TP HCM: Làm rõ vụ buôn lậu hơn 6.000 viên kim cương

Ngày 30/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Công an TP Hồ Chí Minh (PC15) đã kết luận điều tra vụ án và chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật, sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị can Trần Bỉnh Tâm (66 tuổi, tại Sóc Trăng), Nguyễn Hữu Tài (41 tuổi, tại TP Hồ Chí Minh), Ngô Thị Kim Xuyến (51 tuổi, tại TP Hồ Chí Minh) và Võ Hoàng Long (39 tuổi, tại TP. Hồ Chí Minh) về tội "Buôn lậu" trong vụ án buôn lậu kim cương có quy mô lớn tại TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, lúc 23h ngày 22/9, Trần Bỉnh Tâm (ngụ tại 114, phường 2, quận 11, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hữu Tài (ngụ tại 130C/80 Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình) nhập cảnh trên chuyến bay số UA 869 từ Hồng Kông về Việt Nam. Nhân viên hải quan đã phát hiện trong hành lý của Nguyễn Hữu Tài có 2.601 viên kim cương và trong hành lý của Trần Bỉnh Tâm có 428 viên kim cương. Toàn bộ số kim cương này được cất giấu trong nhiều lớp giấy than in màu đen để dưới đế đèn để bàn và dưới đáy va ly kéo tay gửi theo hành lý vận chuyển.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tâm tại 114 Phú Thọ, phường 2, quận 11, phát hiện, thu giữ 856 viên kim cương và chỗ ở của Tài tại 130C/78-80 Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình, phát hiện và thu giữ 11 viên kim cương. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ 345 viên kim cương của Trần Bỉnh Tâm đang gửi giám định tại Trung tâm Nghiên cứu địa chất.

Tại cơ quan điều tra, Tâm và Tài khai nhận, từ tháng 3/9/2006, hai đối tượng này đã nhiều lần đi nước ngoài mua kim cương, vận chuyển trái phép qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất về Việt Nam. Sau khi vận chuyển trót lọt kim cương về TP Hồ Chí Minh, Tâm đã gửi giám định tại Trung tâm Nghiên cứu địa chất đá quý với số lượng 1.860 viên và đã tiêu thụ hết số kim cương này. Cũng trong khoảng thời gian này, Tài đã gửi đi giám định ở một số nơi với số lượng 690 viên kim cương.

Từ tháng 3/2006 đến khi bị bắt, Tâm đã buôn bán trái phép tổng cộng 3.509 viên kim cương, trị giá 232.840 USD (tương đương 3.720.783.200đ, thu lợi bất chính với số tiền 28.000 USD và Tài buôn bán trái phép tổng cộng 2.758 viên kim cương trị giá 221.145 USD (tương đương 3.533.897.100 đồng) và cũng thu lợi bất chính từ việc buôn bán trái phép kim cương là 28.000 USD. 

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra cũng đã xác định thêm một số đối tượng có liên quan trong vụ án này. Đó là Võ Thành Long, là thợ mài kim cương thuê cho Tài. Số kim cương sau khi mài xong, Tài chỉ đạo cho Long mang đi giám định tại Công ty TNHH một thành viên Giám định SJC Chợ Lớn và Công ty TNHH Giám định Rồng Vàng SJC Sài Gòn để lấy chứng thư giám định về cho Tài mang đi tiêu thụ cho nhiều cá nhân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của Tài, Long đã mang kim cương đi giao cho khách hàng ở chợ An Đông, với tiền công được trả 1,5-2 triệu đồng/tháng. Tại cơ quan điều tra, Võ Thành Long cũng khai nhận: Mặc dù biết rõ số kim cương Tài vận chuyển trái phép từ nước ngoài về, nhưng do là người làm thuê nên Long đã thực hiện sự chỉ đạo của Tài. Một đối tượng khác cũng liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương có quy mô lớn này là Ngô Thị Kim Xuyến, Xuyến cũng đã khai nhận: Xuyến đã 3 lần mua kim cương của Tâm với số lượng là 24 viên, trị giá15.356 USD.

Hành vi của các bị can nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý kinh tế cũng như thị trường hàng hóa. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật