Làm gì để không bị mắc bẫy "Tây lừa tình" trên mạng?

Thứ Ba, 14/03/2017, 11:19

Có thể nói, thời gian vừa qua tình trạng các đối tượng người nước ngoài (chủ yếu là thuộc các nước châu Phi và Đông Nam Á) câu kết với đối tượng trong nước lên mạng Internet để lừa đảo chị em phụ nữ qua hình thức kết bạn diễn ra vô cùng phức tạp.

Nạn nhân của chúng đã lên tới hàng trăm người ở khắp hơn 60 tỉnh, thành phố. Vừa qua Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã tổ chức hội thảo chuyên đề về phòng, chống tội phạm sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là đối phó với tình trạng "Tây lừa tình"…

11 tỷ đồng "bay" theo "giai Tây"

Cuối năm 2016, chị Phạm Thị Mai Hương (39 tuổi, trú tại phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, TP Hà Nội) làm quen, kết bạn với một người đàn ông nước ngoài tên Alan Charles Owen (quốc tịch Mỹ) qua skype (một phần mềm chat). Sau một thời gian, đôi bên cảm thấy quý mến nhau, và ít nhiều nảy sinh tình cảm. Alan kể rằng vợ đã mất, anh ta chỉ có một đứa con gái 6 tuổi và hiện đang chiến đấu tại chiến trường Afganistan.

Một bữa, Alan chat với chị Hương rằng mình vừa bị thương ở bên chân trái, và nhờ chị giữ hộ hành lý, tiền, huân chương. Nếu anh ta có mệnh hệ gì thì chị sẽ chuyển cho con gái của Alan. Chị Hương không nỡ từ chối lời đề nghị ấy. Chị cũng chỉ nghĩ đơn giản là giữ hộ một thời gian, nếu Alan có mệnh hệ gì thì sẽ chuyển lại cho con gái anh ta.

Một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo phụ nữ sa lưới.

Khoảng một tuần sau, chị Hương nhận được email từ một công ty vận chuyển có trụ sở tại Afghanistan. Nhân viên của công ty này nói với chị Hương rằng có một kiện hàng do Alan Charles gửi, đồng thời có cả thẻ ID (tương tự thẻ CMND) nên chị Hương rất tin tưởng. Ít hôm sau chị Hương nhận được thông báo kiện hàng đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, và chị phải trả phí hơn 100 triệu đồng. Người đàn bà tốt bụng này vội vã kiếm đủ tiền để nộp.

Một tuần sau, chị Hương lại nhận được một cuộc gọi từ nhân viên giao hàng, cho biết phải nộp thêm phí Hải quan là hơn 200 triệu đồng nữa. Cứ thế, với nhiều lý do khác nhau, chị Hương đã phải "cúng" cho bạn trai Tây gần 1 tỷ đồng thì mới phát hiện ra mình là nạn nhân của một vụ lừa tinh vi.

Tương tự như vậy, đầu năm 2016, bà Phạm Thị Thu Trang (49 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhận được cuộc điện thoại nói là bạn cũ ở nước ngoài, xin số điện thoại, email để nhờ chuyển quà cho một người nước ngoài tại Việt Nam có tên Matt Hillary.

Sau khi có được số điện thoại, email và địa chỉ facebook, bà Trang kết bạn với người tên Matt và tình cảm dần tăng lên qua những lần chat qua mạng xã hội facebook. Theo thông tin Matt trao đổi với bà Trang, anh ta là một quân nhân Mỹ, đang "chiến đấu" tại Iraq, thiếu thốn tình cảm nên quý mến và muốn "quan hệ lâu dài" với bà Trang. Để thể hiện tình cảm của mình, Matt thông báo gửi quà qua bưu điện.

Ít ngày sau bà Trang nhận được điện thoại của một người Việt Nam, làm tại Công ty vận chuyển thông báo rằng có một kiện hàng gửi cho bà đang ở sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, đề nghị bà tới nhận.

Khi Trang nói mình đang ở Hà Nội, đề nghị chuyển về nhà riêng thì người này gợi ý phải gửi 17 triệu đồng mới chuyển. Tin tưởng rằng quà của Matt là người Mỹ, lại đang ở Iraq - vùng chiến sự hiểm nguy nên bà Trang đã chuyển số tiền theo yêu cầu. Nhận được 17 triệu đồng, "nhân viên" Công ty vận chuyển lại thông báo do trong thùng quà có 2,5 triệu USD, bị hải quan "làm khó". Muốn lấy được số tiền này, bà Trang phải chuyển tiền để "bôi trơn" cho hải quan.

Thấy số tiền quá lớn, cũng sắp về đến tay mình nên bà Trang tiếp tục gửi thêm 3 lần theo yêu cầu, lần sau nhiều hơn lần trước, cuối cùng tổng số tiền lên tới hơn 900 triệu đồng. Khi tiền thì cứ liên tục chuyển đi, số tiền khổng lồ ngày càng xa vời, bà Trang nghi ngờ và cuối cùng trình báo cơ quan chức năng thì đã muộn.

Một vụ việc khác, chị Lan một phụ nữ độc thân sống tại quận 1 TP.HCM làm quen với một người đàn ông qua facebook, tên là James Oscar Herera, tự xưng là người Mỹ, đang công tác tại Syrie. Qua thời gian làm quen, nói chuyện, hai người nói lời yêu thương thắm thiết và James hứa sẽ về Việt Nam cưới chị Lan, đưa qua Mỹ định cư.

Bằng những lời lẽ đường mật, hứa hẹn cho những khoản tiền khổng lồ, nhiều triệu USD, chị Lan đã chuyển cho người tình... ảo gần 11 tỷ đồng nhưng cuối cùng không thấy bóng dáng người đàn ông trong mộng của mình ở đâu.

Thủ đoạn tinh vi

Thượng tá Ngô Văn Đáp, Đội trưởng Đội Hướng dẫn và Điều tra án có yếu tố nước ngoài (Đội 10), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho chúng tôi biết. Từ năm 2011 đến nay, PC45 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (thuộc Công an TP Hà Nội); Công an nhiều tỉnh thành như TP HCM, Cần Thơ, Quảng Bình… đã thụ lý điều tra rất nhiều vụ lừa đảo do người nước ngoài "chủ trì", có sự tiếp sức của nhiều đối tượng người Việt.

Các đối tượng luôn dùng những lời chat rất ngọt ngào.

Cũng theo chỉ huy Đội 10, để có thể nắm được phương thức thủ đoạn của các đối tượng, các trinh sát hình sự đã lập ra một số user facebook có ảnh đại diện cùng nhiều thông tin là một phụ nữ Việt, đang cô đơn. Chỉ trong vòng khoảng 3 tháng, đã có 15 người đàn ông ngoại quốc đề nghị kết bạn và buông những lời có cánh, bày tỏ tình cảm. Thậm chí có vị còn đề nghị trao đổi ảnh… nude với họ.

Tất cả số đàn ông này đều có avatar (ảnh đại diện) trông rất bảnh bao, lịch lãm. Họ cũng giới thiệu vợ chết, đã li dị hoặc đang còn độc thân. Đồng thời có có một đứa con trai hoặc gái... hoặc ở các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức hoặc chiến trường như Iraq, Afghanistan… Họ cũng bày tỏ khao khát tìm một người vợ hoặc người yêu…

Và sau khoảng 2-6 tuần "chat" qua mạng, có đến 14/15 người đàn ông ngoại quốc, với những lý do khác nhau đều nói có một thùng quà muốn gửi cho người bạn ở Việt Nam. Họ xin địa chỉ, số điện thoại và chụp ảnh những kiện hàng đã ghi đầy đủ thông tin cho trinh sát hình sự. Thậm chí có đối tượng còn gửi cả link về vận đơn online (có thể tra cứu trên mạng Internet). Và tiếp theo đó là nhân viên hải quan, nhân viên chuyển phát nhanh liên tiếp gọi điện đến đòi chuyển tiền phí, thuế cho thùng hàng…

Tại buổi Hội thảo tuyên truyền phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động sử dụng mạng xã hội với thủ đoạn dùng "bẫy tình" để lừa đảo phụ nữ chiếm đoạt tài sản do Bộ Công an phối hợp với Hội LHPN VN tổ chức cuối tháng 2 vừa qua, đã có rất nhiều ý kiến cảnh báo của các chuyên gia.

Đại tá Nhữ Thị Minh Nguyệt, Cục trưởng Cục Chính trị Cảnh sát nhấn mạnh một trong những vấn đề nổi cộm của an ninh mạng trong hai năm qua là các vụ án người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các phụ nữ VN thông qua mạng xã hội Facebook hoặc các trang chat, kết bạn trực tuyến. Các đối tượng có thủ đoạn tinh vi, số tiền chiếm đoạt lớn.

"Có 2 nhóm tội phạm câu kết chặt chẽ với nhau là người nước ngoài và người Việt Nam. Trong đó, những người nước ngoài (đa số là người gốc Phi, không có việc làm) chịu trách nhiệm lập Facebook ảo trên mạng với chân dung là ông doanh nhân giàu có nhưng gặp "hoàn cảnh" về gia đình, người thân… Sau khi kết bạn, làm quen với phụ nữ VN, những doanh nhân này sẽ tán tỉnh và ngỏ ý muốn về VN sinh sống rồi vẽ ra viễn cảnh vô cùng tươi đẹp, giàu có.

Để làm tin, những người này bày trò gửi quà về cho "người tình" với những món đồ đắt giá được giấu trong thùng quà, rồi sử dụng công nghệ tạo ra hóa đơn vận chuyển của công ty uy tín trên thế giới để tạo niềm tin sau đó cung cấp thông tin cho nhóm thứ 2 là người Việt Nam.

Nhóm thứ 2 chủ yếu là phụ nữ (thường là những người đã có mối quan hệ tình cảm, thậm chí có con với những người nước ngoài chuyên lừa đảo), sử dụng sim "rác" để đóng giả nhân viên hải quan, công ty vận chuyển hàng quốc tế báo cho nạn nhân gói hàng được chuyển về nhưng phải nộp phí vì số quà quá lớn. Khi bị hại sập bẫy, nhóm tội phạm bỏ sim rác, cao chạy xa bay cùng số tiền chiếm đoạt được" - một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an cho biết.

Để không trở thành nạn nhân

Thống kê của Tổng cục Cảnh sát, thời gian vừa qua trên cả nước xảy ra hàng trăm vụ lừa đảo bằng thủ đoạn lừa tình, lừa tiền qua mạng xã hội, số tiền mà nạn nhân bị chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên số đối tượng bị bắt giữ, xử lý là rất ít.

Cũng theo C45, các đối tượng thường xuyên di chuyển qua lại giữa Việt Nam và các nước khác ở Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia nên việc theo dõi, giám sát, bắt giữ, xử lý gặp vô cùng nhiều khó khăn. Tiền của nạn nhân chuyển vào tài khoản của người Việt Nam, tại ngân hàng Việt Nam, nhưng ngay sau đó đã được rút ra, hoặc trực tiếp thao tác trên mạng nên dòng tiền di chuyển ra nước ngoài, gần như không thể thu hồi.

Bên cạnh đó việc các ngân hàng để người dân mở tài khoản một cách dễ dàng, không xác định và quản lý được chủ tài khoản thật sự là người sử dụng hay không là một trong những yếu tố quan trọng để tội phạm lợi dụng.

Trung tướng Nguyễn Công Sơn (Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) nhấn mạnh, để phòng chống hiệu quả loại tội phạm này lực lượng Công an và Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết liên tịch 01 trong kế hoạch phối hợp giai đoạn 2012-2017. Trên cơ sở các hoạt động thực tiễn tại địa phương, đánh giá, tổng kết tình hình, nghiên cứu và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Đối với Hội Phụ nữ các cấp cần chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong thực hiện Nghị quyết liên tịch 01; phát động các cấp Hội Phụ nữ và hội viên nhiệt tình hưởng ứng tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Tích cực chủ động đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho hội viên thực hiện các nội dung của nghị quyết và tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm hiện nay…

Cũng qua việc thụ lý các vụ án lừa đảo và quá trình "chat" với các đối tượng lừa đảo, các trinh sát phòng PC45 Công an TP Hà Nội đã đúc kết được những thủ đoạn của chúng. Cơ quan công an cảnh báo cho người dân, nhất là các chị em phụ nữ về phương thức lừa đảo của giai Tây:

Đối tượng thường có ảnh đại diện rất đẹp trai và đàn ông, thường chỉ có ảnh đại diện mà không có các ảnh vui chơi khác. Đối tượng có đầy đủ thông tin ngày …..tháng….năm sinh, nơi ở, nơi học, nơi làm việc, song thường là những doanh nghiệp "vu vơ", không thể kiểm chứng. Đối tượng luôn nói chuyện rất ngọt ngào và luôn khen ngợi đối phương, thậm chí còn nói lời yêu. Nếu đối phương hỏi tại sao thì họ nói vì đối phương xinh đẹp hoặc vì họ yêu tính cách của bạn.

Các đối tượng cũng thường giới thiệu là kỹ sư hoặc doanh nhân hoặc nhà đầu tư, thậm chí còn chủ động tham vấn nếu đầu tư vào Việt Nam có dễ không, cần phí là bao nhiêu... như thể sẽ đầu tư thật. Khi hỏi tại sao vẫn còn độc thân, đối tượng thường trả lời rất khó để tìm được một người yêu họ hoặc họ nói rằng đó là do số phận…

Sau khoảng vài tuần thậm chí 1 đến 2 tháng, đối tượng sẽ nói do yêu quý nên sẽ gửi một thùng quà cho các chị em, hoặc đang một thương vụ nào đó trong tay, phải sang nước khác để thực hiện hoặc đang du lịch ở nước ngoài… Đối tượng sẽ cho bị hại biết chi tiết thương vụ hoặc chuyến du lịch của họ tại một đất nước cụ thể để chị em tin là thật.

Tiếp theo đối tượng sẽ nói rằng kiện hàng đang bị trục trặc, phải đóng phí lưu kho, phí bảo hiểm… nhưng tài khoản của đối tượng lại không thể rút ra được. Tiếp đó đối tượng nhờ bị hại giúp đỡ gửi vào tài khoản số tiền mà họ đang cần, thường khoảng vài ngàn USD (một con số lẻ), và hứa sẽ trả vào tài khoản của bạn sau. Nếu bị từ chối, đối tượng vẫn rất kiên trì nói rằng bạn bè đã hỗ trợ một phần, và phần còn lại rất mong bạn giúp đỡ, cố gắng vớt vát được bao nhiêu thì được. Nhiều chị em do lòng tham hoặc do tính thương người, đồng cảm… sẽ sập bẫy của chúng.

Minh Tiến