Bắt 2 cựu sếp Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu (GPBank)”.

CQĐT vừa bắt 2 sếp của Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu.

Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 2 bị can: Tạ Bá Long (60 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu; Đoàn Văn An (57 tuổi), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu. Hai bị can này bị khởi tố về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự.

* Đối với vụ án “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam (VNCB)”, kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Từ tháng 12/2012 đến tháng 3/2014, Phạm Công Danh với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau đổi tên là Ngân hàng TMCP xây dựng Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh đã chỉ đạo cấp dưới rút 18.413,867 tỷ đồng của VNCB để sử dụng cá nhân.

Đến nay vụ án đã khởi tố tổng cộng 21 bị can về các tội “Cố ý làm trái…” (Điều 165 BLHS), tội “Vi phạm quy định về cho vay…” (Điều 179 BLHS) và tội “Thiếu trách nhiệm…” (Điều 285 BLHS).

Liên quan đến trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Long An, Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước tại VNCB, ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã tiến hành thực hiện quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với: Hà Tấn Phước (52 tuổi), nguyên Tổ trưởng Tổ giám sát VNCB, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An; Lê Văn Thanh (51 tuổi), nguyên Tổ trưởng Tổ giám sát VNCB, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An. Hai bị can này bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự.