Vợ công chức thuế tư vấn "chui" thu tiền tỷ
Ngày 29/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Huy Trang.
Trước đó, ngày 11/6/2009, Công ty TNHH Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam (Công ty Lotte) nộp hồ sơ cho Cục Thuế TP HCM xin hoàn thuế với số tiền gần 102 tỷ đồng.
Ngày 16/6/2009, Cục Thuế TP có quyết định cử ông Huỳnh Tấn Đức và Nguyễn Hữu Anh Tuấn - công chức thuế tiến hành kiểm tra trước khi hoàn thuế đối với Công ty Lotte. Ngày 21/7/2009, Huỳnh Tấn Đức đề nghị Cục Thuế cho Công ty Lotte hoàn số tiền thuế gần 102 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đến ngày 28/7/2009, ông Nguyễn Trọng Hạnh - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP và một số cán bộ thuế chưa chấp thuận cho Công ty Lotte hoàn số tiền trên vì lý do trong đó có số tiền hơn 33 tỷ với hơn 3,3 tỷ đồng thuế GTGT là tài sản phát sinh đầu tư cơ bản tầng hầm Everich chưa đưa vào phục vụ sản xuất. Vì thế, Cục Thuế chỉ chấp thuận cho Công ty Lotte được hoàn số tiền là hơn 98 tỷ đồng.
Đến ngày 23/9/2009, Cục Thuế TP nhận được thư nặc danh của một số nhân viên Công ty Lotte tố cáo 2 nhân viên kiểm tra trước khi hoàn thuế nhận 1 tỷ đồng của Công ty Lotte thông qua 1 công ty môi giới là công ty gia đình của 2 nhân viên kiểm tra này.
Kết quả xác minh ban đầu được biết, Công ty TNHH một thành viên tư vấn Hữu Anh (không có chức năng tư vấn tài chính, kế toán), người đại diện pháp luật là Bùi Huy Tuấn (anh vợ của Nguyễn Hữu Anh Tuấn).
Khoảng cuối năm 2008, theo yêu cầu của ông Lim Joong Hoon (Giám đốc tài chính) Công ty Lotte về việc tìm công ty am hiểu về luật. Qua tìm kiếm, Nguyễn Đăng Khoa (Phòng Pháp chế Công ty Lotte) biết được Công ty Hữu Anh và điện thoại bàn bạc với Bùi Thị Huy Trang, vợ của Nguyễn Hữu Anh Tuấn. Sau khi bàn bạc thống nhất, hai bên ký hợp đồng ngày 2/1/2009, trị giá hợp đồng hơn 877 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT 10%). Quá trình thực hiện, Công ty Lotte đã chuyển cho Công ty Hữu Anh hơn 964 triệu đồng (đã có thuế VAT)...
