Mạo danh người của tập đoàn tài chính Mỹ lừa cho vay vốn chiếm đoạt tiền 7 doanh nghiệp Việt Nam

Theo nội dung bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến 2009, Nguyễn Văn Hòa xuất cảnh sang Mỹ nhiều lần để thăm gia đình. Trong thời gian lưu trú tại đây, Hòa biết được một số thông tin về các tập đoàn tài chính ở Mỹ nên nảy sinh ý đồ về VN lừa đảo.

Theo đó, tháng 4/2010, sau khi về VN, Hòa cặp kè với Cơ (lúc này đang làm nhân viên tại một nhà hàng ở TP Nha Trang, Khánh Hòa), sau đó cả hai thuê nhà sống chung với nhau như vợ chồng.

Đến tháng 11/2011, Hòa và Cơ đứng ra thành lập 3 công ty: công ty cổ phần Hoa Cơ (trụ sở đặt tại quận Bình Thạnh, TP.HCM), chi nhánh công ty TNHH H&H Service Real Estate (đặt tại quận Tân Bình, TP.HCM) và công ty TNHH đầu tư H&H (đặt tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) do Hòa làm giám đốc và Cơ làm phó giám đốc.

Sau đó cả hai tự giới thiệu, quảng bá 3 công ty này là chi nhánh đại diện cho Tập đoàn H&H Real Estate Group- USA, địa chỉ tại Whisney Cir- WesteimTer- CA 92683-USA. Thực tế, cả ba công ty trên đều không có trụ sở hoạt động, vốn kê khai khống, không khai báo thuế với cơ quan chức năng, không phải là chi nhánh của Tập đoàn H&H Real Estate Group- USA và công ty TNHH H&H Service Real Estate (đặt tại quận Tân Bình, TP.HCM) đăng ký kinh doanh tại VN.

Hòa và Cơ trong phiên xử phúc thẩm.

Nhưng sau khi thành lập các công ty trên, Hòa và Cơ tiếp cận với nhiều doanh nghiệp (DN), cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và một số địa phương khác đưa ra các thông tin giả mạo là tập đoàn H&H Real Estate Group- USA đang có nguồn vốn lớn, có chủ trương đầu tư vào VN với thủ tục vay vốn đơn giản, lãi suất thấp, các DN, cá nhân khi vay vốn hoặc góp vốn phải nộp trước tiền phí thẩm định và cung cấp hồ sơ dự án cần đầu tư cho Hòa và Cơ thẩm định, lập hồ sơ gửi về tập đoàn để giải ngân.

Với hành vi, thủ đoạn nêu trên, Hòa cùng nhân tình đã lừa đảo được 7 DN trong việc lập hồ sơ giải mạo cho vay với tổng số tiền 430,5 triệu USD và 110 tỷ đồng, từ đó cả hai đã chiếm đoạt tiền phí thẩm định gần 650 triệu đồng. Trong số đó, DN bị lừa ít nhất là 30 triệu đồng, nhiều nhất lên đến 280 triệu đồng.

Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2008 đến tháng 9/2009, Hòa còn lừa đảo nhiều cá nhân khác tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai). Hiện vụ án đã được cơ quan  CSĐT khởi tố điều tra