Thêm một người bị bắt vì hoạt động “tín dụng đen”

Vào giữa tháng 7, một số người gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định tố cáo Trần Thị Kim Cúc lừa đảo chiếm đoạt của họ với số tiền lên đến trên một tỷ đồng. Qua nắm tình hình ban đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh xác định Cúc có dấu hiệu phạm tội như tố cáo của các nạn nhân. Từ đó đã đi sâu xác minh và phát hiện Cúc có những hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của một số người.

Vụ việc bắt đầu vào khoảng tháng 7/2008, khi Cúc đứng ra làm dịch vụ cho vay ngắn hạn. Để có tiền cho vay với lãi suất cao, Cúc đã vay vốn của một số người. Lúc đầu, Cúc vay của bà Thân Thị Bạch Tuyết (ở đường Yết Kiêu, Quy Nhơn) 35 triệu đồng với lãi suất 5%/10 ngày, đưa cho bà Ngô Thị Bích Thủy (ở đường Trần Anh Tông) vay lại với lãi suất 6%/10 ngày. Đến thời hạn, bà Thủy không trả tiền gốc và lãi theo thỏa thuận nên Cúc phải vay tiền của người khác với lãi suất cao để trả cho bà Tuyết. Và cứ như vậy, số tiền Cúc vay ngày càng lớn dần.

Đến tháng 4/2009, số tiền nợ lên đến hàng trăm triệu đồng nên Trần Thị Kim Cúc đã nghĩ ra cách lừa đảo để lấy tiền trả nợ. Người phụ nữ này đã chọn bà Nguyễn Thị Thúy Phương và Nguyễn Thị Trâm Khánh là những người thân quen để thực hiện ý đồ trên nên nói dối với họ là mình đang làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và cho vay ngắn hạn được nhiều người tín nhiệm nên làm ăn phát đạt, cần tăng vốn để vay tiền của họ. Bà Phương và bà Khánh tin thật nên đã không ngần ngại đưa tiền cho Cúc vay. Số tiền vay được của hai người này, Cúc đã sử dụng vào việc trả tiền gốc và lãi cho một số người và sử dụng chi tiêu cá nhân.

Để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo trót lọt, Cúc trả cho bà Phương và bà Khánh lãi suất từ 3% đến 6%/tháng. Không biết thủ đoạn của Cúc nên bà Phương và bà Khánh lại tiếp tục cho Cúc vay.

Cụ thể, trong khoảng 10 ngày đầu tháng 5/2009, Nguyễn Thị Thúy Phương đã cho Trần Thị Kim Cúc vay tổng cộng 12 lần với số tiền 1.660.000.000 đồng. Đã trả tiền gốc 644.000.000 đồng và 500.000 đồng tiền lãi. Số tiền Cúc chiếm đoạt của bà Phương là 1.015.500.000 đồng.

Với Nguyễn Thị Trâm Khánh, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2009, Cúc đã vay tổng cộng 5 lần, số tiền 185.000.000 đồng. Đã trả tiền gốc 133.000.000 đồng và tiền lãi 580.000 đồng; hiện còn chiếm đoạt 51.420.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Cúc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra, xử lý trước pháp luật