Hai giám đốc lừa đảo Ngân hàng Hàng Hải bị tăng án

Theo đó, HĐXX đã tăng hình phạt Lê Văn Phấn (SN 1955, nguyên giám đốc công ty TNHH An Biên, trụ sở đặt tại Cà Mau) từ 16 năm lên 17 năm tù; Nguyễn Hồng Thanh (SN 1967, nguyên giám đốc công ty cổ phần XNK TMDV Việt Úc, trụ sở đặt tại Đồng Tháp) từ 13 năm lên 14 năm tù; Trần Hoàng Mạnh (SN 1975, nguyên kế toán công ty An Biên) từ 8 năm lên 9 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và giảm án cho Nguyễn Thành Công (SN 1976, nguyên trường phòng giao dịch Hòa Hưng, ngân hàng Hàng Hải) từ 7 năm xuống còn 6 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”.

Ngoài phần hình phạt của bản án này, HĐXX tổng hợp hình phạt của bản án trước chưa thi hành, buộc bị cáo Trần Hoàng Mạnh phải chấp hành hình phạt chung là 21 năm tù.

Bị cáo Phấn (bìa phải) cùng các bị cáo khác tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, mặc dù không thực hiện hợp đồng mua bán 1.000 tấn gạo với một công ty nước ngoài có trụ sở đặt tại Đức nhưng năm 2009, Lê Văn Phấn vẫn đưa hợp đồng này ra để thế chấp vay của ngân hàng TMCP Hàng Hải- chi nhánh Hòa Hưng để vay 5 tỷ đồng.

Để chứng minh cho việc sử dụng vốn vay, Phấn cấu kết với Nguyễn Hồng Thanh lập hợp đồng khống mua bán 1.000 tấn gạo với nội dung “công ty Việt Úc xuất bán cho công ty An Biên 1.000 tấn gạo, trị giá hơn 6,8 tỷ đồng” để nộp cho ngân hàng giải ngân rồi chiếm đoạt số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi lừa đảo của các bị cáo trên, trước đó án sơ thẩm còn tuyên phạt  Trần Thị Ni Ni (SN 1983, nguyên cán bộ tín dụng phòng giao dịch Hòa Hưng) 3 năm tù treo “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng” và Hoàng Thị Lan Phương (SN 1968, nguyên giám đốc chi nhánh Sài Gòn - ngân hàng Hàng Hải) 3 năm tù treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”