Xử sơ thẩm vụ án kinh tế xảy ra ở Công ty PJICO

Các bị cáo trong vụ án này là Phan Hồng Thu - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Thái Phong, Trần Nghĩa Vinh - nguyên Tổng Giám đốc Công ty PJICO, Hồ Mạnh Quân - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty PJICO, Ngô Hồng Khoa - nguyên Trưởng phòng Giám đốc bồi thường Công ty PJICO, Vũ Dương Quý - nguyên Phó phòng Giám đốc bồi thường Công ty PJICO và Nguyễn Thị Bích Hợp - nguyên nhân viên Phòng Bảo hiểm hàng hải, Chi nhánh PJICO tại TP Hồ Chí Minh.

Cáo trạng của VKSND tối cao truy tố Phan Hồng Thu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3,8 tỉ đồng và đưa hối lộ 1,9 tỉ đồng; Trần Nghĩa Vinh và Hồ Mạnh Quân tội “nhận hối lộ” số tiền 1,9 tỉ đồng; Ngô Hồng Khoa và Vũ Dương Quý tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Thị Bích Hợp tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tháng 10/2002, Công ty TNHH Sông Tiền và Công ty Pizoler AG ký hai hợp đồng kinh tế bán hai lô hàng tôm biển cho Công ty Pizoler với giá FOB TP Hồ Chí Minh, hàng vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh đến Cảng Humburg (Đức).

Thực hiện hai hợp đồng đã ký, từ ngày 1 đến ngày 6/11/2002, Công ty Sông Tiền đã giao lô hàng 15.840kg trị giá 144.340 USD, và lô hàng 14.209,4kg trị giá 130.006,48 USD cho hai tàu Daxin và Lilium rời Cảng TP Hồ Chí Minh. Trong đó lô hàng 14.209,4kg đã tới Cảng Humburg (Đức) an toàn. Riêng lô hàng 15.840kg khi đến Colombo bị thiệt hại toàn bộ do tàu vận chuyển bị cháy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phan Hồng Thu đã có hành vi gian dối sử dụng tài liệu giả mạo gồm hóa đơn thương mại của Công ty Việt Thái Phong, nâng khống giá trị hàng hóa để mua bảo hiểm cho lô hàng. Khi biết hợp đồng bảo hiểm vô hiệu do Công ty Việt Thái Phong biết tin tàu cháy trước khi nộp phí bảo hiểm, nhưng Thu không cung cấp nội dung này cho cơ quan hữu quan mà lại tiếp tục cung cấp hợp đồng mua bán giả và hợp đồng dịch vụ hòng chiếm đoạt số tiền 3,8 tỉ đồng. Và để giải quyết nhanh sự việc này, Thu đã có hành vi đưa hối lộ 1,9 tỉ đồng cho Trần Nghĩa Vinh và Hồ Mạnh Quân.

Nguyễn Thị Bích Hợp có chức năng tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, biết rõ hồ sơ của Thu không đủ điều kiện nhận tiền bảo hiểm nhưng Hợp vẫn cố tình làm trái quy định để giúp Thu nhận tiền bảo hiểm. Ngô Hồng Khoa và Vũ Dương Quý không làm hết trách nhiệm của mình trong việc kiểm tra hồ sơ nhận tiền bảo hiểm của Thu, mà vẫn đề xuất lãnh đạo trả tiền bồi thường bảo hiểm cho Công ty Việt Thái Phong.

Trong phần thẩm vấn, HĐXX hỏi bị cáo Phan Hồng Thu về: Thời gian tàu vận chuyển rời Cảng TP Hồ Chí Minh? Quá trình làm thủ tục bảo hiểm cho hai lô hàng xuất sang nước ngoài? Phương thức ký hợp đồng được thực hiện như thế nào? Nội dung của hợp đồng ra sao? Mối quan hệ của bị cáo với một số đối tượng liên quan? Hành vi đưa hối lộ được thực hiện như thế nào?...

Bị cáo Thu thừa nhận, sau 10 ngày kể từ khi lô hàng rời cảng thì việc hoàn thành hợp đồng bảo hiểm được thực hiện. Và trước khi thực hiện hợp đồng, bị cáo có gọi điện trước cho bộ phận liên quan để thương lượng về bản hợp đồng này. Nhưng Thu lại đổ thừa rằng, mình không trực tiếp thực hiện hợp đồng mà nhờ qua người khác nên không nhớ nội dung.

Bị cáo cũng tỏ ra thành khẩn khi khai nhận, mối quan hệ giữa bị cáo với Quân và Vinh đầu tiên qua trung gian, sau đó mới gặp gỡ trực tiếp. Trong những lần gặp gỡ trực tiếp, Quân và Vinh đều gợi ý bị cáo phải chi 50% số tiền thu lợi từ bảo hiểm thì họ mới làm giúp. Bí quá nên bị cáo đành chấp nhận.

Buổi chiều, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo bị VKS truy tố về tội “nhận hối lộ”, “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Không quanh co như Phan Hồng Thu, các bị cáo nằm trong nhóm tội danh nêu trên đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoại trừ lời khai của bị cáo chủ mưu Phan Hồng Thu là quanh co nhằm chối tội