Thuê cây xăng để lừa đảo
Ngày 5/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ đã tiến hành bắt tạm giam Huỳnh Thanh Bình (28 tuổi, 177/7 KV Yên Hòa, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; đồng thời tống đạt quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vợ của Bình là Nguyễn Thị Huệ Trâm (29 tuổi, cùng ngụ địa chỉ trên) cũng về hành vi trên.
Năm 2006, vợ chồng Huỳnh Thanh Bình và Nguyễn Thị Huệ Trâm đã thuê cây xăng của anh Trần Thế Liệt (ấp Tân Thuận, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, Hậu Giang) và thành lập lên DNTN Huỳnh Phát với mục đích kinh doanh xăng, dầu. Tại đây, Bình, Trâm không thực hiện theo giấy phép kinh doanh và hợp đồng mà cả 2 đã đi tìm những người dân nghèo khó cần vay vốn ngân hàng làm ăn nhưng không thể vay vốn để lừa đảo. Bình, Trâm "nổ" là giám đốc, có công ty, có cây xăng, có tư cách pháp nhân sẽ vay được nhiều vốn ở ngân hàng nhưng với điều kiện chủ sở hữu phải đứng ra ký bảo lãnh hợp đồng vay hoặc ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) qua tên của Bình, Trâm thì mới vay được với số tiền họ yêu cầu...
Vì thiếu hiểu biết về pháp luật, thấy các đối tượng nói cũng "có lý" và cũng đang cần tiền để làm ăn nên họ đồng ý ký chuyển nhượng ngay. Sau khi đã có hợp đồng trong tay hoặc đã ký chuyển nhượng qua tên, Bình, Trâm đem đến ngân hàng thế chấp vay số tiền rất lớn rồi bỏ mặc cho người dân và ngân hàng tự giải quyết. Sau khi vay được tiền chúng không đưa đủ cho người dân theo thỏa thuận mà chiếm đoạt luôn.
Năm 2007, bọn chúng lại thành lập DNTN Huỳnh Phát (QL1A, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) với mục đích mua bán xăng, dầu, nhớt, gas. Tại đây, bọn chúng cũng không thực hiện theo ngành nghề kinh doanh mà chỉ dựng bảng hiệu để lấy danh nghĩa là có công ty và làm giám đốc công ty để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ yếu là giấy chứng nhận QSDĐ của người dân và tiền của các ngân hàng.
Để đổi mới và tạo lòng tin cho người dân và ngân hàng, năm 2009, Bình và Trâm xin giải thể DNTN Huỳnh Phát (ấp Tân Thuận, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, Hậu Giang) và thành lập Công ty TNHH TM-DV Kim Ngân, đồng thời 4/2010 thành lập thêm Công ty TNHH Bình Phát (QL1A, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), cũng với hình thức lừa đảo như trên.
Sau khi đọc lệnh bắt Huỳnh Thanh Bình, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng y, thu giữ được rất nhiều con dấu, tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã chứng minh được Nguyễn Thị Huệ Trâm và Huỳnh Thanh Bình chiếm đoạt 11 giấy chứng nhận QSDĐ, 5 ngân hàng với số tiền 5.720.000.000 đồng, trong đó người dân được nhận 2.152.000.000đ, còn lại 3.568.000.000 đồng Trâm, Bình và đồng bọn chiếm đoạt.
Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng, ai là bị hại của vợ chồng Trâm, Bình xin liên hệ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ; ĐT 0710.3882279, gặp Thượng úy Lê Bá Phương, để cung cấp thêm thông tin
