Từ chủ nợ trở thành bị cáo

Theo cáo trạng, tháng 7/2011, bà N.T.L. (TGĐ Công ty cổ phần Xây dựng XNK L.P., trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) cùng ông Nguyễn Xuân Tình (TGĐ Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Bình Minh, trụ sở tại Quảng Ninh) ký hợp đồng khoán việc với nội dung: Công ty L.P. giao cho Công ty Bình Minh xây dựng bệnh viện tại tỉnh Đắk Lắk. Công ty Bình Minh đã nhiều lần chuyển tiền cho Công ty L.P. để triển khai dự án với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Cuối tháng 7/2011, bà L. cam kết nếu đến ngày 2/8/2011 chưa bàn giao dự án cho Công ty Bình Minh thực hiện thì sẽ bồi thường gấp đôi số tiền đã ứng trước.

Bị cáo Sơn (thứ hai từ trái qua) cùng các đồng phạm tại tòa.

Do Công ty L.P. không bàn giao được dự án theo đúng hẹn nên ông Tình đã yêu cầu bà L. và T.C.Đ. (Giám đốc Công ty L.P.) hoàn lại tiền nhưng bị từ chối với lý do: Phía bên L.P đã bàn giao toàn bộ dự án và tiền cho một công ty khác để tiếp tục thực hiện dự án. Nhiều lần đến đòi tiền nhưng bị bà L. và ông Đ. lẩn tránh, không hoàn trả tiền nên đầu tháng 3/2012, ông Tình đã ủy quyền cho Đỗ Văn Sơn (thành viên của Công ty Bình Minh) gặp bà L. và ông Đ. để lấy lại số tiền trên.

Do nhiều lần tìm gặp bà L. và ông Đ. cũng không được, thông qua người quen giới thiệu, Sơn nhờ một đối tượng tên Tuấn Anh đòi nợ giúp với chi phí 30% số tiền đòi được. Theo lịch hẹn, ngày 25/3/2013, Sơn cùng Nguyễn Văn Hiệp (cũng là thành viên của Công ty Bình Minh) vào TP Hồ Chí Minh gặp Tuấn Anh. Tại đây, Tuấn Anh giới thiệu cho cả hai gặp Nhan, Thịnh và Dương để giúp đòi nợ.

Đến chiều 31/3, khi ông Đ. vừa ra khỏi quán cà phê Trung Nguyên đoạn vòng xoay Điện Biên Phủ, quận 3 lên xe gắn máy đi thì Hiệp, Sơn cùng đồng bọn đi theo. Khi ông Đ đi đến vòng xoay đường Phạm Ngũ Lão - Cống Quỳnh, quận 1 thì Nhan chạy xe vượt lên chặn xe, dùng tay đánh vào mặt ông Đ.. Liền lúc này, Hiệp, Thịnh ép ông Đ. đưa lên xe taxi, các đối tượng còn lại điều khiển xe gắn máy, trong đó có xe của ông Đ. đi theo sau. Trên đường đi, Hiệp yêu cầu ông Đ. thanh toán tiền nợ nhưng bị từ chối vì không có tiền. Vì vậy, cả nhóm đưa ông Đ. đến một quán cà phê ở quận Bình Thạnh yêu cầu viết giấy cam kết trả nợ 1,4 tỷ đồng, sau đó để lại xe gắn máy và điện thoại cho gia đình ông Đ. đến lấy.

Tiếp theo đó, cả nhóm khống chế đưa ông Đ. đến khách sạn K.X. nằm trên đường Nguyễn Thái Bình thuê hai phòng ngủ qua đêm. Đến sáng ngày 1/4, bà L. điện thoại cho Hiệp để giải quyết việc nợ nần thì Hiệp hẹn đến khách sạn này. Biết ông Đ. đang bị bắt giữ tại đây, bà L. đã đến Công an tố cáo. Khoảng 1h ngày 2/4, Công an TP Hồ Chí Minh kết hợp với Công an phường 4, quận Tân Bình ập vào khách sạn K.X. bắt quả tang Hiệp cùng đồng bọn đang giữ người trái pháp luật