Đánh sập sàn tiền ảo “khủng”

• Đánh sập sàn giao dịch Hitoption

Để triệt phá thành công chuyên án trên, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng gồm Phòng An ninh kinh tế (ANKT); Phòng Cảnh sát hình sự và đơn vị phối hợp là Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tốn không ít công sức.

Sập bẫy tiền ảo lợi nhuận “khủng”

Sàn giao dịch tiền ảo Hitoption do Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996, trú tại phòng 1605, tòa nhà Star Tower, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group) điều hành và Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1983, trú tại Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) phụ trách kỹ thuật. Dương quen Quyền trong thời gian tham gia vào các lớp học “làm giàu không khó” trên không gian mạng. Đến tháng 6-2020, cả hai thiết lập mối quan hệ làm ăn. Dương đặt vấn đề với Quyền về việc viết phần mềm quản lý, phụ trách kỹ thuật cho Dương để lập sàn Hitoption, Quyền đồng ý và đưa cho Dương khoảng 200 triệu đồng.

Về phần Dương, sau khi nhận đơn đặt hàng, đối tượng cùng một nhóm gồm 3 người đã viết ra phần mềm hệ thống. Cụ thể, Quyền là trưởng nhóm phần mềm của Công ty TNHH MTV ANT GROUP và sàn giao dịch Hitoption.net dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Nguyễn Thế Dương từ tháng 12-2020. Quyền là người đăng kí trang web Hitoption.net và phần mềm API (cặp tỉ giá) từ các sàn giao dịch ngoại hối tiền ảo khác. Nhóm phần mềm của Quyền có nhiệm vụ quảng cáo trên mạng,viết code cho chương trình và thiết kế web Hitoption.net.

Cơ quan Công an tiến hành kiểm tra, bắt giữ, xử lý các đối tượng và người liên quan tại đại bản doanh của sàn giao dịch Hitoption.

Hệ thống này được các đối tượng thiết kế một cách tinh vi mà trong bất cứ trường hợp nào các đối tượng cũng là những kẻ “nắm đằng chuôi” còn người chơi thì sẽ phụ thuộc vào những quyết định của bọn chúng. Sàn giao dịch Hitoption. Net có sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch. Điều quan trọng hơn cả là đối tượng có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ BOT theo ý muốn của Dương... 

Ngoài ra, đối tượng còn thiết kế việc kinh doanh theo hình thức đa cấp. Người đầu tư tham gia vào sàn bắt buộc phải có người giới thiệu thì mới được tạo một tài khoản trên trang web Hitoption.net. Sau đó, họ sẽ đưa tiền vào sàn bằng cách chuyển các loại tiền mã hóa như USDT, BTC, ETH vào các ví do sàn chỉ định sẵn hoặc có thể chuyển tiền mặt cho Nguyễn Thế Dương hay các trưởng nhóm để mua tiền USD do các đối tượng tự quy ước trên sàn Hitoption và bắt đầu tham gia đặt cược theo tỷ giá lên, xuống của các cặp ngoại tệ.

Mức quy đổi sẽ từ 22 đến 24 triệu được 1.000 USD sàn Hitoption. Trong quá trình chơi, người chơi có thể chọn tỷ giá lên xuống trong 30 giây. Nếu đúng, họ được 95% số tiền đặt, nếu sai sẽ mất 100% số tiền. Hoặc người chơi có thể mua chế độ đánh BOT theo cam kết công ty là lãi từ 6-15%/tháng nhưng sau 100 ngày người chơi mới được rút tiền. Việc rút tiền từ người chơi cũng phải do Dương phê duyệt. 

Lúc đầu, Dương nhờ Quyền điều chỉnh việc thắng, thua của người chơi bằng cách cho người chơi thắng để dụ nhiều người chơi tham gia và tăng số tiền tham gia nhưng việc khớp lệnh rút tiền của người chơi là do Dương phê duyệt... Quá trình làm việc, Dương thừa nhận: Dương thuê Quyền tìm và đưa thông tin “HIT HOLDING COMPANY LTD, company number: 12587536” là trang web của Anh để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Hitoption nhìn như giao diện của sàn quốc tế nhưng thực tế là giả, không liên thông với tỷ giá của các sàn quốc tế và Dương cầm quyền quản trị có thể tự điều chỉnh được cho nhà đầu tư thắng hoặc thua, việc rút tiền khỏi sàn toàn bộ tùy thuộc vào Dương - đây là thủ đoạn tinh vi của Dương và đồng bọn để thu hút người chơi.

Sau khi lập sàn, các đối tượng dụ dỗ lôi kéo người đầu tư tham gia theo phương thức đa cấp, người đầu tư trước giới thiệu người đầu tư sau vào sàn sẽ được hưởng hoa hồng 1,5%. Nhìn mức hoa hồng hấp dẫn, nhiều người đã giới thiệu người thân, quen, họ hàng cùng rót tiền vào đầu tư. Quá trình tham gia sàn, người đầu tư cũng thường được các đối tượng chăm sóc, tặng nhiều quà có giá trị mỗi khi giới thiệu thêm người mới hoặc tăng thêm doanh số đầu tư của nhóm hoặc quà dịp lễ tết, sinh nhật... để gây thiện cảm.

Không dừng lại ở đó, để mở rộng quy mô, tạo sự tin tưởng cho người tham gia, Dương luôn “nổ” đây là “sàn Anh quốc”, cam kết lãi suất ổn định từ 6 đến 15%/tháng, người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào. 

Ngoài ra, để mở rộng quy mô hoạt động, khuếch trương việc làm ăn, Dương còn thành lập Công ty TNHH MTV ANTGROUP (trụ sở tại tầng 7, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Hà Nội), thuê gần 100 nhân viên gọi điện mời gọi hoặc quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia qua mạng xã hội. 

Thực chất, việc người chơi tự chơi hoặc người chơi đặt chơi tự động thì Dương đều có thể điều chỉnh cho người chơi thắng hoặc thua theo ý muốn của anh ta. Do vậy, thời gian đầu, Dương sẽ để người chơi thắng, lợi nhuận cao để họ tiếp tục nạp tiền vào sàn hoặc huy động thêm người chơi tiếp theo để được hưởng hoa hồng từ sàn.

Khoảng cuối tháng 12-2020, qua 2 người quen, anh Nguyễn Văn A (trú tại Hải Phòng) biết Dương. Dương đã tư vấn và rủ anh A gửi tiền vào lập tài khoản tại sàn giao dịch ngoại hối có tên là Hitoption do Dương là người phụ trách với phương thức như sau: Mỗi tài khoản 1.000 USD, anh A mua của Dương với giá 23,4 triệu VNĐ, sẽ ủy thác lại cho bên Dương để trade sinh lời. 

Mỗi ngày sàn chơi bằng BOT sẽ trade thu lợi nhuận và từ lợi nhuận đó sẽ trả lại cho nhà đầu tư với mức lợi nhuận từ 6-8 USD/ngày. Dương cam kết với anh A rằng nhà đầu tư có thể rút vốn đầu tư và lợi nhuận bất kì lúc nào và giá quy đổi trong sàn từ USD ra tiền Việt Nam là 1 USD - 22.000 VNĐ. Anh A đồng ý tham gia chơi sàn với Dương và hai người đã giới thiệu anh. 

Sau hơn 3 tháng (từ cuối năm 2020) đến nay, anh A đã nạp cho Dương tổng số tiền là 16 tỷ đồng, tương đương 720.000 USD. Số tiền này đã chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của anh H và một số lần bằng tiền mặt hoặc khấu trừ trên số lợi nhuận sinh ra.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng liên quan trong vụ án.

Trong quá trình tham gia vào đầu tư ngoại hối tại sàn Hitoption, Dương yêu cầu anh A phải tư vấn kêu gọi thêm nhiều nhà đầu tư khác. Dương không thực hiện như những gì đã cam kết với anh A. Trong tháng đầu, anh A không rút lợi nhuận mà lợi nhuận sinh ra anh lại gộp lên để tạo tài khoản mới... Vấn đề nảy sinh khi anh A bắt đầu có nhu cầu rút lợi nhuận. Lúc này, Dương khất lần rồi Dương kéo dài thời gian trả lãi và đến nay Dương chỉ trả được cho anh A hơn 1.3 tỉ đồng.

Phá án

Khoảng tháng 4-2021, Phòng ANKT Công an TP Hải Phòng có thông tin về hoạt động của sàn Hitoption giao dịch ngoại hối trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chuyên án do Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an Hải Phòng là trưởng ban chuyên án; Đại tá Trương Sơn Lâm, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Đại tá Đào Quang Trường, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng làm phó ban chuyên án.

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng diễn biến phức tạp, việc di chuyển của các trinh sát từ Hải Phòng về Hà Nội gặp không ít do khăn. Nhiều người sau khi về Hải Phòng phải thực hiện cách ly tại nhà. Sau hơn 3 tháng, ban chuyên án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của sàn Hitoption; xác định được căn cước, lai lịch, chỗ ở, di biến động của Dương và Quyền cũng như làm rõ được cơ sở vận hành dưới vỏ bọc Công ty ANT Group tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngày 2-6, ban chuyên án đã huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ tổ chức thành 7 tổ công tác phối hợp với công an phường sở tại thuộc Công an thành phố Hà Nội đồng thời tiến hành triệu tập các đối tượng tham gia vào tổ chức, hoạt động của sàn Hitoption để đấu tranh lấy lời khai, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Đến ngày 25-6, tài liệu, chứng cứ khai thác được từ điện thoại, máy tính và lời khai của các đối tượng thể hiện có 969 người tham gia, tổng số dư của người đầu tư tại thời điểm kiểm tra là hơn 629.000 USDT (khoảng gần 15 tỷ đồng). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền để điều tra, xử lý về “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Khai thác từ thiết bị điện tử của các đối tượng phát hiện các đối tượng này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn B0, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp. Qua trích suất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền các người đầu tư đã rút ra là 611 tỷ đồng.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Bình Khánh, Trưởng Phòng ANKT Công an TP Hải Phòng cho biết: Quá trình điều tra, phá vụ án trên, ban chuyên án gặp không ít khó khăn. Thông tin do người đầu tư cung cấp không rõ ràng nên việc xác minh, xác định căn cước, lai lịch, di biến động của đối tượng không dễ dàng. Hoạt động của những người đầu tư và đối tượng điều hành hoạt động của sàn giao dịch này rất khó xác minh khi các giao dịch chuyển khoản qua ngân hàng được bảo mật chặt chẽ. Phương thức giao tiếp của các đối tượng điều hành cũng đều thông qua mạng internet, việc thu thập chứng cứ chứng minh không đơn giản.