Vợ chồng giám đốc lừa gần 40 tỷ đồng

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định số tiền hai bị can chiếm đoạt lên tới gần 40 tỷ đồng.

Những thủ đoạn chiếm đoạt tiền tỷ của vợ chồng giám đốc

Tìm hiểu về thủ đoạn chiếm đoạt tiền tỷ của vợ chồng Đinh Mạnh Hùng, 62 tuổi và Đặng Thị Hạnh, 52 tuổi đều trú tại phường Thanh Miếu, TP Việt Trì (Phú Thọ), chúng tôi thấy rằng nguyên nhân của các vụ chiếm đoạt tài sản này bắt nguồn từ chính người bị hại. Vì ham lãi suất, nhiều người đã nhẹ dạ rút tiền từ ngân hàng để "đầu tư" vào các dự án của vợ chồng Hùng, Hạnh trong khi họ không biết thực tế dự án đó có thật hay không.

Bởi vậy, có những người đã bị vợ chồng Hùng, Hạnh chiếm đoạt toàn bộ số tiền tằn tiện ki cóp mới có được. Nhiều trường hợp hiện nay đã bị "sốc" nặng, khi được cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo khoản tiền nợ lên tới gần 40 tỷ đồng của vợ chồng giám đốc Hùng, Hạnh.

Một trong những trường hợp đó là bà Hà Thị A.,  từ năm 2005 đến nay, bà A. đã cho vợ chồng Hùng vay gần 4 tỷ đồng. Sau nhiều lần bà A đến đòi nợ, vợ chồng Hùng tìm cách khất lần rồi làm một cam kết thế chấp tài sản là cửa hàng bán xe máy Honda, có địa chỉ tại khu 1, xã Văn Phú, TP Việt Trì… nhưng thực tế tài sản này cũng không còn là của vợ chồng Hùng, Hạnh.

Có nhiều người vừa là nạn nhân trong vụ chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Hùng, Hạnh nhưng cũng là đối tượng trong một vụ án khác.

Một trong những người đó là bà Trịnh Thị D., trú tại TP Việt Trì. Số tiền mà bà D. đã "đầu tư" cho vợ chồng Hùng, Hạnh lên tới 29 tỷ đồng. Vì tin tưởng vào miếng “bánh vẽ” của vợ chồng Hùng, Hạnh, bà D. đã huy động của nhiều người để cho vợ chồng Hùng, Hạnh vay lại với hy vọng được hưởng lãi suất cao hơn. Trong khi đó, bà D. cũng đang là đầu đơn của một vụ tố cáo khác với số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Để chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ, vợ chồng Hùng, Hạnh dùng rất nhiều thủ đoạn khác nhau.

Điển hình trong đó là trường hợp của ông Nguyễn Đức H., chủ một cửa hiệu cầm đồ bị Hạnh chiếm đoạt gần 100 triệu đồng. Ban đầu, Hạnh mang đến 8 chiếc xe máy cùng 8 bộ phiếu kiểm tra chất lượng và phiếu xuất xưởng xe máy. Vì mỗi tờ giấy này có giá trị tương đương với một chiếc xe nên ông H. chỉ giữ lại giấy tờ và cho Hạnh mang xe máy về cửa hàng. Thời gian này, Hạnh đang là đại lý cho Công ty Honda nên chị ta dễ dàng có được lòng tin của ông H.

Cứ vài ngày, Hạnh lại đến để đổi một bộ giấy, ông H chẳng nghi ngờ nên đã đồng ý đổi cho Hạnh. Chỉ đến khi thông tin về những vụ vỡ nợ của vợ chồng Hùng, Hạnh gây xôn xao trên địa bàn thành phố, ông H. mới thực sự hoang mang. Ông kiểm tra lại số giấy tờ trên thì mới biết rằng nó chẳng còn giá trị gì…

Ngoài ra, vợ chồng Hùng, Hạnh còn chiếm đoạt của ông Kim Anh C. số tiền là hơn 4 tỷ đồng; của anh Đặng Văn H. số tiền gần 100 triệu đồng. 

Sự  thật về những dự án tiền tỷ

Cho đến khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện lệnh bắt giữ, vợ chồng Đinh Mạnh Hùng và Đặng Thị Hạnh vẫn khẳng định rằng số tiền mà chúng chiếm đoạt được đều dùng vào việc đầu tư các dự án… Vậy, thực chất của cái mà vợ chồng Hùng gọi là "dự án" để có thể huy động gần 40 tỷ đồng của những người nhẹ dạ là cái gì. Vì sao vợ chồng Hùng, Hạnh có thể "tay không, bắt giặc", dùng những dự án mà trên thực tế chỉ là một nhà xưởng bằng nguồn vốn của người khác để dễ dàng chiếm đoạt tiền.

Trước đây, Hùng từng làm việc tại trung tâm xúc tiến việc làm tỉnh Phú Thọ. Sau khi nghỉ chế độ, Hùng thành lập Công ty TNHH Dịch vụ thương mại quốc tế Á Châu. Sau đó một thời gian thì vợ Hùng cũng đứng ra thành lập Công ty thương mại Hùng Hạnh.

Bằng các mối quan hệ xã hội, Hùng đã xin được một dự án kinh tế tại khu công nghiệp Thụy Vân. Tháng 4/2004, "giám đốc" Hùng đã ký hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Phú Thọ nhận thầu, xây dựng công trình nhà máy cơ khí giao thông Á Châu.

Thời gian đó, toàn bộ số tiền để xây dựng nhà xưởng là hơn 5 tỷ đồng, đều do Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Phú Thọ bỏ ra. Sau hơn 1 năm, biên bản nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng được hoàn tất và đến nay số tiền đã lên tới hơn 8 tỷ đồng… Nhưng phía Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Phú Thọ nhiều lần đòi tiền song Công ty Á Châu vẫn tìm cách trì hoãn.

Ngày 9/9, dù không có khả năng chi trả nhưng Hùng vẫn có văn bản gửi Ban quản lý khu công nghiệp và các cấp ngành chức năng về việc Công ty Á Châu báo cáo đưa nhà máy vào hoạt động… Nhưng trên thực tế cho đến nay, Hùng cũng không xin được nguồn vốn nào. Và toàn bộ trên lô đất B1, khu công nghiệp Thụy Vân do Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Phú Thọ thi công không được Công ty Á Châu thanh toán một đồng nào.

Thậm chí, Công ty Á Châu cũng không trả một đồng nào tiền thuê đất. Từ năm 2005 đến nay, Công ty cổ phần Xây dựng Phú Thọ còn phải thường xuyên thuê bảo vệ trông coi chính tài sản của Công ty Á Châu... Thế nhưng, Hùng đã lợi dụng các văn bản ký kết của "dự án giấy" này để có thể huy động tiền tỷ.

Đến nay, vợ chồng Hùng, Hạnh thậm chí còn không nhớ được số tiền mà họ đã vay là bao nhiêu