Tiền của hoa hậu Hà Kiều Anh hay...?

Theo tài liệu và lời khai của các bị cáo thì tất cả các hợp đồng của Công ty Đông Nam Hồng Công (ĐNHC) ký kết với Công ty Đông Nam Việt Nam (ĐNVN) là hợp đồng mở, công nợ mở. Nghĩa là hàng nhập vào Việt Nam không phải trả tiền trước. Công nợ thanh toán trên số dư. Giá đầu vào được hạ tối đa để trốn thuế. Giá bán nhiều khi lỗ nhưng vẫn được thanh toán trên giá bán. Và cuối cùng hạch toán lỗ, thuế nội địa âm hoặc bằng không.

Một đặc tính là hàng ĐTDĐ thay đổi mẫu mã liên tục và sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường, các công ty kinh doanh ĐTDĐ phải liên tục giảm giá bán. Nhưng thực tế thì Công ty ĐNHC không giảm giá trên hợp đồng mà lại thực hiện “bớt” công nợ cho một số công ty Việt Nam. Đây là một việc làm mà từ trước đến nay chưa có tiền lệ. Vì thế các công ty Việt Nam mặc dù hạch toán lỗ nhưng họ vẫn sống khỏe “nhờ” được thụ hưởng khoản tiền quảng cáo, khuyến mãi, tiền “giảm” nợ và không phải đóng thuế cho các khoản thu này.

Một thực tế nữa là Công ty ĐNHC do Bùi Thiên Kim làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), Nguyễn Trọng Thăng (chồng Kim) là thành viên HĐQT. Trong khi đó Công ty ĐNVN lại do Nguyễn Gia Thiều (em ruột Thăng) làm giám đốc. Nguyễn Trọng Thăng là Chủ tịch HĐQT Công ty ĐNVN và chiếm tới trên 90% vốn. Nguyễn Gia Thiều thực chất chỉ là kẻ làm thuê. Rõ ràng đây là một công ty gia đình, việc nhập hàng và thanh quyết toán như chúng tôi phân tích ở trên vẫn chỉ là hình thức và đương nhiên tiền của vợ chồng Nguyễn Trọng Thăng vẫn nằm trong túi của vợ chồng Nguyễn Trọng Thăng mà thôi.

Cựu hoa hậu khóc tại Toà

HĐXX đã dành trọn buổi sáng ngày 22/11 cho luật sư (LS) Phan Trung Hoài - LS bào chữa cho Nguyễn Gia Thiều và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Hà Kiều Anh thẩm vấn các bị cáo và những người liên quan đến vụ án.

Khi LS Hoài hỏi về việc kinh doanh bất động sản và một số vấn đề khác thì Hà Kiều Anh đã không giữ được bình tĩnh và tỏ ra xúc động... “Thật sự số tiền này không liên quan gì đến Công ty Đông Nam và cũng không liên quan gì đến anh Thiều. Tôi thật sự bức xúc vì số tiền đó bị tạm giữ... xin Tòa xem xét cho gia đình tôi...”, rồi bật khóc...

Ngày 23/11, Hội đồng xét xử tiếp tục dành phần lớn thời gian thẩm vấn các bị cáo và những người liên quan, để làm rõ nguồn gốc số tiền 200.000 USD và 10 triệu đồng mà trong suốt những ngày trước Hà Kiều Anh cùng Nguyễn Gia Thiều ra sức bảo vệ. Tòa cũng “truy nguyên” nguồn gốc 2 chiếc xe ôtô Toyota Camry và Mercedes do Hà Kiều Anh đứng tên.

Tại CQĐT và những ngày đầu xét xử, Hà Kiều Anh vẫn khăng khăng cho rằng, số tiền 200.000 USD là tiền vay của bác ruột và cô ruột để kinh doanh địa ốc. Đến khi Tòa hỏi: “Tại sao CQĐT bà lại khai báo  là tiền mình vừa bán đất ở Nhà Bè và tiền người ta đặt cọc mua căn nhà ở đường Nguyễn Văn Trỗi” thì Hà Kiều Anh đã vội vã biện minh cho sự mâu thuẫn này: “Khi  thấy công an đến nhà khám xét, tâm trạng tôi rất sợ nên khai báo không đúng lắm”.

VKS đã đề nghị tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước 200.000 USD và 10 triệu đồng thu được tại nhà Hà Kiều Anh. Còn 2 chiếc xe ôtô do Hà Kiều Anh đứng tên không được phản ánh trong cáo trạng cũng được Tòa làm rõ. Tại Tòa, Nguyễn Gia Thiều thừa nhận, Thiều đi mua và trực tiếp trả tiền thông qua tài khoản của Công ty Đông Nam. Ngoài ra Nguyễn Gia Thiều còn nhờ bà Tăng Thị Tuyết Hạnh, thủ quỹ của Công ty Đông Nam đi đổi 200 lạng vàng lấy USD để chuyển vào tài khoản của Hà Kiều Anh. Thiều còn khai đã nhờ ông Trà Văn Trí - nhân viên kế toán của Công ty Đông Nam nộp 3,19 tỉ đồng vào tài khoản của Hà Kiều Anh.

Chủ tọa cũng công bố lời khai của ông Cao Phước Kiên khai chuyển tiền giùm cho Thiều vào tài khoản của Hà Kiều Anh 2 lần tổng cộng 3 tỉ 137 triệu đồng. Ông Triệu Bảo Hoàng khai chuyển 1 lần 2,1 tỉ đồng...