Mỹ: Bắt tên tội phạm chuyên lừa đảo các ngôi sao Hollywood

Ngày 27/5/2010, các điều tra viên của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã chính thức ra lệnh bắt giữ quan chức điều hành Kenneth Starr (66 tuổi) của Hãng đầu tư Starr Investment Advisors với những tội danh xây dựng một kim tự tháp tài chính lừa đảo và rửa tiền.

Theo lời cáo buộc, Starr - kẻ được mệnh danh là một Madoff  nhỏ - với sự giúp đỡ của Andrew Stein - cựu Chủ tịch Hội đồng thành phố New York và một quan chức đảng Dân chủ - đã xây dựng kim tự tháp lừa đảo trên và rút được gần 30 triệu USD từ túi các nạn nhân. Khách hàng của hãng đầu tư do những tên lừa đảo dựng theo những con số thống kê chính thức đã lên tới 175 người - từ dân thường cho tới các diễn viên, đạo diễn, nhiếp ảnh gia, thậm chí trùm tư bản ngành truyền thông tại Hollywood.

Có thể kể đến một loạt những nhân vật nổi tiếng như các diễn viên Uma Thurman, Goldie Hawn, Sylvester Stallone, Wesley Snipes; cũng như các đạo diễn hàng đầu như Martin Scorsese, Ron Howard. Ngoài ra, trong danh sách nạn nhân còn có thể liệt kê một loạt tên tuổi đáng chú ý khác như bà vợ góa Rachel Mellon của chuyên gia làm từ thiện Paul Mellon, chuyên gia kim hoàn Iakov Abramov, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, nhà tư bản truyền thông Steven Brill, nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz, luật sư nổi tiếng Caroline Kennedy (con gái John Kennedy) v.v...

Trong suốt thời gian tồn tại của mình, Starr Investment Advisors luôn thể hiện mình là một công ty đáng tin cậy, chuyên cộng tác với những nhân vật nổi tiếng. Chính điều này đã khiến không một khách hàng nào nghi ngờ về khả năng tài chính của công ty. Cũng theo các điều tra viên, hình ảnh của công ty trên trong suốt vài năm qua luôn được "đánh bóng" nhờ sự hỗ trợ của Andrew Stein (có họ thật là Finkelstein). Với tư cách là một chính trị gia có ảnh hưởng tại New York, đồng thời là con trai của nhà tỉ phú Jerry Finkelstein, Stein đã giúp Starr liên tục lôi kéo được những khách hàng mới.

Vai trò của Stein là tiếp cận với những người giàu có, thuyết phục họ đầu tư vào những dự án ảo của Starr Investment Advisors. Ngoài ra, chính nhân vật này đã dựng lên nhiều cơ cấu để che giấu hoạt động của kim tự tháp lừa đảo của Starr. Tất nhiên, Stein cũng thu được không ít lợi nhuận từ hoạt động lừa đảo này. Theo các chuyên gia, giá trị cổ phiếu của công ty trước khi bị vạch trần đã từng lên tới con số 700 triệu USD.

Tòng phạm Andrew Stein.

Theo luật sư riêng của Stein (cũng bị bắt giữ tại New York vào ngày 27/5), thân chủ của ông ta "không biết gì về chuyện này". "Ông ấy không biết Kenneth Starr đang lừa đảo mọi người. Thân chủ của tôi cũng là một nạn nhân từ những trò lừa đảo của Starr, tương tự như những người đã đầu tư tiền bạc vào công ty này" - luật sư đại diện cho quyền lợi của Stein đã tuyên bố như vậy. Không biết vì lý do nào, Stein cuối cùng đã được trả tự do với khoản tiền thế chân 250 ngàn USD.

Còn Kenneth Starr - bị bắt giữ khi đang tìm cách lẩn trốn các đại diện của luật pháp trong chiếc... tủ quần áo tại ngôi nhà của mình ở New York - hiện vẫn đang bị tạm giam để chờ ngày ra trước tòa. Trong khi trùm lừa đảo này đã yên vị trong trại giam, các điều tra viên vẫn đang khẩn trương lục soát các văn phòng của Starr Investment Advisors để tìm thêm bằng chứng. Hiện tất cả 23 tài khoản của công ty trên đã bị phong tỏa để điều tra các khoản giao dịch qua lại của chúng. Bước đầu cho thấy, Starr đã thường xuyên chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác với mục đích lòe các khách hàng, tạo ra mức lãi giả rất cao của cổ phiếu.

Thật ra, không phải tất cả những nhân vật nổi tiếng là nạn nhân của Starr đều quá tin người như vậy. Năm 2002, diễn viên Sylvester Stallone từng nộp đơn kiện tay trợ lý Stein của Starr. Nội dung trong lá đơn khẳng định,  Stallone đã bị thiệt hại tới vài triệu USD, sau khi nghe lời xúi giục của cựu Chủ tịch Hội đồng thành phố New York để đầu tư tiền vào Công ty Planet Hollywood International Inc. Vào năm 2008, nữ diễn viên Joan Stanton (đã mất năm 2009) cũng nộp đơn kiện chính Starr lên tòa, trong đó khẳng định mình là nạn nhân những trò lừa đảo của tay thương gia này.

Bất chấp những trục trặc trên, Starr cùng công ty của mình vẫn đứng vững và tiếp tục lừa đảo được không ít khách hàng mới, tất cả trước đó đều tỏ ra hài lòng với kết quả kinh doanh của công ty đầu tư này. Trong số này, đáng ngạc nhiên nhất là nhà tư bản truyền thông Steven Brill. Ngay cả khi Starr đã bị bắt, ông này vẫn tuyên bố với các phóng viên rằng, chưa bao giờ nghi ngờ về bất kỳ hành động trái pháp luật nào của Starr.

Trước mắt, tòa án và các điều tra viên vẫn còn rất nhiều việc phải làm, trước khi có thể chính thức đưa ra bản án trừng phạt trùm lừa đảo Kenneth Starr. Còn các chuyên gia tài chính đã bày tỏ sự cảm thông với các nạn nhân của Starr Investment Advisors với lý do quan trọng đầu tiên: Không ai có thể nhận được tiền bảo hiểm thiệt hại từ vụ này, cho dù đó là dân thường hay bất kỳ một nhân vật nổi tiếng nào khác!