng vất vả mà tiền vô như nước, Thu quyết định giã từ chợ búa, học làm "cò". Trong số đàn chị mà mình "thọ giáo", Thu đặc biệt hợp gu với Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1964, ngụ ấp 3, xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai), thế là cả hai bắt tay hành động.

Khoảng tháng 3/2005, ông Nguyễn Văn Đậm (ngụ 20/13, khu phố 3, Tăng Nhơn Phú A, quận 9) nhờ Thu làm thủ tục nhập thêm phần đất vào GCNQSDĐ mà ông được cấp trước đây. Thu bảo ông Đậm giao cho mình GCNQSDĐ, CMND, hộ khẩu, biên lai đóng thuế… rồi chờ mình trong vòng vài tháng! Tuy nhiên, vừa nhận xong là Thu đem GCNQSDĐ cầm cho Đỗ Thị Nga (ngụ khu phố 4, Tăng Nhơn Phú A) lấy 30 triệu đồng; còn các giấy tờ khác Thu đưa cho Tài, một chủ nợ của Thu.

Hơn 1 tháng trôi qua, Thu bảo Nga, Tài đưa lại cho mình toàn bộ giấy tờ để Thu đem đi thế chấp chỗ khác với số tiền nhiều hơn và sẽ thanh toán nợ nần. Để làm được chuyện này, Thảo, Thu, Tài, Nga cùng 4 đối tượng khác là Phạm Việt Dũng, Phạm Thị Mão, Nguyễn Ngọc Hương (buôn bán trái cây) và Nghĩa (chạy xe ôm) tập trung để bàn kế hoạch thực hiện. Thu và Thảo lấy ảnh của Phạm Việt Dũng dán vào CMND của ông Đậm đem photocopy để Dũng đóng giả là ông Đậm, còn Hương đóng vai vợ ông Đậm. Xong xuôi, cả bọn kéo lên Phú Nhuận để gặp anh Trần Quang Tuấn (ngụ phường 12, Tân Bình) thông qua sự giới thiệu của Phạm Ngọc Thái, ngụ ở quận 12.

Sau khi xem giấy tờ và trao đổi với "chủ đất", Tuấn đồng ý thế chấp với giá 230 triệu đồng nhưng bằng hình thức tiền đặt cọc chuyển nhượng nhà đất với lãi suất 10%/tháng. Sau khi trừ trước tiền lãi 1 tháng và tiền "cò" cho Thái hết 40 triệu đồng; còn 190 triệu đồng anh Tuấn đưa trước 110 triệu đồng, nợ lại 80 triệu đồng. Cầm 110 triệu đồng, Thu trích ra 1,7 triệu đồng để trả công cho Dũng (1 triệu đồng), Hương 500 ngàn  đồng và Nghĩa 200 ngàn đồng.

Một kiểu lừa tương tự của Thu, Thảo là vào khoảng tháng 4/2005, anh Trung ở quận 9 đưa cho Thu 1 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (GCNQSHNƠ) và quyền sử dụng đất ở (QSDĐƠ) mang tên Nguyễn Thị Bay (mẹ anh Trung) để nhập thêm phần đất trống vào giấy chứng nhận này. Thu nhận lời và yêu cầu anh Trung đưa trước 500 ngàn đồng để thuê người vẽ sơ đồ khu đất, còn tiền công khi làm xong sẽ tính. Cũng giống như lần trước, Thảo nhờ Phạm Thị Mão tìm người đóng giả anh Trung. Lần này, cũng qua môi giới của Thái, Thu và Thảo thế chấp trót lọt cho anh Trần Quang Tuấn giấy chứng nhận này để lấy 95 triệu đồng.

Sau nhiều phi vụ làm ăn có được khoản tiền kha khá, Thu và Thảo mở rộng con đường làm ăn bất chính của mình bằng cách đứng ra thế chấp "sổ đỏ", "sổ hồng" để đem đi lừa người khác. Nghe "tiếng" Thu, ngày 10/5, anh Bùi Sanh Sang (ngụ phường Linh Chiểu, Thủ Đức) đến gặp Thu để thế chấp GCNQSHNƠ & QSDĐƠ mang tên mẹ mình là bà Lê Thị Phượng để lấy số tiền 20 triệu đồng về sửa nhà. Sau đó, một người quen của Thu là Võ Văn Năm (ngụ khu phố 3, Tăng Nhơn Phú A, quận 9) gợi ý sẽ giới thiệu cho Thu đem cầm "sổ hồng" này cho bà Lưu Kim Lan, ngụ ở phường 9, quận Phú Nhuận. Bà Lan nói muốn thế chấp thì phải đưa chủ đất lên gặp và phải có giấy xác nhận tình trạng đất.

Nghe vậy, Năm về làm một giấy giả xác nhận đất không có tranh chấp, có xác nhận của UBND phường Linh Chiểu; còn Thu và Thảo thì nhờ Nguyễn Ngọc Hương đóng giả chủ đất Lê Thị Phượng (cũng bằng cách dán ảnh Hương vào CMND của bà Phượng rồi photocopy). Mang toàn bộ giấy tờ thật, giả, bọn lừa đảo đã đưa hết cho bà Lan để lấy 94 triệu đồng với hình thức hợp đồng thế chấp nhà, lãi suất 6%/tháng…

Từ cơ sở nói trên, Công an quận 9 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thu và Nguyễn Thị Phương Thảo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tính đến ngày 10/12, Công an quận 9 đã làm rõ 12 vụ lừa đảo của Thu, Thảo và đồng bọn. Tuy nhiên, vì vụ án này có tính chất liên quận, liên tỉnh (nơi cư ngụ của đối tượng) nên Công an quận 9 đang chuẩn bị chuyển hồ sơ về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA Tp.HCM để tiếp tục điều tra mở rộng