Hàng vạn sản phẩm trôi nổi tại công ty kinh doanh mỹ phẩm

Chiều 30/7, Trung tá Lê Đức Thọ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Phú Yên cho biết, kết thúc cuộc khám xét hành chính tại trụ sở Công ty TNHH K.N Beauty (Phường 9, TP Tuy Hòa) do Lê Thị Kim N. (SN 1991) làm Giám đốc, các trinh sát, điều tra viên phòng CSKT, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã phát hiện doanh nghiệp này xuất bán hơn 5000 đơn hàng, thu về hàng chục tỷ đồng nhưng không kê khai, bỏ ngoài sổ sách ghi chép, không xuất hóa đơn cho người mua nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước số tiền lớn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 14.631 sản phẩm kem dưỡng da, sữa tắm, sữa rửa mặt, kẹo giảm cân và mỹ phẩm các loại, trị giá 3,7 tỷ đồng tại trụ sở của doanh nghiệp này, trong đó hơn 13.500 mặt hàng không có phiếu tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm.

Bước đầu, Giám đốc doanh nghiệp khai nhận là người thành lập Công ty và trực tiếp điều hành hoạt động bán hàng trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, Tiktok.

Từ tháng 3/2020 đến nay, đối tượng này đã sử dụng pháp nhân của doanh nghiệp để ký kết các hợp đồng gia công hàng hóa; sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, tiếp cận khách hàng; sử dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển, thu hộ tiền bán đối với hơn 5.000 đơn hàng là mỹ phẩm, rượu sâm, sữa rửa mặt, vòng tay, túi xách ... cho các khách hàng ở nhiều địa phương trên cả nước, thu về hàng chục tỷ đồng nhưng chia nhỏ, “xé lẻ” vào 7 tài khoản ngân hàng và chỉ kê khai nộp thuế hơn 9,6 triệu đồng.

Trong đó, tiền thuế giá trị gia tăng chỉ hơn 750 nghìn đồng, lệ phí môn bài 8 triệu đồng, tiền phạt 840 nghìn đồng và tiền chậm nộp thuế là 40 nghìn đồng.  

Hiện Công an TP Tuy Hòa đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên tập trung bóc gỡ, làm rõ dấu hiệu tội phạm của cá nhân và doanh nghiệp này để xử lý trước pháp luật.