Khởi tố điều tra nguyên Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Bình Chánh, TP HCM
Đến ngày 1/7, được biết Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo Điều 179 Bộ Luật Hình sự" đối với 3 đối tượng gồm:
Nguyễn Văn Lợi, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Agribank Chi nhánh Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh); riêng ông Lợi bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ cho công tác điều tra; 2 bị can còn lại là Trần Thị Hoàng Yến và Nguyễn Thị Thanh Nga đều nguyên là Phó trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh của Chi nhánh nêu trên cho tại ngoại.
Liên quan trong vụ án này, tháng 1/2009, ông Lê Văn Chức, Giám đốc Agribank Chi nhánh Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh là người đã ký hợp đồng tín dụng cho Công ty TNHH Thanh Phát (có địa chỉ ở quận 6, TP Hồ Chí Minh) vay hơn 19 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng dự án đầu tư khách sạn 5 sao tại TP Đà Lạt.
Nhưng cuối năm 2012 ông Chức bị bệnh hiểm nghèo đã qua đời. Khi tiến hành các thủ tục cho vay, 3 bị can nêu trên đã không thực hiện đúng quy định của ngân hàng trong việc thẩm định dự án đầu tư và tài sản đảm bảo cho vay. Hậu quả đến nay Công ty TNHH Thanh Phát mất khả năng thanh toán gây thiệt hại cho Agribank Chi nhánh Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh hơn 12 tỷ đồng chưa kể tiền lãi.
Được biết dự án khách sạn 5 sao tại Đà Lạt chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Còn Giám đốc Công ty TNHH Thanh Phát và ông Lê Sơn Hùng chỉ là người được thuê làm giám đốc; mọi giao dịch của ông Hùng đều làm theo sự chỉ đạo của ông Dương Thanh Cường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bình Phát, TP Hồ Chí Minh (đã bị khởi tố trong một vụ án khác)
