Đồng Nai: Chủ doanh nghiệp Trúc Vân bị truy nã

Thứ Sáu, 26/11/2010, 20:28

Ngày 12/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Yến Vy (chủ DNTN Trúc Vân) với 2 tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Đến ngày 21/10 thì Vy bỏ trốn và ôm 174 tỷ đồng.

Ngày 25/11, Thượng tá Nguyễn Hữu Sào, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã đối với bị can Hồ Thị Yến Vy (41 tuổi), ngụ 4/5, Cách mạng Tháng 8, phường Hòa Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Trước đó, ngày 12/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Yến Vy (chủ DNTN Trúc Vân) với hai tội danh trên. Đến ngày 21/10 thì Hồ Thị Yến Vy bỏ trốn và ôm theo số tiền là 174 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc trên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can: Trần Thị Thanh Nga, nguyên Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Long Thành (tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Đức Dũng (nguyên Phó Giám đốc); Phạm Văn Thọ, Nguyễn Thị Nhân (cả hai nguyên là Trưởng phòng Khách hàng) và Chu Thăng Long, Phạm Minh Hải, Phạm Hồng Thanh (nguyên là cán bộ tín dụng) về hành vi "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Liên quan đến vụ án này còn có hai đối tượng là chủ doanh nghiệp cũng bị khởi tố.

Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định từ năm 2006 đến tháng 4/2008, 7 bị can trên đã sai phạm nghiêm trọng trong việc cho khách hàng vay. Trong đó bà Trần Thị Thanh Nga và ông Nguyễn Đức Dũng trực tiếp ký duyệt nhiều hợp đồng tín dụng vay để kinh doanh nhưng hồ sơ không có giấy phép kinh doanh hoặc không thẩm định tài sản của khách hàng, cho vay sai mục đích và cho vay vượt định mức không thông qua hội đồng tín dụng... trên 431 tỉ đồng, do sai phạm các quy định về cho vay nên dẫn đến thiệt hại trên 336 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi.

Cơ quan, cá nhân nào bắt hoặc phát hiện được đối tượng bị truy nã báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, số điện thoại: 0613.899551 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất

Thu Thảo