‘Thụt quỹ’ 6,5 tỷ đồng, nguyên giám đốc và bộ sậu SJC Chợ Lớn lãnh án

Cùng tội danh, liên quan đến vụ án, 5 bị cáo nguyên lãnh đạo, cán bộ của công ty cũng bị phạt tù từ 3 đến 6 năm tù.

Theo cáo trạng, SJC Chợ Lớn được thành lập năm 2005, Trần Văn Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc từ tháng 6/2005 đến giữa tháng 5/2012.

Đầu tháng 2/2009, SJC Chợ Lớn thành lập trung tâm giao dịch vàng 24K và cử nhân viên Lâm Nhựt Quang, Trần Minh Trí tham gia kinh doanh để có kinh nghiệm hướng dẫn khách hàng tham gia kinh doanh sàn vàng.

Các bị cáo tại phiên xử.

Ngoài việc hướng dẫn khách hàng, Dũng còn yêu cầu Quang và Trí mở tài khoản cá nhân mua bán vàng trên sàn giao dịch để có kinh nghiệm hướng dẫn khách hàng.

Để có tiền nộp vào tài khoản sàn giao dịch vàng, từ tháng 7/2009 đến tháng 12/2009, Dũng chỉ đạo Quang và Trí làm giấy đề nghị tạm ứng tiền trình Dũng và Lý Hữu Hoàng (kế toán trưởng) ký duyệt chi nhưng không lập phiếu chi tạm ứng theo quy định. Những giấy tờ này, bộ phận kế toán và thủ quỹ của công ty theo dõi riêng, không thể hiện trên sổ sách kế toán.

Tổng cộng, cả hai đã đề nghị tạm ứng số tiền gần 6,7 tỷ đồng. Đến tháng 3/2010, theo chỉ đạo của Chính phủ, các sàn giao dịch vàng ngừng hoạt động, Quang và Trí tất toán tài khoản trên sàn giao dịch vàng, nộp lại cho công ty được hơn 130 triệu đồng, thâm thụt hơn 6,5 tỷ đồng