Khởi tố 8 đối tượng điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến hàng chục tỷ đồng

• Làm thẻ tín dụng giả, điều hành các website đánh bạc trực tuyến
• 26 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến “khủng” lãnh án
• Kết luận điều tra về vụ án tổ chức đánh bạc trực tuyến

Theo tài liệu điều tra, từ giữa tháng 9-2018, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện một số sòng bài online thu hút nhiều con bạc trên địa bàn tham gia, trong đó nổi nhất là game “Nổ hũ”, có nhiều trò chơi mô phỏng các hình thức đánh bạc như: Tài xỉu, Slots, Poker…

Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi “nổ” thành tiền thật qua các đại lý. Để thu hút con bạc nạp tiền chơi, các đối tượng trong đường dây lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp trên toàn quốc, việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua các ngân hàng.

Qua xác lập chuyên án đấu tranh, Công an thị xã Thái Hoà xác định một đối tượng đại lý cấp 2 đứng ra giao dịch với các con bạc là Phan Đức Hà (SN 1974), trú tại khối Quang Thịnh, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa.

Các đối tượng bị khởi tố trong đường dây đánh bạc.

Lần theo các mối quan hệ của Phan Đức Hà, cơ quan chức năng phát hiện Lê Thịnh Vượng (SN 1988), trú tại khối 250, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa là đại lý cấp 2 ở khu vực Thái Hòa và Nghĩa Đàn, Nghệ An; Trương Văn Anh Dũng (SN 2000), thường trú tại thị xã Thái Hòa, tạm trú tại TP Vinh, Nghệ An là đại lý cấp 2 tại TP Vinh.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra xác minh, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng đại lý cấp 1 tại địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là Lê Hồng Thỏa (SN 1989), trú tại số nhà 59 đường Nguyễn Năng Tĩnh, phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Cuối tháng 4-2019, các tổ công tác của Công an thị xã Thái Hoà đã đồng loạt bắt giữ thành công các đối tượng: Phan Đức Hà, Lê Thịnh Vượng, Trương Văn Anh Dũng và Lê Hồng Thỏa, thu giữ nhiều vật chứng và tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh với các đối tượng, Ban chuyên án bắt giữ thêm một đối tượng đại lý cấp 2 tại khu vực tỉnh Quảng Bình là Ngô Thái Dương (SN 2000), trú tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa đã bắt giữ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hồng Thỏa, Phan Đức Hà, Ngô Thái Dương, Trương Văn Anh Dũng, Lê Thịnh Vượng về hành vi tổ chức đánh bạc; bắt, khởi tố các đối tượng Nguyễn Văn Phương, Hồ Đăng Khoa và Phan Thanh Hưng về hành vi đánh bạc.

Ngoài ra, Ban chuyên án cũng đã xác minh, triệu tập 21 đối tượng khác thường xuyên tham gia đánh bạc thông qua đại lý của Thỏa tại địa bàn thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn.

Xác minh các tài khoản ngân hàng của đối tượng Phan Đức Hà, cơ quan điều tra phát hiện đã có gần 100 tài khoản trên cả nước tham gia giao dịch chuyển tiền để đánh bạc, với số tiền mỗi tài khoản ít nhất là 5 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày, có khoảng 100 giao dịch được thực hiện, tính đến thời điểm bị phát hiện số tiền mà các đối tượng sử dụng đánh bạc là khoảng 10 tỷ đồng.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, Ban chuyên án xác định đường dây đánh bạc thông qua mạng internet này với số lượng lớn và hết sức tinh vi, có tính chất tương tự đường dây đánh bạc nghìn tỷ Rikvip mà Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt xóa.

Đặc biệt, các đối tượng tổng đại lý trong đường dây đánh bạc này còn thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm trên quy mô toàn quốc. Do đó đã thu hút hàng triệu con bạc trên địa bàn cả nước tham gia. Trung bình 1 phút, có hàng trăm con bạc tham gia với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng…

Ngoài đối tượng Lê Hồng Thỏa, Ban chuyên án còn phát hiện hàng chục đại lý cấp 1 hoạt động công khai tại nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. Ban chuyên án đã bắt giữ thêm đối tượng Trần Lê Định (SN 1993), trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang, là đại lý cấp 2 của Lê Hồng Thỏa hoạt động tại địa bàn tỉnh Hà Giang.

Cùng với đó, 4 đối tượng khác trú tại tỉnh Nghệ An và Hà Giang cũng đã bị bắt giữ vì tham gia đánh bạc thông qua đại lý của Lê Hồng Thỏa. Công an thị xã Thái Hoà cũng đã triệu tập, củng cố hồ sơ và xử lý hành chính 16 đối tượng khác tham gia đánh bạc trên các ứng dụng game của đường đây trực tuyến này. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.