Nguyên Phó GĐ Trung tâm công nghệ môi trường lừa DN
Đồng thời, CQĐT đề nghị truy tố bị can trong vụ án này là Mai Văn Bình, trú tại đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nguyên Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn và công nghệ môi trường (Trung tâm công nghệ môi trường) thuộc Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT). Trước đó, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã kết thúc điều tra hành vi phạm tội của bị can Bình.
Theo hồ sơ, diễn biến vụ án như sau:
Quá trình xây dựng danh mục dự án ưu tiên chương trình SP - RCC để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ TN-MT yêu cầu Sở TN-MT các tỉnh thuê Trung tâm công nghệ môi trường do Bình làm Phó Giám đốc lập kế hoạch chi tiết theo đề cương của các tỉnh đã được phê duyệt. Theo chương trình này, có 61 dự án ưu tiên, trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đề nghị được Thủ tướng phê duyệt bố trí vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước cho 11 dự án năm 2013.
Mặc dù không có chức năng, thẩm quyền quyết định chọn đơn vị thi công và phân bổ nguồn vốn đối với các dự án thuộc chương trình này, mặt khác, tại thời điểm đó, Chính phủ chưa phê duyệt cấp vốn cho dự án nào thuộc danh mục ưu tiên nhưng Bình đã thông qua một số đối tượng, tự giới thiệu có khả năng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào đấu thầu, liên hệ xin nguồn vốn để các doanh nghiệp thực hiện các dự án thuộc chương trình với điều kiện phải trích 3% giá trị phần dự án cho Bình, đồng thời giao trước cho Bình 600 triệu đồng...
Bằng cách này, Bình đã nhận trót lọt của 6 doanh nghiệp, số tiền 4,8 tỷ đồng. Đến doanh nghiệp thứ 7, bị hại chủ động báo cáo với cơ quan Công an nên khi nhận số tiền 600 triệu đồng, Bình đã bị bắt quả tang. Cơ quan điều tra có đủ chứng cứ về việc bị can Bình đã lừa đảo chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng của 7 doanh nghiệp. Số tiền chiếm đoạt được, Bình sử dụng vào việc trả nợ cá nhân, góp vốn, cho vay...
Với các cá nhân trung gian, không được hưởng lợi từ hành vi lừa đảo của Bình, Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.
Sau khi vụ án được chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Viện KSNDTC) đề nghị truy tố bị can Bình. Quá trình nghiên cứu, Viện KSNDTC thấy còn một số vấn đề cần làm rõ nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ trao đổi giữa bị can Bình với một số cá nhân làm trung gian; đồng thời làm rõ những trao đổi của Bình và những người môi giới với các doanh nghiệp. Thực hiện yêu cầu này, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã làm rõ thêm kết luận điều tra đã ban hành trước đó, làm cơ sở pháp lý vững chắc để đề nghị truy tố bị can Mai Văn Bình về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
